pos機(jī)被凍結(jié)的錢

 新聞資訊3  |   2023-09-08 11:09  |  投稿人:pos機(jī)之家

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1、pos機(jī)被凍結(jié)的錢

pos機(jī)被凍結(jié)的錢

日前,靜安警方開展“礪劍”集中打擊整治行動,對前期深入調(diào)查的多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行集中收網(wǎng)和資金追繳。9日上午,在靜安公安分局南京西路派出所舉行的凍結(jié)資金退返儀式上,派出所民警向被騙企業(yè)代表返還了85.3萬余元被騙資金。

圖說:派出所民警向被騙企業(yè)代表返還被騙資金 警方供圖(下同)

去年8月底,靜安區(qū)某投資管理有限公司遭遇以“銀行辦理公司年審”為由的電信詐騙,犯罪團(tuán)伙分飾“公司老板”“銀行客服”“企業(yè)客戶”等多角,通過郵件、社交媒體等渠道誘導(dǎo)公司財務(wù)轉(zhuǎn)賬匯款至所謂的“待檢銀行賬戶”,造成公司財產(chǎn)損失182萬余元。

靜安警方在接到報案后,迅速成立專案組展開調(diào)查,依托反詐中心一體化運(yùn)作模式,快速查明詐騙團(tuán)伙分拆被騙資金并轉(zhuǎn)移至下級多個外省銀行賬戶,并通過數(shù)月赴全國多個省市開展調(diào)查取證,先后于廣東、安徽、重慶等多個省市打掉涉嫌幫助詐騙分子“跑分”的兩個“洗錢團(tuán)伙”,抓獲黃某等7名犯罪嫌疑人,繳獲銀行卡20余張、POS機(jī)等各類用于“跑分”的涉案物品4部。

圖說:庭審現(xiàn)場

為進(jìn)一步破案追贓,案件偵辦期間,專案組積極聯(lián)動多家外省市地方銀行、通信公司對多級嫌疑賬戶展開資金追截,最終成功止付85萬元,并由此線索對上游詐騙團(tuán)伙開展追查。目前,已有部分詐騙團(tuán)伙成員陸續(xù)到案,案件正在進(jìn)一步偵辦之中。

據(jù)介紹,靜安公安結(jié)合“礪劍”專項行動,聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多發(fā)類案持續(xù)發(fā)力,常態(tài)化組織集群打擊戰(zhàn)役,轄區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件既遂數(shù)、案損數(shù)均同比呈下降趨勢,同時,靜安警方已會同銀行、銀保監(jiān)會等部門建立快速止付凍結(jié)機(jī)制,優(yōu)化平臺系統(tǒng)等一系列措施,堅決追繳返還電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人被騙資金,切實保護(hù)人民群眾財產(chǎn)安全。

圖說:抓捕現(xiàn)場

與此同時,分局刑偵支隊會同各派出所圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪開展集中防范、宣傳,積極組建“法律培訓(xùn)站”,針對企業(yè)財務(wù)、出納等重點(diǎn)崗位人員展開集中培訓(xùn),進(jìn)一步強(qiáng)化日常隱患排查,落實企業(yè)主體防控責(zé)任。靜安警方表示,2023年度,分局將繼續(xù)依托“礪劍”系列專項行動為指導(dǎo),持續(xù)開展集中打擊整治行動,全力以赴做好防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展等各項工作,確保一方平安。

新民晚報記者 潘高峰 通訊員 宋一江

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