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1、今天銀聯(lián)瑞銀信pos機(jī)業(yè)務(wù)員
今天銀聯(lián)瑞銀信pos機(jī)業(yè)務(wù)員
距上次領(lǐng)到第三方支付史上最大（6124萬元）罰單還不到一個(gè)月，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞銀信”）再次收到央行巨額罰單。
4月29日，央行鄭州支中心發(fā)布的行政處罰信息顯示，瑞銀信河南分公司因9項(xiàng)業(yè)務(wù)違規(guī)，被央行鄭州支中心罰款680.5萬元。另外，兩名負(fù)責(zé)人也一同被罰，時(shí)任瑞銀信河南分公司負(fù)責(zé)人的韋潔、安晨分別被罰11萬元、9.5萬元。
具體來看，瑞銀信河南分公司存在如下違法違規(guī)事實(shí)：未按規(guī)定落實(shí)資質(zhì)審核；未按規(guī)定落實(shí)收單業(yè)務(wù)本地化經(jīng)營(yíng)和管理責(zé)任；未按規(guī)定進(jìn)行特約商戶培訓(xùn)；未按規(guī)定發(fā)送收單交易信息；未能采取有效管理措施造成特約商戶違規(guī)使用受理終端。
除此之外，瑞銀信的違法違規(guī)行為還包括未按規(guī)定對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行管理；未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
近些年來，瑞銀信屢因業(yè)務(wù)違規(guī)收到罰單。此次已是其2020年以來第5次被罰。然而，這距上次收到央行“天價(jià)”罰單還不到一個(gè)月。
據(jù)柒財(cái)經(jīng)旗下柒聞網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，短短4個(gè)月，瑞銀信就合計(jì)被罰沒8600余萬元。
具體來看，4月3日，央行深圳支中心行政處罰信息顯示，瑞銀信因存在未按規(guī)定建立有關(guān)制度辦法或風(fēng)險(xiǎn)管理措施；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等違法違規(guī)行為，被央行深圳支中心罰款6124萬元。
1月10日，央行重慶營(yíng)業(yè)管理部行政處罰信息顯示，瑞銀信重慶分公司存在違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為，被罰款809.5萬元。
同日，央行杭州支中心行政處罰信息顯示，瑞銀信浙江分公司因《違反清算管理規(guī)定》，被給予警告，并被罰沒1002.23萬元。
除了頻繁收到罰單之外，瑞銀信旗下多款A(yù)PP也被指不合規(guī)。今年3月，其旗下4款A(yù)PP（瑞銀信、瑞和寶、瑞大寶、瑞刷）因隱私權(quán)限不合規(guī)，被國(guó)家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用安全管理中心(CNAAC)通報(bào)。
公開資料顯示，瑞銀信成立于2008年，于2014年7月獲得第三方支付牌照，業(yè)務(wù)類型為全國(guó)范圍的移動(dòng)電話支付、銀行卡收單。不過，在去年7月續(xù)展過程中，其被取消在安徽、內(nèi)蒙古、寧夏等三地的銀行卡收單業(yè)務(wù)資格。
天眼查顯示，瑞銀信注冊(cè)資本1億元，法定代表人為韓衛(wèi)。其大股東為深圳瑞融信信息技術(shù)有限公司，持股占比97%；深圳付幫清算信息服務(wù)有限公司持股比例為3%。其中，深圳瑞融信大股東為山東瑞銀信實(shí)業(yè)有限公司，疑似實(shí)際控制人為殷培玲。
值得一提的是，山東瑞銀信實(shí)業(yè)公司旗下還有小貸公司，如廣州市瑞蚨互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司。據(jù)了解，該公司成立于2017年1月，注冊(cè)資金2.5億，于2017年3月在廣州取得互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照。
瑞銀信旗下產(chǎn)品主要包括面向特約商戶的APP“瑞易生活”、面向瑞+商戶的APP“瑞+生活”、移動(dòng)展業(yè)APP“瑞+服務(wù)商”。
在多家投訴平臺(tái)，瑞銀信還頻繁被投訴，投訴內(nèi)容主要涉及不返還POS機(jī)押金、POS機(jī)刷卡不到賬、無緣無故扣費(fèi)、暴力催收等。
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