網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機刷信用卡顯示戶主名字嗎,萬州警方打掉一信用卡詐騙團伙的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機刷信用卡顯示戶主名字嗎的問題，今天pos機之家(www.rcqwhg.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
pos機刷信用卡顯示戶主名字嗎
人從未來過萬州，但信用卡卻有在萬州消費的記錄，是當(dāng)事人記憶發(fā)生偏差，還是另有隱情？萬州警方派出精干力量，層層剝繭，最終揭開了謎底。
遠方來客
2019年10月24日下午，萬州區(qū)公安局周家壩派出所接到李先生報警，稱其來自四川省內(nèi)江市東興區(qū)椑木鎮(zhèn)，自己持有的一張中國建設(shè)銀行信用卡近期在萬州區(qū)周家壩某餐飲店有兩筆消費，共計9900元。但這張信用卡一直保存在自己手中，沒有丟失，也沒有被盜，自己也沒來過重慶市萬州區(qū)。由于害怕自己的信用卡再次被消費，李先生這才來到派出所報案。
出師不利
接到報警后，周家壩派出所立即組織警力展開調(diào)查，很快就找到了李先生提供的餐飲店的具體位置。經(jīng)核實，該店系羅某東經(jīng)營的餐飲店，羅某東稱，他確實在2019年9月申請辦理了一臺POS機，但還沒來得及使用就丟失了。隨后，民警找到辦理該POS機的中國農(nóng)業(yè)銀行重慶萬州天城支行，該支行負(fù)責(zé)人稱，在此之前因接到客戶投訴稱該POS機涉嫌盜刷他人信用卡，聯(lián)系機主核實，其聲稱POS機已丟失，目前銀行已對該POS機功能關(guān)閉。一時之間，案件的偵破陷入了僵局。
迎難而上
當(dāng)晚，辦案民警再次對整個案件進行梳理和分析，均認(rèn)為羅某東稱其申辦的POS機丟失，這一說法系謊言的可能性極大，但要戳穿其謊言，必需要讓證據(jù)說話。
于是，辦案民警改變偵查思路，從外圍證據(jù)開始調(diào)查。首先，調(diào)取了涉案POS機的全部詳細資料，分析發(fā)現(xiàn)該POS機在2019年10月20日至10月22日間，先后有20多張信用卡有消費記錄，時間均為深夜或凌晨。在消費金額上，少則0.01元（后查明是對購買用于作案的POS機功能運行是否正常、轉(zhuǎn)移贓款的銀行卡密碼是否正確和能否正常使用進行查驗），多則上千上萬元，且消費賬戶遍及全國多個省市的多家銀行。通過進一步偵查，民警又發(fā)現(xiàn)有多個涉案賬戶的戶主還分別申請辦理了POS機，所辦POS機在2019年8月至9月期間，均被投訴涉嫌盜刷他人信用卡，且銀行后臺監(jiān)側(cè)發(fā)現(xiàn)其消費異常，所申請的POS機要么被關(guān)閉功能，要么已被銀行收繳。此外，辦案民警還發(fā)現(xiàn)，上述POS機有220余個銀行賬戶的消費記錄，被盜刷信用卡的持卡人遍及全國20多個省市，共計180余萬元。
大獲全勝
隨著大量的證據(jù)匯集，民警確定羅某東有重大作案嫌疑，并將其傳喚至派出所進行訊問。在大量的證據(jù)面前，加上民警的法律政策宣講，羅某東如實供述了其盜刷信用卡的犯罪事實，并供出了其他同伙。隨即，周家壩派出所抽調(diào)精干警力，在區(qū)公安局相關(guān)警種的配合下，陸續(xù)將犯罪嫌疑人張某甲、張某乙、何某鑫、李某川、何某林抓獲歸案。
經(jīng)查明，2019年6月至10月間，張某甲讓何某鑫、李某川、張某乙、何某林、羅某東等人為其大量購買作案需要的手機、銀行卡和POS機，之后又聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)“黑客”，讓“黑客”采取制作被害人信用卡所屬銀行的虛擬網(wǎng)站方式，以提高被害人信用卡的信用額度為誘餌，制作“提高被害人信用卡的信用額度及操作步驟的信息鏈接”發(fā)送給被害人，讓被害人打開“鏈接”，并按其設(shè)置的方法步驟進行操作，從而獲取被害人銀行信用卡的卡號、支付密碼、驗證碼、安全碼等信息。同時，張某甲還與網(wǎng)絡(luò)“黑客”密謀約定，雙方根據(jù)套現(xiàn)詐騙獲取現(xiàn)金的總額度，按四六開或三七開等不同比例分成。張某甲在獲取被害人信用卡上述信息后，利用之前購買的手機、POS機和銀行卡，選擇被害人深夜至凌晨熟睡收到信用卡消費短信不易發(fā)現(xiàn)之際，將獲取的被害人的銀行信用卡相關(guān)信息綁定在自己作案的手機上，通過POS機手機掃碼，采取虛假消費的方式,將被害人信用卡在消費額度內(nèi)的資金轉(zhuǎn)入POS機賬戶。
2020年11月26日，重慶市萬州區(qū)人民法院以信用卡詐騙罪分別對張某甲、張某乙、何某鑫、李某川、何某林、羅某東判處有期徒刑十年六個月至三年六個月等不同刑期及罰金處罰。
以上就是關(guān)于pos機刷信用卡顯示戶主名字嗎,萬州警方打掉一信用卡詐騙團伙的知識，后面我們會繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos機刷信用卡顯示戶主名字嗎的知識，希望能夠幫助到大家！
