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pos機轉(zhuǎn)賬給別人步驟
正義網(wǎng)湘潭11月25日電(通訊員徐高)明知錢款來路不正,他們還通過刷POS機等方式套現(xiàn)轉(zhuǎn)移,只為事成之后的高額“好處費”。近日,嚴某某等七人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被湖南省湘潭市岳塘區(qū)檢察院提起公訴。
2018年11月14日,詐騙分子通過發(fā)送手機驗證碼的方式騙取了被害人吳某某50000元錢。隨后,這筆錢被詐騙分子轉(zhuǎn)入提前準備好的銀行賬戶。被告人嚴某某聯(lián)系到該詐騙分子后,伙同被告人周某某通過刷POS機轉(zhuǎn)賬的方式將贓款先后多次轉(zhuǎn)移至被告人楊某某賬戶中。之后被告人楊某某通過手機轉(zhuǎn)賬的方式將贓款轉(zhuǎn)移至同伙指定的5張銀行卡內(nèi)。當日稍晚,被告人王某某安排另兩名被告人前往銀行ATM機將5張銀行卡內(nèi)的50000元取出,并將現(xiàn)金交給被告人嚴某某。七名被告人獲得金額不等的“好處費”后,剩余錢款由被告人嚴某某交給詐騙團伙。
檢方認為，嚴某某等七人明知是詐騙犯罪所得錢款,仍為其套現(xiàn)轉(zhuǎn)移犯罪所得,已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定,構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。遂以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對七名被告人提起公訴。
作者：徐高 新聞來源：正義網(wǎng)
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