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海科融通pos機399
證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 公告編號：2021-023
廣州視源電子科技股份有限公司
關(guān)于使用暫時閑置自有資金購買低風(fēng)險
理財產(chǎn)品額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月22日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的議案》，同意公司或子公司（含全資子公司、控股子公司，下同）自公司第四屆董事會第二次會議審議通過之日起12個月內(nèi)，在不影響正常經(jīng)營及確保資金安全的情況下，使用暫時閑置的自有資金合計不超過人民幣30億元（含本數(shù)）進行低風(fēng)險理財，用于購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，在上述審批額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，期限內(nèi)任一時點的交易總金額不得超過審批額度；同意授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)和額度有效期內(nèi)選擇資信狀況及財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《廣州視源電子科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次委托理財?shù)念~度審批事項未達到公司股東大會的審批權(quán)限。本次事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、本次使用暫時閑置自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的基本情況
1、投資目的：在保障公司或子公司正常運轉(zhuǎn)資金需求的情況下，提高資金利用效率，增加公司收益。
2、投資額度：公司或子公司擬使用暫時閑置的自有資金合計不超過人民幣30億元（含投資額度獲董事會決議通過之日未到期業(yè)務(wù)占用的額度）購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。
3、投資產(chǎn)品：安全性較高、流動性較好、風(fēng)險較低的短期理財產(chǎn)品，單個理財產(chǎn)品的期限不得超過12個月，期限內(nèi)任一時點的交易總金額不得超過審批額度。
4、投資額度有效期限：自公司第四屆董事會第二次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
5、實施方式：授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)和額度有效期內(nèi)選擇資信狀況及財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，公司財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部管理制度執(zhí)行。
6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與理財產(chǎn)品發(fā)行主體之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
7、最近十二個月內(nèi)已購買且尚未到期的委托理財情況：
截至2021年4月21日，公司及子公司最近十二個月內(nèi)利用暫時閑置自有資金已購買且尚未到期的理財產(chǎn)品合計人民幣0億元。
二、資金來源
在保證公司正常經(jīng)營和發(fā)展所需資金的情況下，公司用于購買理財產(chǎn)品的資金均來源于公司暫時閑置自有資金，資金來源合法合規(guī)。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司通過使用暫時閑置自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品，是在保障公司日常營運資金的情況下進行的，不會影響公司正常運轉(zhuǎn)及主營業(yè)務(wù)發(fā)展，能夠獲得一定的投資收益，有利于提高資金使用效益，有利于公司股東獲取較好的投資回報。
四、風(fēng)險控制措施
針對委托理財可能存在的風(fēng)險，公司將采取措施如下：
1、公司董事會審議通過后，授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)和額度有效期內(nèi)選擇資信狀況及財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，公司財務(wù)部門嚴(yán)格按照公司內(nèi)部管理制度合規(guī)執(zhí)行。公司財務(wù)部門資金管理人員將及時分析和跟蹤所購買理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時上報，公司將采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
2、公司審計部負(fù)責(zé)對自有資金購買理財產(chǎn)品情況進行審計與監(jiān)督，定期或不定期審查自有資金購買理財產(chǎn)品的審批、操作、資金使用及盈虧等情況，同時對賬務(wù)處理情況進行核實，并向董事會審計委員會報告。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
4、公司將根據(jù)實際購買的情況，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品買賣的具體情況。
五、相關(guān)審核程序及專項意見
1、董事會審議情況
公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的議案》，同意公司或子公司自公司第四屆董事會第二次會議審議通過之日起12個月內(nèi)，在不影響正常經(jīng)營及確保資金安全的情況下，使用暫時閑置的自有資金合計不超過人民幣30億元（含本數(shù)）進行低風(fēng)險理財，用于購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，期限內(nèi)任一時點的交易總金額不得超過審批額度。
2、監(jiān)事會意見
公司第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司在保證經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)和資金安全的前提下，使用暫時閑置自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效益，未損害公司和全體股東的利益，相應(yīng)決策程序合法合規(guī)；同意公司或子公司使用暫時閑置的自有資金合計不超過人民幣30億元（含本數(shù)）購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，自公司第四屆董事會第二次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，期限內(nèi)任一時點的交易總金額不得超過審批額度。
3、獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為：公司在保障正常經(jīng)營資金需求的前提下，使用暫時閑置自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效益，增加公司收益，不存在違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的情形，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，未損害公司或全體股東的利益；同意公司或子公司使用合計不超過人民幣30億元（含本數(shù)）的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，自公司第四屆董事會第二次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，期限內(nèi)任一時點的交易總金額不得超過審批額度。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二次會議決議
2、第四屆監(jiān)事會第二次會議決議
3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見
特此公告。
廣州視源電子科技股份有限公司
董事會
2021年4月24日
證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 公告編號：2021-024
廣州視源電子科技股份有限公司
關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
一、增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
2020年12月24日，廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“視源股份”）第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，會議同意公司及其合并報表范圍內(nèi)的子公司與關(guān)聯(lián)方廣州六環(huán)信息科技有限公司（以下簡稱“廣州六環(huán)”）、廣州邁聆信息科技有限公司（以下簡稱“邁聆信息”）在2021年發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過3,523.60萬元（金額不含稅，下同）、3,750萬元，同意授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)簽署相關(guān)協(xié)議等文件。獨立董事出具了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，關(guān)聯(lián)董事王毅然、劉丹鳳、黃正聰、于偉、尤天遠、王洋已回避表決，保薦機構(gòu)出具了同意的核查意見。
2021年1月22日，公司第四屆董事會第一次會議審議通過《關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，會議同意增加公司及其合并報表范圍內(nèi)的子公司在2021年與關(guān)聯(lián)方蘇州源控電子科技有限公司（以下簡稱“蘇州源控”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額不超過20,170萬元（金額不含稅，下同），公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司與蘇州源控之間在2021年累計預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過22,190萬元；同意授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)簽署相關(guān)協(xié)議等文件。獨立董事出具了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。2021年2月，公司結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和供應(yīng)鏈資源整合需求，向蘇州源控增資1,222.5萬元，增資后公司持有蘇州源控60%股權(quán)，蘇州源控納入公司合并報表范圍。
2021年4月22日，公司第四屆董事會第二次會議審議通過《關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，會議同意增加公司及其合并報表范圍內(nèi)的子公司在2021年與關(guān)聯(lián)方廣州六環(huán)、邁聆信息發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過11,570萬元（金額不含稅，下同）、30萬元，公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司與廣州六環(huán)、邁聆信息之間在2021年累計預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過17,231萬元、3,780萬元，同意授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)簽署相關(guān)協(xié)議等文件。獨立董事出具了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見，關(guān)聯(lián)董事王毅然、黃正聰、于偉、尤天遠、王洋已回避表決。
根據(jù)《廣州視源電子科技股份有限公司章程》《廣州視源電子科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》《廣州視源電子科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規(guī)定，本次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項及增加后最近十二個月公司累計與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人進行的同一交易標(biāo)的相關(guān)的交易總金額未達到公司股東大會的審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。在實際執(zhí)行過程中如關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計總金額的，公司將根據(jù)《廣州視源電子科技股份有限公司章程》《廣州視源電子科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規(guī)定對超出部分及時履行審批程序。
（二）增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的類別和金額
單位：萬元
注1：以上均為不含稅金額。
注2：截至2021年4月16日，公司及下屬子公司分別已向廣州六環(huán)銷售汽車中控總成板卡及相關(guān)配件、提供租賃、加工服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)、檢測服務(wù)等，該等關(guān)聯(lián)交易事項已獲審批額度合計為5,661萬元，其中3,523.60萬元已經(jīng)第三屆董事會第三十三次會議審議通過，其余關(guān)聯(lián)交易金額依據(jù)《廣州視源電子科技股份有限公司章程》《廣州視源電子科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》未達到董事會的審批權(quán)限，已經(jīng)公司董事長審批同意。前述關(guān)聯(lián)交易的實際發(fā)生額均未超過審批金額。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）基本情況
1、廣州六環(huán)信息科技有限公司
法定代表人：馬德盛
注冊資本：600萬元人民幣
住所：廣州市黃埔區(qū)云埔四路6號（1）棟802室
營業(yè)期限：2014年8月28日至長期
主營業(yè)務(wù)：汽車中控模組的研發(fā)和銷售
最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年3月31日，廣州六環(huán)總資產(chǎn)為7,557.94萬元，凈資產(chǎn)為2,882.10萬元，2021年1月至3月，主營業(yè)務(wù)收入為5,294.31萬元，凈利潤為1,212.37萬元。上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
2、廣州邁聆信息科技有限公司
法定代表人：魯?shù)[
注冊資本：4000萬元人民幣
住所：廣州市黃埔區(qū)科珠路192號423房（僅限辦公）
營業(yè)期限：2020年3月12日至長期
主營業(yè)務(wù)：軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年3月31日，邁聆信息總資產(chǎn)為1,682.08萬元，凈資產(chǎn)為1,414.49萬元，2021年1月至3月，營業(yè)收入為135.57萬元，凈利潤為-690.53萬元。上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
邁聆信息系公司的關(guān)聯(lián)法人珠海聚格股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“珠海聚格”）之控股子公司，最近十二個月內(nèi)曾因公司董事長王毅然對珠海聚格構(gòu)成重大影響而被認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)法人；珠海聚格系廣州六環(huán)第一大股東，持有廣州六環(huán)32.37%的股權(quán)，根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則，廣州六環(huán)被認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)法人。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3和10.1.6規(guī)定，廣州六環(huán)和邁聆信息目前仍構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)法人。
（三）履約能力分析
廣州六環(huán)、邁聆信息均具有必要的資金實力，資信狀況良好，經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)，具有基本的履約能力。經(jīng)查詢，廣州六環(huán)、邁聆信息不是失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司或其合并報表范圍內(nèi)的子公司擬向廣州六環(huán)銷售汽車中控總成板卡及相關(guān)配件并提供加工服務(wù)，基于公平合理的原則，交易定價參照公司與無關(guān)聯(lián)的第三方客戶交易的市場價格協(xié)商確定。公司或其合并報表范圍內(nèi)的子公司向邁聆信息出租辦公場地，交易定價參考市場價格協(xié)商確定。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
本次新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項涉及的協(xié)議等相關(guān)文件，將由管理層依據(jù)公司第四屆董事會第二次會議決議簽署并執(zhí)行，協(xié)議自雙方各自完成內(nèi)部審議程序且經(jīng)雙方簽章后生效。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性
因公司業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，公司或其合并報表范圍內(nèi)的子公司向廣州六環(huán)銷售汽車中控總成板卡及相關(guān)配件并提供加工服務(wù)。為方便公司與邁聆信息的業(yè)務(wù)合作，提高溝通效率，公司或其合并報表范圍內(nèi)的子公司向邁聆信息出租辦公場地。
（二）關(guān)聯(lián)交易定價的公允性
本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易事項，依據(jù)市場價格協(xié)商定價，公平交易，等價有償。關(guān)聯(lián)交易定價公允，結(jié)算條件合理，不存在損害公司及其全體股東利益的情形。
（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性，對上市公司獨立性的影響
本次預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，不會導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴，具體理由如下：
協(xié)議每年單獨簽署，協(xié)議執(zhí)行過程中會對關(guān)聯(lián)交易的必要性和公允性進行復(fù)核評估，從形式上不構(gòu)成對公司業(yè)務(wù)的束縛。
從經(jīng)營角度，該關(guān)聯(lián)交易目前占公司同類主營業(yè)務(wù)比重不大，若實際合作中關(guān)聯(lián)方能力不足以滿足公司業(yè)務(wù)需要，公司有充分主動權(quán)尋求無關(guān)聯(lián)第三方合作。
五、關(guān)聯(lián)交易的審批程序
（一）獨立董事事前認(rèn)可意見
經(jīng)核查，公司本次增加的2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項為公司日常經(jīng)營所需，存在交易的必要性，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。交易定價依據(jù)雙方權(quán)利義務(wù)及市場價格協(xié)商確定，關(guān)聯(lián)交易價格公允。我們一致同意將《關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交公司第四屆董事會第二次會議審議。
（二）獨立董事意見
全體獨立董事事先審核了公司關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事項，同意將該事項提交董事會審議，現(xiàn)發(fā)表如下獨立意見：
經(jīng)核查，公司本次增加的2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項為公司日常經(jīng)營活動所需，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。交易定價依據(jù)雙方權(quán)利義務(wù)及市場價格協(xié)商確定，價格公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為，我們同意公司本次日常關(guān)聯(lián)交易事項。
（三）關(guān)聯(lián)交易履行的審批程序
公司第四屆董事會第二次會議于2021年4月22日審議通過了《關(guān)于增加2021年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，會議同意增加公司及其合并報表范圍內(nèi)的子公司在2021年與關(guān)聯(lián)方廣州六環(huán)、邁聆信息發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過11,570萬元（金額不含稅，下同）、30萬元，公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司與廣州六環(huán)、邁聆信息之間在2021年累計預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額分別不超過17,231萬元、3,780萬元，同意授權(quán)管理層在審批額度內(nèi)簽署相關(guān)協(xié)議等文件。
2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見
廣州視源電子科技股份有限公司董事會
2021年4月24日
證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 公告編號：2021-025
廣州視源電子科技股份有限公司
關(guān)于回購注銷2018年限制性股票激勵
計劃部分限制性股票的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次擬回購注銷728名激勵對象持有的限制性股票數(shù)量合計1,481,250股，占截至2021年4月21日公司總股本668,030,956股的0.2217%，占公司《2018年限制性股票激勵計劃》授予限制性股票總數(shù)4,997,500股的29.6398%，回購金額合計40,151,982.75元，回購資金為公司自有資金。若回購價格因利潤分配等事項后續(xù)發(fā)生調(diào)整，以調(diào)整回購價格后的回購金額為準(zhǔn)。
其中，本次擬回購注銷《2018年限制性股票激勵計劃》首次授予批次的限制性股票1,316,250股，其中因個人辭職被回購的限制性股票57,000股，對應(yīng)回購價格為26.791元/股，因經(jīng)董事會認(rèn)定被回購的限制性股票合計3,000股，對應(yīng)回購價格為24.989元/股，因2020年度公司層面業(yè)績考核不達標(biāo)被回購的限制性股票1,256,250股，對應(yīng)回購價格為26.791元/股；擬回購注銷《2018年限制性股票激勵計劃》預(yù)留授予批次的限制性股票165,000股，對應(yīng)回購價格為29.659元/股，其中因個人辭職被回購的限制性股票7,500股，因2020年度公司層面業(yè)績考核不達標(biāo)被回購的限制性股票157,500股。
2、公司第四屆董事會第二次會議已審議通過了《關(guān)于<2020年利潤分配預(yù)案>的議案》，該預(yù)案尚待2020年年度股東大會審議通過方可實施。若公司2020年年度股東大會審議通過《關(guān)于<2020年利潤分配預(yù)案>的議案》，董事會將根據(jù)股東大會的授權(quán)，在2020年利潤分配實施完畢后擇機召開董事會審議調(diào)整回購價格的事項，并及時公告。
3、待本次回購注銷手續(xù)完成后，公司總股本將相應(yīng)減少1,481,250股。本次回購注銷限制性股票事項符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《廣州視源電子科技股份有限公司章程》及《2018 年限制性股票激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定。
2021年4月22日，公司召開第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷《2018年限制性股票激勵計劃》因2020年度公司層面業(yè)績考核不達標(biāo)而不能解除限售的部分限制性股票，以及因激勵對象辭職、經(jīng)董事會認(rèn)定不符合激勵對象資格的已獲授予且尚未解除限售的限制性股票，合計1,481,250股，涉及被回購注銷限制性股票的激勵對象合計728名，回購總金額為40,151,982.75元，同意公司辦理上述限制性股票的回購注銷手續(xù)。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，律師已發(fā)表法律意見。本次事項尚需公司2020年年度股東大會審議。若公司2020年年度股東大會審議通過《關(guān)于<2020年利潤分配預(yù)案>的議案》，董事會將根據(jù)股東大會的授權(quán)，在2020年利潤分配實施完畢后擇機召開董事會審議調(diào)整回購價格的事項。本次擬回購注銷限制性股票的回購款總金額以調(diào)整回購價格后的為準(zhǔn)。
一、限制性股票激勵計劃概述
1、2018年7月6日，公司召開第三屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于審議公司<2018年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于審議公司<2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2018年限制性股票激勵計劃有關(guān)事宜的議案》。同日，公司第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于核實<2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》等，對2018年限制性股票激勵對象名單進行了核實。
2、2018年7月24日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于審議公司<2018年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2018年限制性股票激勵計劃有關(guān)事宜的議案》。
3、2018年7月24日，公司召開第三屆董事會第八次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。關(guān)聯(lián)董事按照規(guī)定回避表決，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第七次會議，會議對《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》所確定的獲授限制性股票的激勵對象名單進行了核實。
4、2018年9月20日，公司董事會已實施并完成了限制性股票首次授予登記工作，授予日為2018年7月24日，首次授予股份的上市日期為2018年9月21日。公司2018年限制性股票激勵計劃的首次授予對象為677人，首次授予的股份數(shù)量為463.25萬股，占授予完成時公司總股本的0.77%。
5、2018年11月30日，公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司董事會認(rèn)為公司限制性股票激勵計劃規(guī)定的預(yù)留限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意公司以2018年11月30日為授予日，授予115名激勵對象36.50萬股限制性股票。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，律師等中介機構(gòu)出具相應(yīng)報告。
6、2019年1月16日，公司董事會已實施并完成了限制性股票預(yù)留授予登記工作，預(yù)留授予日為2018年11月30日，預(yù)留授予股份的上市日期為2019年1月17日。公司2018年限制性股票激勵計劃的預(yù)留授予對象為115人，預(yù)留授予的股份數(shù)量為36.50萬股，占授予完成時公司總股本的0.06%。
7、2019年6月5日，公司分別召開第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2017年和2018年限制性股票激勵計劃授予價格及回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司根據(jù)《2017年限制性股票激勵計劃》《2018年限制性股票激勵計劃》和《2018年年度權(quán)益分派實施公告》相應(yīng)調(diào)整各批次授予價格，并回購注銷離職人員對應(yīng)獲授的尚未解除限售的限制性股票及《2018年限制性股票激勵計劃》中因個人績效考核非“優(yōu)秀”對應(yīng)當(dāng)期不得解除限售的限制性股票。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，律師已發(fā)表法律意見。
8、2019年8月22日，公司分別召開第三屆董事會第二十次會議和第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于2018年限制性股票首次授予第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于<2018年限制性股票首次授予第一個解除限售期解除限售名單>的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，律師已發(fā)表法律意見。
9、2019年9月2日，公司分別召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于2018年限制性股票首次授予第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》（調(diào)整后）和《關(guān)于<2018年限制性股票首次授予第一個解除限售期解除限售名單>的議案》（調(diào)整后）。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，律師已發(fā)表法律意見。由于張麗香女士經(jīng)公司第三屆職工代表大會第二次會議選舉當(dāng)選公司第三屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，其任職前已獲授予尚未解除限售的全部限制性股票7,500股需由公司回購?！?018年限制性股票激勵計劃》首次授予的激勵對象中，第一個解除限售期解除限售條件成就的激勵對象人數(shù)由667人調(diào)整為666人，合計解除限售限制性股票數(shù)量由1,833,000股調(diào)整為1,830,000股。
10、2020年4月23日，公司分別召開第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過《關(guān)于2018年限制性股票預(yù)留授予第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于<2018年限制性股票預(yù)留授予第一個解除限售期解除限售名單>的議案》，認(rèn)為《2018年股權(quán)激勵計劃》預(yù)留授予的限制性股票第一個解除限售期解除限售條件已滿足，并根據(jù)2018年第二次臨時股東大會對董事會的相關(guān)授權(quán)，辦理本次股權(quán)激勵限制性股票解除限售事宜。關(guān)聯(lián)董事已回避表決。同日，董事會審議通過了《關(guān)于回購注銷2017年與2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷《2017年限制性股票激勵計劃》和《2018年限制性股票激勵計劃》因個人績效考評非“優(yōu)秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及已離職等激勵對象的已獲授予且尚未解除限售的限制性股票。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，律師已發(fā)表法律意見。
11、2020年5月15日，公司召開了2019年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2017年與2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
12、2020年8月26日，公司分別召開第三屆董事會第三十一次會議和第三屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于2018年限制性股票首次授予第二個解除限售期部分限制性股票解除限售條件成就的議案》和《關(guān)于<2018年限制性股票首次授予第二個解除限售期部分限制性股票解除限售名單>的議案》。董事會認(rèn)為在《激勵計劃》首次授予的限制性股票中，639名激勵對象持有的合計1,328,925股限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已滿足，未發(fā)生《激勵計劃》中規(guī)定的不得解除限售的情形，在第二個解除限售期內(nèi)可解除限售。根據(jù)2018年第二次臨時股東大會對董事會的相關(guān)授權(quán)，公司將盡快辦理本次限制性股票解除限售事宜。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，律師已發(fā)表法律意見。
13、2020年10月27日，公司召開第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2017年與2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷《2017年限制性股票激勵計劃》和《2018年限制性股票激勵計劃》因個人績效考評非“優(yōu)秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及激勵對象因辭職、經(jīng)董事會認(rèn)定等原因不符合激勵對象資格的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票。本次擬回購注銷87名激勵對象獲授的限制性股票合計83,145股，總回購金額為2,247,428.45元，同意公司辦理上述限制性股票的回購注銷手續(xù)。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，律師已發(fā)表法律意見。
14、2020年11月13日，公司召開了2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2017年與2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
15、2021年4月22日，公司召開第四屆董事會第二次會議和第四屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷《2018年限制性股票激勵計劃》因2020年度公司層面業(yè)績考核不達標(biāo)而不能解除限售的部分限制性股票，以及因激勵對象辭職、經(jīng)董事會認(rèn)定不符合激勵對象資格的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票；公司本次擬回購注銷728名激勵對象獲授的限制性股票合計1,481,250股，總回購金額為40,151,982.75元，同意公司辦理上述限制性股票的回購注銷手續(xù)。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，律師已發(fā)表法律意見。本次事項尚需公司2020年年度股東大會審議。若公司2020年年度股東大會審議通過《關(guān)于<2020年利潤分配預(yù)案>的議案》，董事會將根據(jù)股東大會的授權(quán)，在2020年利潤分配實施完畢后擇機召開董事會審議調(diào)整回購價格的事項。本次擬回購注銷限制性股票的回購款總金額以調(diào)整回購價格后的為準(zhǔn)。
二、回購注銷原因、數(shù)量、回購價格、資金來源
（一）回購注銷原因及回購數(shù)量
《2018年限制性股票激勵計劃》“第十三章、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化”中的相關(guān)規(guī)定：“（二）激勵對象因辭職、公司裁員而離職，在情況發(fā)生之日，對激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息……（六）其它未說明的情況由董事會認(rèn)定，并確定其處理方式?！?/p>
根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵計劃》中關(guān)于解除限售條件的規(guī)定，本激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期和預(yù)留授予部分第二個解除限售期的公司業(yè)績考核目標(biāo)為：以2017年營業(yè)收入為基數(shù)，2020年營業(yè)收入增長率不低于60%。公司若未滿足業(yè)績考核目標(biāo)的，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格加上銀行同期存款利息之和。
鑒于公司《2018年限制性股票激勵計劃》中合計33名激勵對象已辭職，已不符合公司《2018年限制性股票激勵計劃》中有關(guān)激勵對象的規(guī)定。因此，公司取消前述33名激勵對象資格并擬回購注銷其持有的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票64,500股。
鑒于公司《2018年限制性股票激勵計劃》中有1名激勵對象因個人情況發(fā)生變化，已不符合公司實施股權(quán)激勵的目的和原則，董事會認(rèn)定其已獲授予且尚未解除限售的限制性股票不能解除限售，需按授予價格回購并注銷。因此，公司取消前述1名激勵對象資格并擬回購注銷其持有的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票3000股。
根據(jù)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《廣州視源電子科技股份有限公司2017年年度審計報告》（信會師報字【2018】第ZC10205號）及《廣州視源電子科技股份有限公司2020年年度審計報告》（信會師報字【2021】第ZC10213號），本激勵計劃首次授予部分第三個解除限售期和預(yù)留授予部分第二個解除限售期的公司業(yè)績考核達成情況如下：
鑒于2020年度公司層面業(yè)績考核不達標(biāo)，公司擬回購注銷《2018年限制性股票激勵計劃》首次授予部分第三個解除限售期和預(yù)留授予部分第二個解除限售期未達到解除限售條件的全部限制性股票1,413,750股，涉及激勵對象694名。
綜上，本次擬回購注銷728名激勵對象合計持有的限制性股票為1,481,250股，占截至2021年4月21日公司總股本668,030,956股的0.2217%，占公司2018年限制性股票激勵計劃授予限制性股票總數(shù)4,997,500股的29.6398%。
（三）回購價格及定價依據(jù)
根據(jù)公司《2018年限制性股票激勵計劃》之“第十四章、限制性股票回購注銷原則”規(guī)定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應(yīng)的調(diào)整。
根據(jù)公司2018年年度利潤分配方案：以公司現(xiàn)有總股本655,845,340股為基數(shù)，向全體股東每10股派5.41元人民幣現(xiàn)金。
根據(jù)公司2019年年度利潤分配方案：以公司2020年4月22日在中國登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的總股本655,662,399股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.50元（含稅）。不送股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。若利潤分配方案實施前，公司股本總額發(fā)生變化的，以分配方案未來實施時股權(quán)登記日的股本總額為股本基數(shù)，按前述分配比例不變，相應(yīng)確定分配總額。
綜合2018年~2019年年度利潤分配方案，對公司尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應(yīng)的調(diào)整，具體如下：
1、依據(jù)《2018年限制性股票激勵計劃》規(guī)定，《2018年限制性股票激勵計劃》首次授予部分限制性股票中，因個人辭職、2020年度公司層面業(yè)績考核不達標(biāo)擬被回購股票共1,313,250股，對應(yīng)的回購價格為經(jīng)派息調(diào)整后的每股限制性股票回購價格加上銀行同期存款利息，根據(jù)本次資金使用期限，銀行同期存款利率確定為三年期存款基準(zhǔn)利率2.75%。
P=P0×(1+2.75%×D/360)=(26.28-0.541-0.75)×(1+2.75%×944/360)=26.791元/股
其中：P為2018年首次授予的限制性股票對應(yīng)的回購價格，P0為調(diào)整后的首次授予價格，D為首次授予限制性股票上市日起至第四屆董事會第二次會議審議通過回購注銷議案之日止的合計天數(shù)。
因此，2018年限制性股票激勵計劃的首次授予股票對應(yīng)回購價格為26.791元/股，總回購金額為35,183,280.75元。
2、依據(jù)《2018年限制性股票激勵計劃》規(guī)定，《2018年限制性股票激勵計劃》首次授予的1名激勵對象因經(jīng)董事會認(rèn)定不再符合激勵對象的資格要求，公司取消其激勵對象資格并擬回購注銷其持有的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票合計3,000股，對應(yīng)回購價格為24.989元/股（24.989=26.28-0.541-0.75），總回購金額為74,967元。
3、依據(jù)《2018年限制性股票激勵計劃》規(guī)定，《2018年限制性股票激勵計劃》預(yù)留授予部分限制性股票中，因個人辭職、2020年度公司層面業(yè)績考核不達標(biāo)擬被回購共165,000股，對應(yīng)的回購價格為經(jīng)派息調(diào)整后的每股限制性股票回購價格加上銀行同期存款利息，根據(jù)本次資金使用期限，銀行同期存款利率確定為三年期存款基準(zhǔn)利率2.75%。
P=P0×(1+2.75%×D/360)=(29.19-0.541-0.75)×(1+2.75%×826/360)=29.659元/股
其中：P為2018年預(yù)留授予的限制性股票對應(yīng)的回購價格，P0為調(diào)整后的預(yù)留授予價格，D為預(yù)留授予限制性股票上市日起至第四屆董事會第二次會議審議通過回購注銷議案之日止的合計天數(shù)。
因此，2018年限制性股票激勵計劃的預(yù)留授予股票對應(yīng)回購價格為29.659 元/股，總回購金額為4,893,735元。
綜上，本次擬回購金額合計為40,151,982.75元，回購資金為公司自有資金。若回購價格因利潤分配等事項后續(xù)發(fā)生調(diào)整，以調(diào)整回購價格后的回購金額為準(zhǔn)。
（四）回購價格的后續(xù)調(diào)整安排
公司于2021年4月22日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于<2020年利潤分配預(yù)案>的議案》。若公司2020年年度股東大會審議通過《關(guān)于<2020年利潤分配預(yù)案>的議案》，董事會將依據(jù)2020年年度股東大會的授權(quán)，在2020年度利潤分配實施完畢后，按上述要求擇機召開董事會審議回購價格的調(diào)整事項，并及時公告。
三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況
待本次回購注銷手續(xù)完成后，公司總股本相應(yīng)減少1,481,250股，由668,030,956股減至666,549,706股。公司將依法履行減資程序，股本結(jié)構(gòu)變動如下：
四、本次回購注銷對公司業(yè)績的影響
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，本次回購注銷部分限制性股票系公司根據(jù)《2018年限制性股票激勵計劃》對不能解除限售的限制性股票的具體處理，相關(guān)股份支付費用不予計提，并轉(zhuǎn)回已計提的股份支付費用，將影響公司當(dāng)期利潤，但不會對公司的財務(wù)狀況及股東權(quán)益產(chǎn)生實質(zhì)性的重大影響，最終影響以會計師事務(wù)所出具的審計報告為準(zhǔn)。
本次回購注銷符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《2018年股權(quán)激勵計劃》等規(guī)定，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，亦不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價值。
五、獨立董事和監(jiān)事會審核意見
獨立董事認(rèn)為：經(jīng)核查，公司回購注銷694名激勵對象因2020年度公司層面業(yè)績考核不達標(biāo)而不能解除限售的部分限制性股票、33名激勵對象因辭職已不符合激勵對象資格以及1名激勵對象因經(jīng)董事會認(rèn)定已不符合激勵對象資格的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票，符合法律法規(guī)和公司《2018年限制性股票激勵計劃》關(guān)于回購注銷條件的相關(guān)規(guī)定。公司回購注銷程序合法合規(guī)，不影響公司持續(xù)經(jīng)營，也不會損害公司及全體股東利益，我們同意公司回購注銷上述限制性股票合計1,481,250股，總回購金額為40,151,982.75元。
監(jiān)事會認(rèn)為：經(jīng)核查，本次涉及回購注銷的激勵對象名單和數(shù)量，公司回購注銷694名激勵對象因2020年度公司層面業(yè)績考核不達標(biāo)而不能解除限售的部分限制性股票、33名激勵對象因辭職已不符合激勵對象資格以及1名激勵對象因經(jīng)董事會認(rèn)定已不符合激勵對象資格的已獲授予且尚未解除限售的全部限制性股票，程序合法合規(guī)。同意公司回購注銷限制性股票合計1,481,250股，總回購金額為40,151,982.75元。
六、律師法律意見
截至本法律意見書出具日，本次回購注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》和《2018年激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次回購注銷的數(shù)量和價格符合《2018年激勵計劃》的規(guī)定；公司尚需就本次回購注銷所引致的公司注冊資本減少，履行相應(yīng)的法定程序。
七、備查文件
4、關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃之回購注銷相關(guān)事宜的法律意見
證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 公告編號：2021-027
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2020年年度股東大會。
（二）股東大會召集人：公司董事會。公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于召開2020年年度股東大會的議案》，根據(jù)公司第四屆董事會第二次會議決議，決定于2021年5月18日召開公司2020年年度股東大會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣州視源電子科技股份有限公司章程》的規(guī)定。
（四）會議時間
1. 現(xiàn)場會議召開時間：2021年5月18日（星期二）下午14:00；
2. 網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2021年5月18日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年5月18日9:15-15:00。
（五）會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
1. 現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議，股東委托的代理人不必是公司的股東；
2. 網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、證券公司融資融券客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、中國證券金融股份有限公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶、香港結(jié)算公司等集合類賬戶持有人或名義持有人，應(yīng)當(dāng)在行使表決權(quán)前征求委托人或者實際持有人投票意見，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不得通過交易系統(tǒng)投票。集合類賬戶持有人或者名義持有人，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所征求到的投票意見匯總填報受托股份數(shù)量，同時對每一提案匯總填報委托人或者實際持有人對各類表決意見對應(yīng)的股份數(shù)量。
同一股東通過本所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場投票輔助系統(tǒng)中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
股東通過多個股東賬戶持有上市公司相同類別股份的，可以使用持有該上市公司相同類別股份的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票，且投票后視為該股東擁有的所有股東賬戶下的相同類別股份均已投出與上述投票相同意見的表決票。股東通過多個股東賬戶分別投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
上述網(wǎng)絡(luò)投票操作方式、計票規(guī)則如與中國證監(jiān)會、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定存在沖突，以中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2021年5月11日（星期二）。
（七）出席對象：
1. 在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于2021年5月11日（星期二）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3. 本公司聘請的律師。
4. 根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
（八）召開地點：廣東省廣州市黃埔區(qū)云埔四路6號公司會議室。
二、會議審議事項
1. 關(guān)于《2020年董事會工作報告》的議案
2. 關(guān)于《2020年監(jiān)事會工作報告》的議案
3. 關(guān)于《2020年財務(wù)決算報告》的議案
4. 關(guān)于《2020年利潤分配預(yù)案》的議案
5. 關(guān)于《2020年年度報告》及摘要的議案
6. 關(guān)于續(xù)聘2021年審計機構(gòu)的議案
7. 關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案
8. 關(guān)于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案
9. 關(guān)于擬減少注冊資本及修改《公司章程》的議案
特別強調(diào)：
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二次會議及第四屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見2021年4月24日披露于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2021-016）、《第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》（公告編號：2021-017）等公告。獨立董事將在本次股東大會進行2020年年度述職。
其中，議案9需經(jīng)股東大會特別決議，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
議案4、6、8屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結(jié)果進行單獨計票并予以披露。
三、提案編碼
四、會議登記方法
（二）登記方式：
1. 自然人股東親自出席會議的，須持本人身份證、持股證明進行登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件和持股證明辦理登記。
2. 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股證明辦理登記（授權(quán)委托書樣式見附件2）。
3. 異地股東可以憑以上證件采取電子郵件或信函方式登記（信函上請注明“股東大會”字樣，以收到信函的時間為準(zhǔn)，但不得遲于2021年5月14日16:00送達），不接受電話登記。
（三）登記地點：公司董事會辦公室。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1. 會務(wù)聯(lián)系方式
聯(lián)系人：劉潔、陳晶晶
電話號碼：020-32210275
傳真號碼：020-82075579
電子郵箱：shiyuan@cvte.com
通訊地址：廣州黃埔區(qū)云埔四路6號
郵政編碼：510530
2. 會議期限預(yù)計半天，與會股東住宿及交通費用自理。
3. 為配合做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷 疫情傳播，同時為保證股東大會順利召開，特就有關(guān)事宜提示如下：
（1） 公司倡議股東盡量通過網(wǎng)絡(luò)投票方式行使表決權(quán)；
（2）如參加現(xiàn)場會議，股東（股東代表）請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件及本人健康證明文件到會場辦理登記手續(xù)。進入公司或股東大會會場內(nèi)需全程佩戴口罩，并配合會場要求接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。
七、備查文件
1. 第四屆董事會第二次會議決議
2. 第四屆監(jiān)事會第二次會議決議
附件：
1. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2. 授權(quán)委托書
特此通知。
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼及投票簡稱：投票代碼：362841；投票簡稱：視源投票。
2、填報選舉票數(shù)或表決意見
本次股東大會的提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年5月18日上午9:15，結(jié)束時間為2021年5月18日下午15:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位/本人出席廣州視源電子科技股份有限公司2020年年度股東大會，對會議審議的議案按本授權(quán)委托書的指示代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
注：1. 請對上述議表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。
2. 委托人為個人的，應(yīng)簽名；委托人為法人的，應(yīng)蓋單位公章。
委托人姓名或單位名稱（簽字蓋章）：
委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 公告編號：2021-017
廣州視源電子科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議于2021年4月22日15點在公司會議室召開。會議通知于2021年4月12日以電子郵件等方式發(fā)出。本次會議以現(xiàn)場和通訊表決的方式召開，會議由監(jiān)事會主席任銳主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)列席本次會議。其中，監(jiān)事會主席任銳以通訊方式出席會議。本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《廣州視源電子科技股份有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定。
二、監(jiān)事會審議情況
本次會議以投票表決方式逐項形成如下決議：
（一）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2020年監(jiān)事會工作報告>的議案》。
本議案尚需提交2020年年度股東大會審議。
【內(nèi)容詳見2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年監(jiān)事會工作報告》】
（二）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2020年財務(wù)決算報告>的議案》。
按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，財務(wù)決算報告在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的財務(wù)狀況以及2020年的經(jīng)營成果。
本議案尚需提交2020年年度股東大會審議。
（三）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2020年利潤分配預(yù)案>的議案》。
公司2020年利潤分配預(yù)案充分體現(xiàn)了公司對投資者合理回報的重視，切實落實了中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號-上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)政策和規(guī)則要求，符合《廣州視源電子科技股份有限公司章程》利潤分配政策及公司《未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2020年-2022年）》。利潤分配預(yù)案審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣州視源電子科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意公司2020年利潤分配預(yù)案。
本議案尚需提交2020年年度股東大會審議。
【內(nèi)容詳見2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第四屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2021-016）《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》和《關(guān)于2020年利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2021-028）】
（四）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2020年年度報告>及摘要的議案》。
公司編制和審核的《2020年年度報告》及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交2020年年度股東大會審議。
【內(nèi)容詳見2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度報告》和《2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-018）】
（五）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2020年社會責(zé)任報告》。
【內(nèi)容詳見2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年社會責(zé)任報告》】
（六）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2020年募集資金存放與使用專項報告>的議案》。
公司2020年募集資金的存放和使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情況。公司出具的《2020年募集資金存放與使用專項報告》內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
【內(nèi)容詳見2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2021-019）、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2020年募集資金存放與使用情況的核查意見》和《關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2020年募集資金年度存放與使用情況專項報告的鑒證報告》】
（七）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于審議《關(guān)于<2020年內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》。
公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
【內(nèi)容詳見2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年內(nèi)部控制自我評價報告》《2020年內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2020年內(nèi)部控制自我評價報告的核查意見》《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)則落實情況自查表的核查意見》和《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》】
（八）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2020年非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項說明>的議案》。
2020年，公司不存在實際控制人、大股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性或違規(guī)占用公司資金的情形。
【內(nèi)容詳見2021年4月24日公司在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司2020年非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項報告》《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》】
（九）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘2021年審計機構(gòu)的議案》。
公司續(xù)聘2021年年報事項審計機構(gòu)的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意公司續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年年報事項審計機構(gòu)。
本議案尚需提交2020年年度股東大會審議。
【內(nèi)容詳見2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2021-020）、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》和《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》】
（十）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》。
公司申請授信額度符合公司正常經(jīng)營需要，有助于提高公司流動性水平，滿足公司運營對現(xiàn)金的需求，優(yōu)化公司現(xiàn)金流狀況，有利于保證各項業(yè)務(wù)的正常有序開展。同意公司申請授信額度事項。
本議案尚需提交2020年年度股東大會審議。
【內(nèi)容詳見2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2021-021）】
（十一）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于開展2021年外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
公司在保證正常經(jīng)營的前提下，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于降低匯率波動對經(jīng)營成果造成的影響，符合公司實際情況，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。
【內(nèi)容詳見2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于開展2021年外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2021-022）和《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》】
（十二）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于使用暫時閑置自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的議案》。
公司在保證經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)和資金安全的前提下，使用暫時閑置自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效益，未損害公司和全體股東的利益，相應(yīng)決策程序合法合規(guī)。同意公司或子公司使用暫時閑置的自有資金合計不超過人民幣30億元（含本數(shù)）購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，自公司第四屆董事會第二次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，期限內(nèi)任一時點的交易總金額不得超過審批額度。
【內(nèi)容詳見2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用暫時閑置自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的公告》（公告編號：2021-023）和《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》】
（十三）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
經(jīng)核查，本次涉及回購注銷的激勵對象名單和限制性股票數(shù)量，公司本次擬回購注銷694名激勵對象因2020年度公司層面業(yè)績考核不達標(biāo)而不能解除限售的部分限制性股票、33名激勵對象因辭職已不符合激勵對象資格以及1名激勵對象因經(jīng)董事會認(rèn)定已不符合激勵對象資格的已獲授予且尚未解除限售的限制性股票，程序合法合規(guī)。同意公司回購注銷限制性股票合計1,481,250股，回購總金額為40,151,982.75元。
本議案尚需提交2020年年度股東大會審議。
【詳見2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購注銷2017年與2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-025）和《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》】
（十四）以3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于減少注冊資本及修改<公司章程>的議案》。
公司減少注冊資本和修改公司章程的程序合法合規(guī)，符合公司實際情況以及《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)則，同意公司減少注冊資本及相應(yīng)修改《廣州視源電子科技股份有限公司章程》。
本議案尚需提交2020年年度股東大會審議。
【內(nèi)容詳見2021年4月24日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬減少注冊資本及修改<公司章程>的公告》（公告編號：2021-026）】
三、備查文件
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議
監(jiān)事會
2021年4月24日
證券代碼：002841 證券簡稱：視源股份 公告編號：2021-019
廣州視源電子科技股份有限公司
2020年募集資金存放與使用情況專項報告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告【2012】44號）、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第11號——信息披露公告格式（2021年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本公司就2020年募集資金存放與使用情況作如下專項報告：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
根據(jù)公司第二屆董事會第十九次會議、第三屆董事會第四次會議、2017年第三次臨時股東大會和2017年年度股東大會決議及2019年1月23日中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)廣州視源電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】61號），本公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金總額為941,830,400.00元，期限6年，扣除與發(fā)行相關(guān)的費用15,740,745.25元（含稅），實際募集資金凈額926,089,654.75元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具信會師報字【2019】第ZC10079號驗資報告。
（二）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金2020年的實際使用及結(jié)余情況
1、募集資金使用計劃
本公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》載明的募投項目及募集資金使用計劃為：
貨幣單位：萬元
實際募集資金凈額不足部分由本公司以自有資金或通過其他融資方式解決。募集資金到位后，公司將采用嚴(yán)格的專項資金使用審批流程按計劃依步驟使用。
本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣941,830,400.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣15,740,745.25元，實際募集資金凈額為人民幣926,089,654.75元。擬投入募集資金情況如下：
貨幣單位：萬元
2020年12月24日，公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項目延期的議案》，主要內(nèi)容為：“家電智能控制產(chǎn)品建設(shè)項目”和“人機交互技術(shù)研究中心建設(shè)項目”兩個募投項目的建設(shè)期由24個月延至36個月。
2、本年度使用金額及當(dāng)前余額
本報告期內(nèi)，公司實際使用募集資金人民幣22,949.92萬元，具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。公司2020年募集資金的實際使用及結(jié)余情況如下表所示：
貨幣單位：人民幣元
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
本公司已經(jīng)按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》等相關(guān)要求，制定了《廣州視源電子科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《管理制度》”），對募集資金的存放和使用進行了嚴(yán)格的規(guī)定，并建立了募集資金使用情況報告制度和監(jiān)督制度，規(guī)范了公司募集資金的管理和運用，保護了廣大投資者特別是中小投資者的利益。
本公司根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，公司對募集資金實行專戶存儲。
2019年3月27日，公司與中國民生銀行股份有限公司廣州分行、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2019年4月15日，公司及全資子公司廣州視臻信息科技有限公司、蘇州視源電子技術(shù)有限公司、合肥視源領(lǐng)行電子科技有限公司、西安視源時代電子科技有限公司與保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司分別同浙商銀行股份有限公司廣州分行、中國民生銀行股份有限公司廣州分行、江西銀行股份有限公司廣州越秀支行和中國民生銀行股份有限公司廣州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。前述協(xié)議的簽署均明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及其他相關(guān)規(guī)定。報告期內(nèi)，前述協(xié)議均得到了切實有效地履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2020年12月31日止，本公司募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：
貨幣單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
本公司2020年募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
報告期內(nèi)，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更的情況。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況
2019年6月5日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》，同意公司以可轉(zhuǎn)債募集資金等額置換已預(yù)先投入募投項目的自籌資金8,873.10萬元。以上募集資金的置換情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了《關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司募集資金置換情況的專項鑒證報告》（信會師報字【2019】第ZC10417號）。
（四）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
報告期內(nèi)，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
（五）節(jié)余募集資金使用情況
報告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用的情況。
（六）超募資金使用情況
本公司不存在超募資金使用的情況。
（七）尚未使用的募集資金用途及去向
尚未使用的募集資金存放于公司募集資金專戶，繼續(xù)用于承諾投資項目。
（八）募集資金使用的其他情況
2020年12月24日，公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項目延期的議案》。因響應(yīng)新型冠狀病毒肺炎疫情防疫要求，公司“家電智能控制產(chǎn)品建設(shè)項目”和“人機交互技術(shù)研究中心建設(shè)項目”兩個募投項目建設(shè)開工延遲，建設(shè)進度延緩，從而影響了募投項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)的進度。公司將“家電智能控制產(chǎn)品建設(shè)項目”和“人機交互技術(shù)研究中心建設(shè)項目”兩個募投項目分別延期一年，即達到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期統(tǒng)一從2021年3月31日順延至2022年3月31日。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，本公司募集資金投資項目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
六、專項報告的批準(zhǔn)報出
本專項報告于2021年4月22日經(jīng)董事會批準(zhǔn)報出。
附表：1、募集資金使用情況對照表
2021年4月22日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：廣州視源電子科技股份有限公司 2020年 貨幣單位：人民幣萬元
募集資金使用情況對照表（續(xù)）
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