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1、廣州白云區(qū)驚現(xiàn)pos機(jī)盜刷案

廣州白云區(qū)驚現(xiàn)pos機(jī)盜刷案

“檢察官提出的建議專(zhuān)業(yè)、詳實(shí)，而且操作性還很強(qiáng)，目前，公司已經(jīng)根據(jù)前期交流獲得的意見(jiàn)，開(kāi)始研發(fā)一套防止利用POS機(jī)盜刷銀行卡的風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)。”4月15日下午，江蘇省南通市港閘區(qū)檢察院通過(guò)遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)，向遠(yuǎn)在千里之外的深圳某支付服務(wù)公司發(fā)出檢察建議。視頻另一端，該支付服務(wù)公司法務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)防控部負(fù)責(zé)人表示。

POS機(jī)的使用，在給公眾提供支付便利的同時(shí)，也增加了支付風(fēng)險(xiǎn)。港閘區(qū)檢察院在辦案中就發(fā)現(xiàn)了這樣的問(wèn)題。2019年8月20日，該院受理一起盜竊案。犯罪嫌疑人黃某多次砸開(kāi)汽車(chē)車(chē)窗盜竊車(chē)內(nèi)物品，并使用在深圳某支付服務(wù)公司申請(qǐng)的POS機(jī)盜刷竊得的銀行卡內(nèi)錢(qián)款，金額近2萬(wàn)元。

犯罪分子為什么能夠順利盜刷成功？問(wèn)題出在哪？在辦理該案過(guò)程中，檢察官發(fā)現(xiàn)該支付服務(wù)公司在POS機(jī)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理方面存在問(wèn)題，如未對(duì)申領(lǐng)人資質(zhì)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查、未對(duì)商戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)以及管理滯后等，間接造成了本案多名被害人的財(cái)產(chǎn)損失。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，港閘區(qū)檢察院立足檢察職能，發(fā)揮監(jiān)督職責(zé)，在通過(guò)聽(tīng)取當(dāng)事公司意見(jiàn)、咨詢(xún)中國(guó)人民銀行南通中心支行以及港閘區(qū)金融局的專(zhuān)家等方式進(jìn)行調(diào)查核實(shí)后，針對(duì)業(yè)務(wù)審核、客戶(hù)結(jié)算方式、POS機(jī)使用監(jiān)管等方面，向該支付服務(wù)公司提出了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制、建立監(jiān)督預(yù)警機(jī)制和加強(qiáng)與金融管理、司法部門(mén)協(xié)調(diào)配合等建議。

檢察建議送達(dá)現(xiàn)場(chǎng)

“現(xiàn)依法向你單位發(fā)出檢察建議，請(qǐng)認(rèn)真研究落實(shí)，并將落實(shí)情況于收到檢察建議書(shū)兩個(gè)月后反饋我院?！痹谶h(yuǎn)程公開(kāi)宣告檢察建議后，檢察官?gòu)?qiáng)調(diào)。

“我們會(huì)繼續(xù)研討建議內(nèi)容，更透徹地排查經(jīng)營(yíng)管理等方面存在的漏洞，并及時(shí)進(jìn)行整改、反饋?！币曨l另一端的公司有關(guān)負(fù)責(zé)人當(dāng)場(chǎng)表示。該公司江蘇分公司南通營(yíng)業(yè)部在宣告現(xiàn)場(chǎng)代為接收了檢察建議書(shū)。

“公開(kāi)宣告送達(dá)檢察建議，由書(shū)面送達(dá)的‘不見(jiàn)面’變?yōu)椤鎸?duì)面’，檢察官不僅可以進(jìn)行深入的示證、說(shuō)理，而且能在第一時(shí)間聽(tīng)到被建議方的意見(jiàn)，有利于檢察建議落實(shí)落細(xì)。”南通市政協(xié)委員、江蘇崇誠(chéng)律師事務(wù)所主任孫東強(qiáng)全程現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證與監(jiān)督后表示，“將檢察監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，一方面，引進(jìn)外力外腦，增強(qiáng)了檢察建議的公開(kāi)性、權(quán)威性與說(shuō)服力；另一方面，通過(guò)接受社會(huì)各界的監(jiān)督，對(duì)外展示了檢察機(jī)關(guān)維護(hù)公平正義的形象?！?/p>

來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

文字：陸曉妹 季 捷 陳穎之

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