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被人在網(wǎng)上詐騙30余萬元后，河北省滄州市東光縣一名女子喝下劇毒農(nóng)藥自殺身亡。東光警方循跡追蹤，打掉了一個專門幫境外網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子“洗錢”的團(tuán)伙——
嫌疑人被押解返回東光
“別動，警察！”
近日，在陜西省西安市一個麻將館內(nèi)，一個“洗錢”犯罪團(tuán)伙的“頭目”康某正玩得開心，突然被多名來自東光公安局的民警控制住。
隨著康某的落網(wǎng)，一個專門幫境外網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子“洗錢”的團(tuán)伙被東光警方打掉。近日，康某等17名涉案嫌疑人已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
一女子喝農(nóng)藥自殺
留遺書稱遭遇詐騙
4月22日下午5點左右，東光公安局接到東光縣連鎮(zhèn)的趙某報案。趙某稱，他的妻子李某被人詐騙后，在家中喝下農(nóng)藥自殺，已經(jīng)被送往當(dāng)?shù)蒯t(yī)院搶救。東光公安局刑警大隊大隊長李華振聞訊，立即帶領(lǐng)民警趕赴案發(fā)現(xiàn)場，勘查、走訪工作隨即鋪開。
在喝下農(nóng)藥前，李某給家人寫下了一封遺書。遺書上寫明，她在網(wǎng)上遭遇了詐騙，覺得對不起家人，這才決定自殺。
在進(jìn)一步調(diào)查走訪中，民警得知，趙某夫婦二人感情很好，家里的錢都是兩人這些年承包土地攢下的，由李某保管。案發(fā)當(dāng)日下午4點多，接到李某的電話，家人得知李某喝了農(nóng)藥，立即趕回家中。確定李某所言非虛，家人立即撥打120急救電話，并向警方報案。
當(dāng)晚11點多，醫(yī)院方面?zhèn)鱽硐ⅲ豪钅辰?jīng)搶救無效死亡。
警方展開調(diào)查
發(fā)現(xiàn)詐騙平臺
民警在調(diào)查李某的銀行賬戶資金流向時，發(fā)現(xiàn)李某在10天左右的時間里，曾多次通過網(wǎng)上銀行向10余個陌生賬號轉(zhuǎn)賬共計30余萬元。
在李某的手機(jī)上，民警發(fā)現(xiàn)她在案發(fā)10多天前，經(jīng)常登錄一個網(wǎng)上刷單平臺。民警嘗試登錄了她在平臺注冊的賬號，發(fā)現(xiàn)她的賬戶上有35萬余元錢處于無法提取狀態(tài)。
結(jié)合李某在此期間給陌生人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬的情況，民警判斷李某應(yīng)該是遭遇了電信詐騙，這一情況也從側(cè)面證實了李某遺書中所說的被騙一事。
“李某登錄的網(wǎng)上刷單平臺是一個通過網(wǎng)絡(luò)刷單返利的購物平臺。我們經(jīng)過核查發(fā)現(xiàn)，這個平臺并沒有進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)登記備案，屬于非法網(wǎng)站。”李華振說，這個平臺應(yīng)該是犯罪分子專門包裝后用來詐騙的網(wǎng)絡(luò)平臺。李某在該平臺賬戶里的錢其實只是個數(shù)字，根本無法取現(xiàn)。
審訊現(xiàn)場
網(wǎng)上刷單落陷阱
先后被騙30余萬元
為了查清此案，東光警方隨即成立了以刑警大隊為主的專案組。東光公安局局長盧萬順要求辦案民警：不遺余力破案，爭取盡快給死者家屬一個交代。與此同時，河北省公安廳、滄州市公安局也派出刑偵專家趕到東光指導(dǎo)案件偵破工作。警方圍繞李某生前的網(wǎng)絡(luò)活動展開全面排查，漸漸查明了李某被騙的整個過程。
民警通過李某手機(jī)軟件上的聊天記錄查到，4月7日，李某在抖音上被犯罪分子引誘，通過在抖音上點贊獲得報酬。后來，對方進(jìn)一步引誘李某下載“企業(yè)密信”軟件。通過這款軟件，犯罪分子指導(dǎo)李某在非法網(wǎng)絡(luò)平臺上刷單“賺錢”。
李某按照對方的要求進(jìn)行操作，一步一步落入陷阱。其間，李某想將賺到的錢提現(xiàn)未果。為了能早日提現(xiàn)，她在對方的誘騙下又先后投入大量資金，卻發(fā)現(xiàn)仍舊不能提現(xiàn)。直到這時，以為賺到錢的李某才意識到自己被騙了，全家人多年攢下的30余萬元錢打了水漂……
警方赴多地抓捕
17名嫌疑人落網(wǎng)
“在網(wǎng)上引誘李某受騙的是境外賬號?！痹谶M(jìn)一步偵查中，專案組民警發(fā)現(xiàn)，對李某實施詐騙的是一個跨境電信詐騙團(tuán)伙。他們中，一伙人在境外負(fù)責(zé)對李某實施詐騙，另外還有專人在國內(nèi)負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持及“洗錢”。
專案組民警說，李某被騙的資金先后匯入多個涉案銀行賬戶后，全部在陜西省西安市轉(zhuǎn)出。隨后，這些錢與其他資金一起被轉(zhuǎn)入全國各地近200個銀行賬戶中。最后，這些錢通過各種途徑流向境外。
5月3日，專案組組織40余名警力趕赴西安，在西安警方的配合下，排查了楊某等多名涉案銀行賬戶開戶人的信息和位置。5月5日晚，專案組民警兵分8路，對多名涉案人員展開集中抓捕。
一夜無眠。在西安警方的配合下，截至次日凌晨4時許，民警先后將楊某等5名涉案人員抓獲歸案。隨后，民警乘勝追擊，又將另外2名涉案人員抓獲。其間，專案組又派出一組民警趕赴山東，將涉案人員遲某抓獲。
根據(jù)8名涉案人員供述的情況，民警進(jìn)一步鎖定了一個由賀某等人組成的“洗錢”團(tuán)伙。5月10日，民警將賀某等3人分別抓獲，從他們的住處搜出了大量的POS機(jī)和銀行卡。
根據(jù)賀某等人交代的情況，民警對西安當(dāng)?shù)氐钠迮剖摇⒏鑿d、賓館展開全面摸排。
5月10日，民警在西安一家麻將館內(nèi)將“洗錢”團(tuán)伙“頭目”康某抓獲。
在接下來的兩個多月里，警方進(jìn)一步厘清了這個“洗錢”團(tuán)伙的組織架構(gòu)。7月10日，民警趕赴陜西、河南，先后又將另外5名涉案人員抓獲歸案。
主要嫌疑人康某（左）指認(rèn)作案工具
為還債拉人“洗錢”
涉案金額近800萬元
康某，36歲，陜西省渭南市人，離異，無業(yè)，欠了許多外債。此人沒“活兒”時，就住在月租不到200元的一個小房間里。一有“活兒”，他便開始了揮金如土的日子，下飯店，住賓館，整天出入高檔娛樂場所。
在西安市雁塔公安分局，一場針對康某的突擊審訊開始了?？的辰淮?，2020年，他和一個叫“老熊”的好友一起打工。其間，他通過“老熊”認(rèn)識了徐某和楚某?？的臣庇谶€債，便想干“洗錢”的勾當(dāng)。他與徐某、楚某一拍即合。隨后，康某又找到幾年前在舞廳里認(rèn)識的賀某等人幫忙。
今年3月，康某等5人進(jìn)行了分工?？的池?fù)責(zé)指揮，其他人有的負(fù)責(zé)保障工作，有的負(fù)責(zé)租房，有的負(fù)責(zé)找刷卡的客戶以及POS機(jī)。
在此之前，康某在網(wǎng)上認(rèn)識了一個QQ昵稱叫麒麟的人，這個人就是境外詐騙團(tuán)伙成員。康某按麒麟的要求交了兩萬元保證金后，麒麟答應(yīng)讓康某幫忙“洗錢”，并同意按“洗錢”流水的6%給康某提成。
平時，康某負(fù)責(zé)等麒麟的消息。麒麟的消息一到，他便組織“洗錢”團(tuán)伙成員找人“開工”，從中賺取提成。
今年3月到5月，康某“洗錢”團(tuán)伙先后組織了10余次“洗錢”活動，涉案金額近800萬元。
9月12日，康某等17人已被東光警方依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，等待他們的必將是法律的嚴(yán)懲。
轉(zhuǎn)自/滄州晚報
來源： 燕趙都市報
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