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現(xiàn)場收繳pos機1臺
POS機套現(xiàn)：
利用POS機以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金。情節(jié)嚴重的，應當以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機構資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經(jīng)濟損失10萬元以上的,應當認定為“情節(jié)嚴重”；數(shù)額在500萬元以上的,或者造成金融機構資金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經(jīng)濟損失50萬元以上的,應當認定為“情節(jié)特別嚴重”。
本報訊(華商晨報華商響網(wǎng)記者沈誠)撬開金融部門“后門”，將近百臺POS機賣給“套現(xiàn)公司”，15.6億元被非法套現(xiàn)。
注冊成立招生公司掩蓋POS機套現(xiàn)
2013年10月末，遼陽人袁某透支信用卡后長期不還，被遼陽市經(jīng)偵支隊以涉嫌信用卡詐騙拘傳。袁某談到為其套現(xiàn)的是沈陽人，大家都叫他“王哥”，袁某套現(xiàn)的數(shù)額都不夠王哥一個零頭。
警方發(fā)現(xiàn)，王哥自2011年6月即開始從事非法POS機套現(xiàn)活動?！巴醺缱畛鯊拈L春市購買POS機，而后又通過互聯(lián)網(wǎng)購買POS機，在網(wǎng)上尋找高手為POS機解碼，然后去黑市套現(xiàn)。為了能夠掩人耳目，他還注冊成立了一家招生的公司?！鞭k案人員認為嫌犯反偵查能力極強。
2011年，王哥通過互聯(lián)網(wǎng)購買POS機時認識了孫某。此時，王哥“業(yè)務”擴大，對POS機需求量增大，而孫某可以幫助王哥通過銀行的關系辦理POS機。
從2011年6月開始，王哥向?qū)O某購買了80臺POS機，每臺POS機1萬元。
POS機銷售中間人被定為B級逃犯
2013年11月2日，警方在沈陽鐵西區(qū)將涉嫌非法套現(xiàn)的王某、張某、樊某、秦某抓獲，當場收繳作案用的電腦3臺、信用卡300張，收繳套現(xiàn)的POS機33臺，POS機交易商戶存根17116張。
警方介紹，從事POS機套現(xiàn)業(yè)逐漸隱蔽化，干這行的摸索出極強的反偵查能力。行動組不得不同時行動，否則他們一旦聯(lián)系不上將毀滅證據(jù)。
嫌疑人王某和張某交代，他們使用的所有涉及在長春銀行的POS機是從一個叫孫某的人手中以每臺1萬元購買的，他們還交代了其下線遼陽人宋某和幫助其POS機進行服務器解碼的山東人朱某。
經(jīng)公安部審批，38歲的長春人孫某被立為公安部B級逃犯。2013年12月20日14時許，孫某在長春落網(wǎng)。根據(jù)孫其交代，警方連夜抓捕幫助孫某辦理POS機的長春浦發(fā)銀行鐘某和中國銀聯(lián)吉林分公司的常某。隨后，宋某投案自首。
據(jù)不完全統(tǒng)計，以王某為首的非法套現(xiàn)團伙，涉案金額達到15.6億元。目前，該案被司法部門認為是遼沈地區(qū)涉案金額最大、使用POS機數(shù)量最多的利用POS機套現(xiàn)的非法經(jīng)營案件
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