東莞個人pos機怎么申請辦理

新聞資訊2 | 2023-07-07 08:09 | 投稿人：pos機之家

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本文目錄一覽：

1、東莞個人pos機怎么申請辦理

東莞個人pos機怎么申請辦理

出租、出售、出借

銀行卡、電話卡

利潤可觀、足不出戶

就能賺錢

聽上去是不是很誘人？

如果有人找你做類似的工作

請立即對他說“不”

因為也許一不小心

你就成為了

不法分子的幫兇

案件分析：

近期，深圳市公安局鹽田分局刑警大隊聯(lián)合梅沙派出所對一條“斷卡”線索進行深挖擴線。

發(fā)現(xiàn)一伙長期在我市和東莞多家酒店臨時開房、以招攬“兼職過水”、“開房押人”的方式為詐騙團伙提供洗錢轉(zhuǎn)賬的犯罪嫌疑人。

這群販卡團伙組織嚴密，有分派任務(wù)的“卡頭”、也有負責具體收卡轉(zhuǎn)賬的“卡仔”等，其最上級直接與緬甸詐騙集團聯(lián)系。

此次鹽田警方奔赴佛山、東莞、四川綿陽、福建福州多地，刑拘該團伙核心成員16人，目前已批捕8人。

情景演繹一

“兄弟，給你介紹個賺錢的路子，我朋友公司需要轉(zhuǎn)賬，走一下流水，一張銀行卡借去用幾天，就可以賺500塊?！?/strong>

小鄧對此提出疑問

“會不會把我的錢騙走”

朋友卻說

“你先把錢轉(zhuǎn)出來就好了，卡里不需要有錢”

小鄧聽后心動了

便給了朋友幾張銀行卡

“斷卡”行動

“斷卡”行動斷的是手機卡和銀行卡。

手機卡：平時所用的手機卡、虛擬運營商的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡。

銀行卡：個人銀行卡、對公賬戶、結(jié)算卡，以及微信、支付寶等第三方賬戶等。

詐騙分子為逃避打擊

在收取和轉(zhuǎn)移詐騙贓款的時候

一般不會用自己的名下的賬戶

而會通過

買來或者租來的他人賬戶

進行轉(zhuǎn)賬操作

如果持卡人因貪圖小利

出售或者出借

自己的兩卡或支付賬戶

不僅要面臨賬號被盜

個人隱私信息泄露等風險

還會因為卷入

詐騙團伙的洗錢運作中

成為違法犯罪活動的幫兇

情景演繹二

小鄧想著媽媽快過生日了

想給媽媽轉(zhuǎn)賬1000元

結(jié)果轉(zhuǎn)賬失敗！

小鄧慌忙致電銀行客服詢問

銀行客服回復(fù)道

“您好，根據(jù)監(jiān)管要求，我們銀行已對您的賬戶進行了管控，你的賬戶已經(jīng)無法使用非柜面業(yè)務(wù)，包括網(wǎng)上銀行、手機銀行、POS機刷卡、微信、支付寶等，請問您是否曾將銀行卡出租或者出租給他人使用？”

小鄧接著詢問道

“我上次借給朋友使用過，那我是否可以重新辦一張卡？”

銀行客服回復(fù)說

對不起，您五年內(nèi)都不能辦理銀行卡！

“斷卡”行動

廣東省公安廳聯(lián)合省內(nèi)各銀行和支付機構(gòu)，建立出租、出借、買賣銀行卡及賬戶的懲戒機制。

一個單位或個人，同一年在同一個銀行辦理的銀行卡總數(shù)不能超過4張，同時也包括注銷在內(nèi)的銀行卡。

對公安機關(guān)認定的出租、出借、出售銀行卡或收款二維碼等支付賬戶，且被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪造成損失的失信用戶，會被納入深圳市涉詐“污水池”，并通過市聯(lián)席辦上報至國務(wù)院聯(lián)席辦，列入全國懲戒名單，5年內(nèi)不得新開銀行賬戶，暫停非柜面業(yè)務(wù)及所有支付賬戶業(yè)務(wù)，同時將違法違規(guī)行為記錄至個人征信。

深圳警方

在此提醒廣大市民

提高防范意識

切莫貪圖小利

請不要出租、出借、出售

個人銀行卡、電話卡

或支付寶、微信等支付賬戶

如果您曾遺失過

身份證、電話卡或銀行卡

一定要去銀行和通訊運營商

及時查詢并且

注銷非本人使用的賬戶