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老板以我的名義辦了一臺pos機
一臺POS機，一個彌天大謊，近500萬元巨款進了騙子口袋。無錫公安經(jīng)偵部門民警歷時數(shù)月，行程上萬公里，最終鎖定目標，近日將該案6名主要犯罪嫌疑人抓獲，追回贓款120余萬元。
去年年底，市公安局經(jīng)偵支隊接到無錫一家銀行報案：一名叫白志（化名）的男子在2011年以某門診部的名義向該銀行申領(lǐng)一臺POS機，稱醫(yī)院有外國人看病需刷境外卡。這臺POS機在2013年9月17日開通外卡業(yè)務(wù)，之后一段時間累計刷外卡189張，交易人民幣493萬余元。“我根本就沒在這個POS機上刷卡交易過，你們是不是搞錯了？”不久后，多名境外卡主聯(lián)系這家銀行，并拒絕向該行結(jié)算。這一事件造成了這家銀行493萬元的經(jīng)濟損失。
經(jīng)偵支隊隨即成立專案組。偵查發(fā)現(xiàn)，這臺POS 機確實存在盜刷境外人員信用卡的犯罪嫌疑，而此時白志已離開無錫返回溫州老家。2013年年底，民警在溫州市平陽縣一廢舊工廠內(nèi)將白志抓獲。
白志拒不交代犯罪事實，偵破工作一時陷入僵局。通過查調(diào)涉案POS機刷卡交易記錄，民警發(fā)現(xiàn)該POS 機刷出的493余萬元贓款中有207萬元被提現(xiàn)。偵查員繼續(xù)追蹤涉案資金流向，發(fā)現(xiàn)有66萬元贓款流入賬戶名為李某的銀行卡內(nèi)，并且此卡在山東、鄭州等地多次提現(xiàn)，再查下去，民警又發(fā)現(xiàn)有7萬元流入到賬戶名為蔡某的銀行卡內(nèi)，核實身份后，民警發(fā)現(xiàn)蔡某是上海一購物廣場的“黃?！?。
偵查員找到蔡某詢問資金來源，蔡某交代，2013年9月30日李某在商場購買兩款高檔手表，用蔡的VIP卡付款的，后通過手機銀行轉(zhuǎn)賬還的錢。今年年初，李某在福建龍巖落網(wǎng)。到案后，李某交代了向境外人員購買他人信用卡磁條信息并制作復制卡，在上海等地大量刷卡的犯罪事實；同時供認了徐某等同案犯。近日，偵查員又赴安徽、貴陽、浙江等地將另3名犯罪嫌疑人抓獲。(記者 向往 通訊員 公宣)
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