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在保險(xiǎn)公司刷pos機(jī)
不少人都干著一件輕松獲利的事情
用POS機(jī)為信用卡持卡人非法刷卡套現(xiàn)
并從中獲利
殊不知，這是違法行為
最近，瑞金就有一位老總因這事栽了
到案發(fā)時(shí)，這名老總共收取手續(xù)費(fèi)51590元
但是，卻因犯非法經(jīng)營(yíng)罪
被判處有期徒刑三年，緩刑三年
并處罰金三十萬(wàn)元
真是得不償失啊
案件詳情
該案系瑞金市檢察院在查辦其他案件中發(fā)現(xiàn)，后來(lái)瑞金市檢察院將繆某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的案件線索移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。?jīng)查，繆某經(jīng)營(yíng)的瑞金市某建材有限公司下屬門店具有某銀行信用卡分期商戶資質(zhì)，2013年至2016年期間，繆某為獲取非法利益，利用信用卡分期商戶資質(zhì)與該銀行的信用卡持卡人虛構(gòu)交易，使用POS機(jī)為信用卡持卡人非法刷卡套現(xiàn)，并按套現(xiàn)金額1%收取手續(xù)費(fèi)。經(jīng)查證，繆某共為宋某等43人刷卡套現(xiàn)，套現(xiàn)金額共計(jì)626.899萬(wàn)元，收取手續(xù)費(fèi)共計(jì)51590元。
法院的判決肯定是有根據(jù)的
那么
繆某這種行為究竟犯了法律的哪條哪款
一起了解下
最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》
第七十九條 [非法經(jīng)營(yíng)案(刑法第二百二十五條)]違反國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴:
……
(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的:
1.非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬(wàn)元以上的;
2.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬(wàn)元以上的;
3.違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬(wàn)元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬(wàn)元以上的;
4.違法所得數(shù)額在五萬(wàn)元以上的。
很明顯
繆某觸犯的是上面的第3條規(guī)定
有關(guān)信用卡套現(xiàn)的知識(shí)
小伙伴們都知道嗎
如果不太清楚
就一起來(lái)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)吧
檢察官溫馨提示
信用卡套現(xiàn)是指持卡人不通過(guò)正常合法手續(xù)（ATM或柜臺(tái)）提取現(xiàn)金，而通過(guò)其他手段將卡中信用額度內(nèi)的資金以現(xiàn)金方式套取，同時(shí)又不支付銀行提現(xiàn)費(fèi)用的行為。
信用卡套現(xiàn)增加了我國(guó)金融秩序中的不穩(wěn)定因素，破壞了社會(huì)的誠(chéng)信環(huán)境，嚴(yán)重阻礙了信用卡行業(yè)的健康發(fā)展。因此，我國(guó)對(duì)信用卡套現(xiàn)行為一直嚴(yán)加防范、嚴(yán)厲打擊。
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