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一臺(tái)pos機(jī)一天洗錢上百萬(wàn)
有些人
為了蠅頭小利
“出賣”“出租”個(gè)人信息、銀行卡賬戶
殊不知
自己已成為電詐犯罪滋生蔓延的幫兇
什么是“卡農(nóng)”？“卡農(nóng)”是指專門(mén)為犯罪分子提供銀行卡，用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進(jìn)而非法牟利的犯罪嫌疑人。
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)頻發(fā)，催生了幫助詐騙分子洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)。當(dāng)受害人將錢款匯入騙子指定的銀行賬戶，這些資金會(huì)迅速通過(guò)多個(gè)賬戶層層轉(zhuǎn)移。
近日，廣東省中山市三鄉(xiāng)警方經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的深挖擴(kuò)線和縝密偵查，成功打掉一個(gè)為詐騙分子“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，抓獲多名“卡農(nóng)”，繳獲一大批信用卡、U盾、POS機(jī)，涉案金額達(dá)140萬(wàn)元。
騙子下套2021年5月中旬，廣東省中山市三鄉(xiāng)某公司財(cái)務(wù)工作人員陳女士不慎落入了“冒充公司領(lǐng)導(dǎo)”的詐騙陷阱。
在騙子的誘導(dǎo)下，陳女士分三次向指定賬戶匯款，合計(jì)共140萬(wàn)元。當(dāng)匯款完畢，她打電話向本公司董事長(zhǎng)匯報(bào)時(shí)，才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。
案發(fā)后，三鄉(xiāng)警方立即抽調(diào)精干警力成立專案組，一方面對(duì)涉案賬戶進(jìn)行止付，另一方面對(duì)案件的相關(guān)線索進(jìn)行分析研判。
內(nèi)有乾坤經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的細(xì)致偵查，民警發(fā)現(xiàn)，隱藏在這起詐騙案背后的，還有一個(gè)借助聊天軟件遙控指揮“卡農(nóng)”洗錢交易，并快速轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)化涉案資金的犯罪團(tuán)伙。
為盡快斬?cái)噙@條幫助詐騙團(tuán)伙洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，三鄉(xiāng)警方進(jìn)一步加大偵查力度，快速鎖定了遠(yuǎn)在海南海口的潘某等人大作案嫌疑。
抓捕歸案，全鏈條打擊7月中旬，辦案民警遠(yuǎn)赴千里之外的海南省，經(jīng)過(guò)蹲點(diǎn)偵查，成功抓獲涉嫌詐騙、妨礙信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某等人。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人潘某如實(shí)交代通過(guò)信用卡來(lái)洗被騙資金,并從中非法牟利10萬(wàn)余元的犯罪事實(shí)。
為實(shí)現(xiàn)案件全鏈條打擊，辦案民警根據(jù)潘某提供的線索乘勝追擊，于7月下旬先后趕赴上海、浙江臺(tái)州抓獲犯罪嫌疑人秦某華等人。
民警順藤摸瓜，打掉以張某亮聯(lián)系上家，陳某強(qiáng)提供信用卡，龐某茂提供POS機(jī)的洗錢團(tuán)伙，當(dāng)場(chǎng)繳獲信用卡、U盾、POS機(jī)等作案工具一批。
目前，潘某、陳某強(qiáng)、張某亮、龐某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。案件還在進(jìn)一步深挖偵查中。
▲ 警方將持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，依法嚴(yán)厲打擊非法開(kāi)辦販賣銀行卡、電話卡等違法犯罪。
▲ 廣大網(wǎng)民不要因?yàn)橐粫r(shí)貪念、一點(diǎn)利益，將自己名下的手機(jī)卡、銀行卡、空殼公司對(duì)公賬戶出租、出售給他人，看似無(wú)足輕重的小舉動(dòng)，已涉嫌違法犯罪。
▲ 廣大網(wǎng)民同時(shí)應(yīng)妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、手機(jī)卡，一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡、手機(jī)卡的違法犯罪行為，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
來(lái)源：公安部網(wǎng)安局公眾號(hào)
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