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外匯pos機(jī)去哪找
4月28日，國家外匯管理局公開通報一批外匯違規(guī)典型案例，劍指非法買賣外匯用于跨境賭博行為。10起案例中，罰款金額最高近百萬元，對外傳遞出監(jiān)管部門“零容忍”打擊涉賭資金非法匯兌活動的決心。
近年來，外匯局配合公安機(jī)關(guān)、人民銀行等部門嚴(yán)厲打擊跨境賭博犯罪，查處多起涉賭資金非法匯兌案件，堅決斬斷涉賭資金鏈。外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，將從三方面重點著力：
一是嚴(yán)厲懲戒賭資非法匯兌行為。深化跨部門溝通聯(lián)動，強(qiáng)化行刑銜接聯(lián)合懲戒，“全鏈條”打擊跨境賭博違法犯罪活動，依法從快從重懲處賭客非法匯兌賭資行為。
二是持續(xù)壓實銀行、支付機(jī)構(gòu)防賭職責(zé)。保持對銀行、支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查壓力，嚴(yán)格倒查為非法跨境金融活動提供資金支付結(jié)算等違規(guī)行為，防范賭資等非法資金借助正規(guī)資金渠道跨境。
三是不斷加強(qiáng)震懾引導(dǎo)。通過違規(guī)案例通報、政策宣講、短視頻展播等多種形式開展釋法普法活動，提升宣傳教育活動的覆蓋面和滲透力。
以下為通報全文：
國家外匯管理局關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報如下：
案例1：陜西籍陳某非法買賣外匯案
2018年3月至2019年12月，陳某通過地下錢莊非法買賣外匯44筆折合65.7萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款46.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：湖南籍胡某非法買賣外匯案
2018年4月至2019年8月，胡某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合21.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款14.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3：山西籍張某非法買賣外匯案
2018年5月至2019年12月，張某通過地下錢莊非法買賣外匯17筆折合60.7萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款42.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4：浙江籍俞某非法買賣外匯案
2018年8月至2019年4月，俞某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合26萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款17.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5：江蘇籍鄭某非法買賣外匯案
2018年11月至2020年4月，鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合88.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款86.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6：江蘇籍周某非法買賣外匯案
2019年3月，周某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯7筆折合24.7萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款16.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7：河南籍馬某非法買賣外匯案
2019年5月至12月，馬某通過地下錢莊非法買賣外匯68筆折合69.6萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款44.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8：福建籍潘某非法買賣外匯案
2019年8月，潘某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯4筆折合45.5萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款25.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9：江西籍王某非法買賣外匯案
2019年9月，王某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合11.3萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款9.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10：北京籍馬某非法買賣外匯案
2019年10月至2020年1月，馬某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣外匯18筆折合24萬美元，用于境外賭博活動。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款13.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
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