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騙子利用pos機(jī)刷信用卡
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你是不是也經(jīng)常接到各種無(wú)抵押辦理貸款的推銷(xiāo)電話(huà)？杭州余杭的張先生，因?yàn)槁?tīng)信了這樣的推銷(xiāo)，繳納了POS機(jī)押金，為了辦理一張高額度信用卡。但讓他氣憤的是，繳納了押金之后并沒(méi)有獲得任何信用卡，連POS機(jī)的押金也要不回來(lái)了。
經(jīng)查，受騙的其實(shí)不只是張先生。在這起系列詐騙案中，四川省德陽(yáng)市兩家公司的負(fù)責(zé)人張某、付某、廖某和業(yè)務(wù)員通過(guò)非法獲取的公民個(gè)人信息，冒充第三方支付公司或銀行工作人員，以繳納押金辦理高額度信用卡為誘餌，詐騙被害人數(shù)百萬(wàn)元。
近日，杭州市余杭區(qū)檢察院對(duì)張某、付某、廖某、蒲某、漆某等25人以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。
POS機(jī)銷(xiāo)售里的賺錢(qián)“秘方”
2016年年初，張某在和高中同學(xué)付某商量后，決定到四川成都干一番“事業(yè)”，開(kāi)始了POS機(jī)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。剛開(kāi)始，兩人賺取的是POS機(jī)的銷(xiāo)售差價(jià)和POS機(jī)激活、刷流水的返點(diǎn)。一個(gè)月下來(lái)，兩人一盤(pán)算，發(fā)現(xiàn)根本沒(méi)多少錢(qián)可賺。
此時(shí)，隨著蒲某、漆某等新的合作伙伴加入，漆某帶來(lái)了賺錢(qián)的“秘方”。漆某說(shuō)，自己原來(lái)所在的公司以辦理高額度信用卡為由，騙取客戶(hù)繳納POS機(jī)押金，而且漆某還帶來(lái)了原先使用過(guò)的話(huà)術(shù)單。“試行”了三四天后，果然有好幾個(gè)人上鉤。于是，張某和付某開(kāi)始擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，還成立了公司。在公司，張某管錢(qián)，業(yè)務(wù)員收取的押金全部轉(zhuǎn)到他的賬戶(hù)，他負(fù)責(zé)給員工發(fā)工資并支付公司日常開(kāi)銷(xiāo)；付某負(fù)責(zé)日常管理，以及客戶(hù)信息等。
之后，張某又與朋友廖某合開(kāi)了另一家公司，并把這種詐騙模式傳授給了廖某。
“你是否有資金周轉(zhuǎn)的需求？我們公司正在推廣POS機(jī)業(yè)務(wù)，如果您辦理POS機(jī)業(yè)務(wù)就可以免費(fèi)辦理一張3到20萬(wàn)元不等的高額度信用卡?！?017年初，剛進(jìn)入公司不久的業(yè)務(wù)員吳某，按照話(huà)術(shù)單上說(shuō)的，挨個(gè)給客戶(hù)打起了推銷(xiāo)電話(huà)。
每天上班之后，付某會(huì)把從POS機(jī)廠家或者網(wǎng)上買(mǎi)來(lái)的客戶(hù)信息給業(yè)務(wù)主管，主管則會(huì)把這些信息分發(fā)給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員一一撥打電話(huà)。
在電話(huà)推銷(xiāo)中，一旦客戶(hù)對(duì)辦理高額度信用卡感興趣，業(yè)務(wù)員就會(huì)按照話(huà)術(shù)單，要求和對(duì)方加微信，并在微信里以高額度信用卡吸引對(duì)方，慢慢誘導(dǎo)客戶(hù)繳納POS機(jī)的押金。
做“戲”做全套，引客戶(hù)上套
由于選擇推銷(xiāo)的客戶(hù)都是有實(shí)際資金需求的，所以高額度信用卡對(duì)他們來(lái)說(shuō)非常具有吸引力。只要客戶(hù)詢(xún)問(wèn)如何辦理時(shí)，業(yè)務(wù)員就會(huì)說(shuō)：“如果要辦一張3-5萬(wàn)元額度的信用卡，就需要訂購(gòu)一臺(tái)POS機(jī)并交898元押金；如果要辦5-8萬(wàn)元額度的，需要訂購(gòu)一臺(tái)POS機(jī)并交1800元的押金；如果想要額度更高，可以訂2-3臺(tái)POS機(jī)。”業(yè)務(wù)員盡量誘導(dǎo)客戶(hù)多繳納押金。
有些客戶(hù)警惕性比較高，會(huì)要求業(yè)務(wù)員發(fā)個(gè)定位或者拍張工作證驗(yàn)證真?zhèn)巍Ｆ鋵?shí)，張某等人早就抓住了客戶(hù)的這個(gè)心理，已經(jīng)做足了“功課”，他們提前把真實(shí)的某第三方支付公司的地圖定位和銷(xiāo)售人員的證件照發(fā)到公司群里。見(jiàn)到照片，客戶(hù)的信任度自然“噌噌噌”地上升。
客戶(hù)一旦申請(qǐng)了辦理，兩三天后，業(yè)務(wù)員就會(huì)發(fā)一個(gè)辦出信用卡的假視頻給客戶(hù)，并要求客戶(hù)繳納POS機(jī)押金，并告知大概7-15個(gè)工作日就可以把信用卡寄出，實(shí)際上寄給客戶(hù)的只有POS機(jī)，并沒(méi)有所謂的高額度信用卡。
至于收取的POS機(jī)押金，他們承諾在POS機(jī)上刷滿(mǎn)30-100萬(wàn)流水后，會(huì)退給客戶(hù)，但實(shí)際上，他們根本不會(huì)把押金退給客戶(hù)。
今年6月27日，杭州余杭一名被害人發(fā)現(xiàn)被騙后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。接到報(bào)警后，余杭公安分局立即開(kāi)展偵查，通過(guò)對(duì)資金流的查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)張某有重大作案嫌疑。7月27日，張某被抓獲歸案。之后，付某、廖某、蒲某、漆某等人也陸續(xù)落網(wǎng)。
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