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省公安廳在新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展示警方繳獲的成果，圖為某盜刷信用卡團(tuán)伙的“提額寶典” 羊城晚報(bào)記者 黃巍俊 攝
廣東省公安廳23日召開新聞發(fā)布會(huì)透露，今年以來，省公安廳組織全省公安機(jī)關(guān)全面推進(jìn)護(hù)航金融“利劍行動(dòng)”，在打擊虛開騙稅、涉銀行卡等危害稅收和金融安全的突出經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域犯罪中，先后組織開展5次集中收網(wǎng)行動(dòng)，共破獲案件520余起，抓獲犯罪嫌疑人380余名，扣押、查封涉案資產(chǎn)一大批。其中廣東警方破獲了全國(guó)首例以信用卡提額為名，用“境外機(jī)”APP秘密大批量竊取銀行卡磁條信息和密碼，在境外制作成偽卡并盜刷的案件。
據(jù)介紹，近兩年來，經(jīng)過一系列持續(xù)集中打擊，偽卡犯罪團(tuán)伙攝于廣東打擊聲勢(shì)，其作案手段出現(xiàn)了一些新的變化：
一是傳統(tǒng)在商場(chǎng)、酒店等地通過接觸銀行卡、側(cè)錄磁條信息，然后制作偽卡盜刷的接觸式犯罪正在逐步減少，側(cè)錄銀行卡信息的犯罪逐漸向省外、境外遷移，但贓款取現(xiàn)仍在廣東實(shí)施。
二是隨著互聯(lián)網(wǎng)支付手段的不斷擴(kuò)大，有一批犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)行從事網(wǎng)絡(luò)盜刷，犯罪呈現(xiàn)單筆涉案金額小，整體案件基數(shù)大的特點(diǎn)。
三是以互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新為幌子的各類網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行盜刷、套現(xiàn)，養(yǎng)卡的新型銀行卡犯罪層出不窮，作案手段更加隱蔽，給公安機(jī)關(guān)偵辦案件帶來挑戰(zhàn)。
2018年初，省公安廳經(jīng)偵局通過經(jīng)濟(jì)犯罪監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)上有人正在銷售“一機(jī)多國(guó)提額神器” (品牌為“VPAY”)等相關(guān)產(chǎn)品，存在竊取銀行卡磁條信息、非法經(jīng)營(yíng)以及信用風(fēng)險(xiǎn)等問題。經(jīng)向相關(guān)銀行了解情況后，交通銀行信用卡中心向公安機(jī)關(guān)反饋線索，稱該行發(fā)現(xiàn)大量貸記卡在一款品牌為“VPAY”的境外機(jī)上使用。
國(guó)內(nèi)刷卡可顯示境外交易
據(jù)了解，該產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)任何地方刷卡交易，而在銀行顯示境外交易，騙取發(fā)卡銀行誤認(rèn)為持卡人在境外消費(fèi)，從而激活“發(fā)卡銀行對(duì)在境外有交易記錄的信用卡給予大幅提額”的規(guī)則，致使沒有條件提額的持卡人信用卡額度大幅提高，以滿足套現(xiàn)、資金周轉(zhuǎn)的需求。
鑒于該案作案手法新穎、潛在風(fēng)險(xiǎn)巨大，省公安廳經(jīng)偵局指導(dǎo)協(xié)調(diào)深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案?jìng)赊k，成立專案組強(qiáng)力推進(jìn)偵查。在交通銀行和招商銀行信用卡中心的大力支持配合下，通過大數(shù)據(jù)分析，專案組最終摸清了以福建廈門羅某、福建漳州張某、深圳林某為首的犯罪團(tuán)伙。
“消費(fèi)”時(shí)銀行卡信息全被盜取
辦案民警告訴記者，該團(tuán)伙為有提額需要的持卡人偽造境外消費(fèi)記錄，以騙銀行提升信用額度。整個(gè)過程只需四步：第一步，在網(wǎng)上購買該團(tuán)伙移動(dòng)POS機(jī)；第二步，下載相應(yīng)的APP；第三步，綁定注冊(cè)APP，輸入自己的卡號(hào)、手機(jī)號(hào)等基本信息；第四步，虛構(gòu)一筆刷卡交易，APP會(huì)自動(dòng)彈出界面，持卡人可自由選擇消費(fèi)所在的境外國(guó)家或地區(qū)，然后輸入消費(fèi)金額，在POS機(jī)上刷卡即可。
刷卡“交易”過程中，APP同時(shí)秘密竊取持卡人的銀行卡磁條信息、密碼等，自動(dòng)上傳到后臺(tái)。批量被竊取的銀行卡信息將會(huì)被傳到境外的偽卡窩點(diǎn)中，團(tuán)伙成員利用這些信息，將大量白卡制作成偽卡，在境外刷卡消費(fèi)。
同步搗毀多個(gè)窩點(diǎn)，涉案10億余元
警方介紹，該案涉及境內(nèi)廣東深圳、東莞、惠州，山東臨沂，福建廈門、漳州，境外馬來西亞、香港等多個(gè)銀行卡犯罪團(tuán)伙，主要犯罪嫌疑人40余名。其中，硬件工廠在深圳，銷售團(tuán)隊(duì)在東莞、山東臨沂、福建漳州，通道運(yùn)營(yíng)在福建廈門，后臺(tái)服務(wù)器在廣東廣州、山東青島、河北張家口，制作偽卡刷卡消費(fèi)地在馬來西亞等地。
6月30日，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，廣東公安機(jī)關(guān)對(duì)新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息“VPAY”專案展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，在境內(nèi)外同步抓捕，全鏈條摧毀了運(yùn)營(yíng)已久的跨境竊取銀行卡磁條信息犯罪和非法從事跨境支付業(yè)務(wù)的犯罪網(wǎng)絡(luò)。
行動(dòng)中，警方共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平臺(tái)5個(gè)，存儲(chǔ)磁條信息后臺(tái)服務(wù)器5個(gè)，被竊取的銀行卡磁條信息一大批量，作案電腦5臺(tái)，境外POS機(jī)38個(gè)，新型銀行卡磁條信息側(cè)錄器5600余個(gè)，可重復(fù)擦寫“空白”銀行卡245張及刷卡小票等物品一批，涉案金額達(dá)10億余元人民幣。
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