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境外pos機刷人民幣
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【案 由】非法經(jīng)營罪。【案情簡介】公訴機關(guān)：深圳市福田區(qū)人民檢察院。被告人楊某，男，1990年7月11日生，四川省遂寧市人。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪于2014年5月20日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。
被告人陳某，男，1993年10月22日生，廣東省河源市人。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2014年5月20日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。
公訴機關(guān)指控：2014年2月至2014年5月期間，被告人楊某伙同黃某（另案處理）租用深圳市福田區(qū)14xx房、20xx房,使用POS機終端機具，以虛構(gòu)交易的方式為銀行信用卡持卡人套取現(xiàn)金或代還款，從中收取手續(xù)費牟利。黃某負責租賃房屋和提供POS機、資金；楊某負責對外招攬客戶，在14xx房接待客戶并談好手續(xù)費；被告人陳某受雇于黃某，領(lǐng)取固定工資，負責從4xx房將信用卡拿至20xx房，然后使用POS機刷卡套現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、收取手續(xù)費。所得手續(xù)費由楊某與黃某按約定分配。2014年5月19日下午，公安機關(guān)分別在福田區(qū)國利大廈20xx房、14xx房將陳某、楊某抓獲，并在20xx房陳某處查獲作案工具POS機8部、U盾4個、銀行卡87張、記賬本5冊、POS機交易單據(jù)557張、筆記本電腦2臺、手機1部、身份證復印件1張、POS機打印紙2卷，在福田區(qū)14xx房楊某處查獲銀行卡4張，手機1部。經(jīng)查，2014年2月15日至5月19日期間，被告人楊某、陳某使用上述8臺POS機中的4臺POS機(終端號分別為99901719、63070001、58000001、10100374)非法經(jīng)營，總數(shù)額為人民幣8988177元，另4臺POS機未查詢到交易記錄。公訴機關(guān)認為被告人楊某、陳某的行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，應依法追究其刑事責任。
被告人楊某當庭表示認罪，但辯稱其和黃某不是合作關(guān)系，其只是受黃某雇傭拿提成工資，房子、資金和POS機都是黃某辦的；因黃某有自己的客戶，其涉案金額不是890萬元，應只有300萬元左右。其辯護人認為：1.楊某為黃某打工，只是起輔助和次要作用，系從犯；2.楊某的涉案金額應確認為人民幣300萬元；3.楊某系初犯、偶犯，有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰；4.楊某犯罪情節(jié)輕微、社會危害性小，具有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯的危險，依法可以宣告緩刑。
被告人陳某對指控無異議，表示認罪，希望法庭從輕處罰。其辯護人認為：1.陳某對非法經(jīng)營的行為予以認罪，具有坦白情節(jié)；2.陳某系從犯；3.陳某具有悔罪表現(xiàn)。綜上，請求法庭對陳某從輕處罰。
【爭議焦點】公訴機關(guān)指控的罪名是否成立？被告人楊某、陳某能否從輕、減輕處罰？
【處理結(jié)果】廣東省深圳市福田區(qū)人民法院判決如下：
一、被告人楊某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣二萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2019年5月18日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納完畢。）
二、被告人陳某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2016年5月18日止；罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)繳納完畢。）
三、繳獲的作案工具多部POS機、筆記本電腦、手機、U盾、多張銀行卡等物品，依法予以沒收，上繳國庫。
【案例評析】本案中，被告人楊某、陳某無視國家法律，結(jié)伙使用銷售點終端機具（POS機），以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴重，其行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，應依法予以懲罰。公訴機關(guān)指控的罪名成立。
被告人楊某在共同犯罪中負責對外招攬、接待客戶，與客戶洽談手續(xù)費，并從中按約定比例分取提成手續(xù)費，作用較大，應認定為主犯，應按照其參與的全部犯罪定罪處罰。被告人陳某在他人雇傭、指使下參與犯罪，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應當減輕處罰。鑒于二被告人歸案后能基本如實供述所犯罪行，依法可從輕處罰。
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