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去銀行辦理個人pos機要多久
利用尿毒癥患者的信息辦理POS機，并通過使用POS機刷卡套現(xiàn)的方式，幫助電話詐騙分子瘋狂取現(xiàn)近500萬元。近日，連云港市海州區(qū)檢察院以犯詐騙罪提起公訴詐騙案一審獲判，海州區(qū)法院以犯詐騙罪判處被告人徐某有期徒刑12年，并處罰金50萬元，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處其余5名被告人有期徒刑4年以上，并處罰金。
嫌疑人是一名尿毒癥患者
2018年4月初，海州區(qū)的江某報警說，前段時間有人打電話冒充連云港消防部門領(lǐng)導(dǎo)，聲稱要做業(yè)務(wù)，自己被詐騙了28萬元。接到報案后，公安機關(guān)高度重視，迅速展開偵查，通過資金流水研判，被騙的28萬打入一個銀行賬戶后，迅速被人通過刷POS機消費的方式轉(zhuǎn)移到河南谷某、李某兩個人的賬戶，而后在銀行將錢取走。經(jīng)過縝密偵查和布控，12名犯罪嫌疑人先后到案。
據(jù)犯罪嫌疑人谷某交代，自己是尿毒癥患者，一個陌生號碼在2018年4月初給自己打電話說有個賺錢的機會，他只要把銀行卡提供給他們綁定，對方負責把錢打到他的賬戶上，他只要把錢取出來就可以拿到千分之四的取款好處費，還專門強調(diào)取款量很大，總共有一兩個億。谷某一聽有這種好事，只要提供自己的銀行卡順便取個款就能拿到幾十萬，想到自己尿毒癥透析需要很多錢又沒有生活來源，便答應(yīng)了下來。
對方讓谷某再多找?guī)讉€人，谷某就找到自己的病友李某，李某和谷某情況相似，也同意了。沒幾天，對方就用他們的銀行卡辦好了POS機，通知谷某到銀行取款，谷某按照指示到銀行取了20多萬交到對方手里。后來為了避免被人懷疑，對方又聯(lián)系谷某讓多辦理幾張銀行卡，到時把錢先轉(zhuǎn)到新辦的卡里取。就這樣，谷某前前后后取了100多萬元，自己只獲利了幾千元。
背后是分工細致的犯罪團伙
隨著偵查的深入，一個利用尿毒癥患者信息幫助電話詐騙分子套現(xiàn)的犯罪團伙浮出水面。在2018年3月初，被告人徐某向前來走親戚的許某甲提出幫忙“刷卡套現(xiàn)”給犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移贓款的方案，囊中羞澀的兩個人一拍即合。
后許某甲找到自己的侄兒許某乙商量此事，許某乙聯(lián)系了朱某甲，朱某甲又找到朱某乙。2018年3月的一天，在許某乙開的臺球室，許某乙、朱某甲、朱某乙三人進行了會面，三人商議：因為拿銀行卡直接到銀行取現(xiàn)金風(fēng)險太大，如果通過刷POS機套現(xiàn)的方法則較為隱蔽，同時尿毒癥患者往往極需要錢，讓他們到銀行取錢拿提成，那轉(zhuǎn)移贓款就安全多了。幾人一致同意了這個方案。隨后，許某甲、朱某甲和許某乙來到徐某家中商量具體細節(jié)，約定提成以及分工后眾人正式達成合伙。
當年4月初的一天，朱某乙聯(lián)系朱某丙，讓其幫忙尋找有尿毒癥的患者幫忙取款并承諾給予其提成。后朱某丙聯(lián)系高某找到一批尿毒癥患者，也就是谷某和他的病友，將這些患者信息提交給朱某乙后辦理了共計12臺POS機用于幫助電話詐騙分子刷卡套現(xiàn)。隨后的日子里，他們通過詐騙電話將被害人的錢款騙到指定的銀行賬戶后，徐某迅速將詐騙分子提供的銀行卡進行刷POS機套現(xiàn)。
共計轉(zhuǎn)移贓款490多萬元
被刷的贓款轉(zhuǎn)移到尿毒癥患者谷某、李某等四名尿毒癥患者的銀行卡上，并由這四人在多家銀行進行取現(xiàn)，取款的現(xiàn)金再由谷某交由朱某丙和高某后轉(zhuǎn)移到朱某乙手中，最后由劉某送至徐某手中。在2018年4月12日至4月27日期間，該犯罪團伙瘋狂作案，幫助電話詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款共計490余萬元。
案件移送海州區(qū)檢察院審查起訴，依法分兩批對許某甲、許某乙、朱某甲、朱某乙、劉某、朱某丙、高某等七人決定逮捕，目前朱某丙、高某二人仍在法院審理中。
(責任編輯：趙金博)
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