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一人名下多臺pos機
來源：中國新聞網(wǎng)
作案工具 張偉 攝
中新網(wǎng)麗水5月14日電(記者 周禹龍 通訊員 張偉)在網(wǎng)絡支付業(yè)務爆發(fā)式增長的背景下，各類犯罪違法活動從線下，悄悄轉至線上。有些團伙專門建“第四方支付平臺”，為境外賭博網(wǎng)站、淫穢直播平臺、地下錢莊等提供充值、提現(xiàn)、洗錢服務。
14日記者獲悉，浙江省麗水市慶元警方在海南、福建、廣東等地展開收網(wǎng)行動，一舉搗毀一非法經(jīng)營“第四方支付平臺”的犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人11人，現(xiàn)場查獲作案電腦13臺，手機300余部，POS機55臺，扣押車輛3輛，涉案金額近億元。
包裹驚現(xiàn)大量信用卡
2019年12月份，當?shù)毓簿纸拥侥晨爝f公司的報警電話稱：公司員工在檢查郵寄包裹時發(fā)現(xiàn)，其中一個箱子內有大量信用卡。
接警后，民警立即對該包裹關聯(lián)的人員進行排查，慶元籍女子吳花(化名)進入警方視線。經(jīng)查，吳花沒有固定職業(yè)但手上大量非法持有他人信用卡，不僅如此細心的民警通過縝密的偵查，還發(fā)現(xiàn)其名下幾個銀行賬戶長期有大量大額資金流動，數(shù)萬、數(shù)十萬的資金經(jīng)其賬戶短暫停留就會被轉走。
當民警問及資金來源時，吳花稱自己只是用賬戶收錢并提現(xiàn)，再將現(xiàn)金轉到指定的銀行卡里面，就能從中可以收到傭金。收到轉款來自哪兒，又將錢轉給了誰，這些錢的來源、用途、去向，她并不清楚。
為何一個沒有固定職業(yè)的女子賬面會有如此大的資金流？這是一個什么樣的組織會涉及如此大的資金流呢？民警帶著疑問并以此為線鎖繼續(xù)進行調查，多次奔赴海南、福建、廣東等地調查取證，一個從事非法資金結算業(yè)務的大型犯罪團伙漸漸浮出水面。
金牌房產銷售“如魚得水”
當前，支付寶、微信等“第三方支付”已在人們的生活中普及，無論到哪兒拿著手機一掃二維碼就能“無錢”走天下。如此便捷高效的支付方式，讓境外賭博網(wǎng)站、淫穢直播平臺等非法網(wǎng)站蠢蠢欲動，然而支付寶、微信等第三方平臺具有嚴格監(jiān)管機制，非法網(wǎng)站無法接入。于是，一些“第四方支付”平臺應運而生。
三十出頭的湖北人劉淵(化名)就瞄上了這個“商機”。
劉淵，大學畢業(yè)后就到海南從事房地產行業(yè)，注冊有兩個家房產公司，名下在海南有多套房產，平時憑著興趣愛好自學JAVA、C++電腦編程對網(wǎng)絡技術十分精通，可謂是事業(yè)家庭都十分圓滿，但近年由于沉迷于期貨交易把家底都虧空了。在瀕臨破產之際，他聽別人提起過利用上游渠道(第三方支付)給賭博、詐騙、色情等非法網(wǎng)站結算資金很有“錢”途。
于是，劉淵通過多方考察后，在網(wǎng)上找到一個名叫“Q”的支付平臺，在得到平臺源代碼后，憑借平時所學對平臺進行修改搭建，一個名叫“DD支付”的第四方平臺全新上線。
作為一個優(yōu)秀的地產銷售，劉淵深知產品宣傳銷售的重要性，只有找到固定的結算上家，自己的平臺才算活了。于是他立刻招兵買馬成立公司設立市場部、技術部等部門，分別有專人負責開發(fā)上級、審核資金、技術對接、開發(fā)下線等工作。2019年3月起，“DD支付”全面出擊在各類QQ群、微信群、賭博網(wǎng)站、直播平臺等發(fā)布支付平臺廣告招攬客戶，很快宣傳起到效果，大量客戶蜂擁而至。同時他們大量尋找發(fā)展下線代理，這些代理手頭掌握注冊的商鋪賬戶以及個人銀行卡賬戶多達一千多個。
在接下去的日子里，各類平臺的玩家通過各種途徑源源不斷地充值、提現(xiàn)、洗錢，大量資金支付信息流通過“DD支付”、碼商代理、碼商等層層轉手，最后通過私人賬號將資金回流轉給地下錢莊、賭博平臺、詐騙組織，DD支付平臺從中可以抽取傭金，這些資金經(jīng)過層層流轉聚攏被“洗白”。精明的劉淵還抓住了非法賭博平臺、地下錢莊不敢報警的心理，在資金流轉中采用拖延支付或部分扣留的方式進行“黑吃黑”。短短一年時間劉淵不僅還清了之前炒期貨欠下的債務，還購置了保時捷、寶馬等豪車。
警方集中收網(wǎng)
慶元縣公安局網(wǎng)警大隊民警介紹：“一旦上游金主通過‘DD支付平臺’發(fā)出支付需求，平臺操作員會將下游的碼商的收款二維碼與支付信息進行自動匹配，資金進入流轉程序后平臺、碼商代理等進行傭金抽頭。劉淵等人就是利用第四方支付監(jiān)管的漏洞，利用數(shù)量眾多的第三方支付平臺賬號進行收款、轉賬，逐級收取利益。此類犯罪行為隱蔽性強、偵破難度大，為各類犯罪組織提供洗錢途徑，社會危害性極大?！?
經(jīng)過近四個月的縝密偵查，慶元警方徹底摸清了劉淵團伙的組織架構，基本查清了各犯罪團伙非法經(jīng)營的犯罪事實。隨即在海南、福建、廣東等地展開收網(wǎng)行動，一舉摧毀這一為境外賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)絡平臺提供資金支付結算服務的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，現(xiàn)場查獲作案電腦13臺，手機300余部，POS機55臺，扣押涉案車輛3輛，涉案金額近億元。
目前，該案正在進一步調查之中。(完)
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