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辦pos機(jī)上征信嗎
“10至100倍放大貸款額度”噱頭招攬客戶騙錢(qián)，事情敗露后跑路。經(jīng)初步調(diào)查，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，類似案件中被害人達(dá)60余人，而幕后黑手其實(shí)是同一群人。近日，湖北省武漢市江漢區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕劉某等14人。
貸款頻頻受阻，討說(shuō)法撲了空
2017年11月21日，武漢市公安局江漢區(qū)分局迎來(lái)30多名報(bào)案者，稱武漢創(chuàng)鑫嘉惠信息咨詢服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)鑫嘉惠公司”）騙錢(qián)后跑路了。
“我被創(chuàng)鑫嘉惠公司騙了。今年8月，我在網(wǎng)上看到廣告稱該公司可以代辦大額貸款，還不需要本人征信記錄，我相信了。他們用我的手機(jī)下載App并貸款5.13萬(wàn)元后，立即將這筆錢(qián)劃走，說(shuō)能幫我把貸款擴(kuò)大10倍，只要我和親朋好友熟記他們給我準(zhǔn)備的資料，在銀行工作人員打電話審核時(shí)，答對(duì)信息，貸款就能辦下來(lái)。”潘女士氣憤地說(shuō)，“我前前后后接了5次審核電話，每次都沒(méi)有通過(guò)。為了放款成功，我不斷跟他們補(bǔ)簽合同，但今天去他們公司問(wèn)，卻一個(gè)人都沒(méi)有了?！?/p>
徐女士同受其害，她也是被“銀行內(nèi)部人員”所謂的“審核”攔住了。用手機(jī)下載App貸款7.9萬(wàn)元后，對(duì)方告知她因周末P2P平臺(tái)需要三天時(shí)間審核，致使合同無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行，擴(kuò)大的貸款金額暫緩發(fā)放。未收到一分貸款的徐女士不斷接到貸款公司的催款電話，創(chuàng)鑫嘉惠公司這邊的錢(qián)卻始終審批不下來(lái)，她這才發(fā)現(xiàn)被騙。
專門(mén)成立公司，靠騙術(shù)起家
“我事先不知道這是家詐騙公司，工作中才漸漸察覺(jué)不對(duì)勁，但被公司負(fù)責(zé)人、經(jīng)理一番洗腦后，就麻木了?！睋?jù)創(chuàng)鑫嘉惠公司業(yè)務(wù)員小青介紹，該公司老板姓牟，其背后還有三名股東，她是公司剛成立時(shí)入職的。進(jìn)去后，參加了公司組織的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是讓業(yè)務(wù)員熟悉公司業(yè)務(wù)，以招徠客戶。剛開(kāi)始，公司以放大10倍貸款為廣告招攬業(yè)務(wù)，到后來(lái)膽子變大，承諾能幫人放大貸款至100倍。一般模式是，客戶簽完合同后，告知其在家等消息，24小時(shí)內(nèi)會(huì)有審核電話打入，客戶必須接聽(tīng)并回答正確才能放款成功，但據(jù)她所知，沒(méi)有一個(gè)人審核通過(guò)，所謂放大貸款，不過(guò)是一場(chǎng)騙局。
2018年6月7日，創(chuàng)鑫嘉惠公司股東之一劉某被抓獲。據(jù)他供述，他和宮某、趙某、孫某一起在武漢成立了四家類似公司。宮某是他在北京打工時(shí)結(jié)識(shí)的。2016年，他在北京金融貸款行業(yè)就職期間認(rèn)識(shí)了同行趙某，孫某是劉某的老鄉(xiāng)，2017年6月，劉某等人預(yù)備將學(xué)來(lái)的騙術(shù)運(yùn)用于武漢金融貸款市場(chǎng)時(shí)，便叫上孫某一起“賺大錢(qián)”。
“我們之前見(jiàn)識(shí)了三種騙術(shù)：個(gè)人信用貸款、個(gè)人芝麻貸款和背債業(yè)務(wù)?！眲⒛彻┦龇Q，個(gè)人信用貸款業(yè)務(wù)是給客戶提供虛假資料，告訴客戶會(huì)有小額貸款公司或銀行通過(guò)電話對(duì)他們進(jìn)行審核，只有完全按照資料信息回答才能通過(guò)審核，實(shí)際上，打電話的都是公司自己人，根本不會(huì)讓他們審核通過(guò)，主要是為了騙取客戶手續(xù)費(fèi)。個(gè)人芝麻貸款業(yè)務(wù)跟前一種類似，只是手續(xù)費(fèi)由客戶繳納現(xiàn)金換成了通過(guò)小額貸款公司App申請(qǐng)的貸款。背債業(yè)務(wù)是承諾能幫客戶將小額貸款公司App申請(qǐng)到的貸款通過(guò)銀行內(nèi)部關(guān)系放大100倍，客戶得到其中50%左右的錢(qián)，沒(méi)有利息，還款期限長(zhǎng)達(dá)30至50年，所付出的代價(jià)只是在該銀行征信記錄上記一筆。
劉某表示，個(gè)人信用貸款業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求小，個(gè)人芝麻貸款業(yè)務(wù)利潤(rùn)少、容易被察覺(jué)，他們就把重心轉(zhuǎn)移向了背債業(yè)務(wù)，開(kāi)辦創(chuàng)鑫嘉惠之后，他們于2017年又陸續(xù)開(kāi)辦了兩家新公司：武漢信達(dá)恒昌信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)恒昌公司”）、武漢華盛昌信信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華盛昌信公司”），主要經(jīng)營(yíng)背債業(yè)務(wù)。
背債業(yè)務(wù)成搖錢(qián)樹(shù)，趁客戶發(fā)覺(jué)前跑路
肖先生落入的正是該團(tuán)伙背債業(yè)務(wù)陷阱?！?017年11月18日，我從朋友那里聽(tīng)說(shuō)了華盛昌信公司，進(jìn)去后，業(yè)務(wù)員用我的手機(jī)下載了幾個(gè)小額民間貸款公司的App，以我的名義貸款5.2萬(wàn)元?？铐?xiàng)到賬后，經(jīng)理要我用POS機(jī)刷卡的方式將錢(qián)全部轉(zhuǎn)出?？吹藉X(qián)被轉(zhuǎn)到一個(gè)叫武漢市璀璨珠寶首飾有限公司的賬戶，我感覺(jué)有點(diǎn)不對(duì)勁，就不想做了。經(jīng)理解釋說(shuō)借珠寶公司做負(fù)債流水放大業(yè)務(wù)，再通過(guò)銀行貸款，還出示了他的身份證和公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照?！笨吹缴矸葑C上的照片跟經(jīng)理本人一致，又上網(wǎng)查到該公司的工商登記情況，肖先生最終還是選擇了相信。沒(méi)想到，說(shuō)好的貸款遲遲未到賬，等2017年11月29日，肖先生到公司去看，卻發(fā)現(xiàn)連電腦都被搬空了。
業(yè)務(wù)員余某被抓獲后，承認(rèn)公司的員工在公司詐騙期間均使用化名，以免被人發(fā)覺(jué)。其實(shí)公司根本沒(méi)有能力進(jìn)行貸款放大業(yè)務(wù)，只是將客戶的錢(qián)騙到手，若客戶問(wèn)起，則極盡拖延。到了11月17日左右，經(jīng)理派人將電腦都拖走了，讓員工將合同全部銷毀。經(jīng)理給員工分紅后，公司就地解散。
再開(kāi)公司，換個(gè)“馬甲”繼續(xù)騙錢(qián)
公司解散后，其他人“各奔前程”、作鳥(niǎo)獸散。劉某與孫某、宮某于2018年2月至4月期間，又合開(kāi)了一家宗厚勞務(wù)有限公司。這可害苦了陳先生等7人。
陳先生等人在網(wǎng)上看到宗厚勞務(wù)有限公司的信息，和公司簽訂了外派勞務(wù)合同，繳納服務(wù)費(fèi)后，在家等消息。等到了約定時(shí)間再聯(lián)系，業(yè)務(wù)員手機(jī)關(guān)機(jī)，公司也改頭換面，變成其他單位了。
“我們來(lái)武漢就是騙錢(qián)的?！眲⒛痴f(shuō)，“公司自稱是勞務(wù)輸出公司，聲稱能在國(guó)外找到薪酬優(yōu)厚的工作，但需要事先收取服務(wù)費(fèi)。簽完合同，我們讓客戶等消息，三個(gè)月不成功保證退錢(qián)，在此期間我們盡可能騙取更多的服務(wù)費(fèi)，等到客戶醒悟時(shí)，我們已經(jīng)攜款潛逃了。”
經(jīng)查明，創(chuàng)鑫嘉惠公司涉案金額124萬(wàn)余元，信達(dá)恒昌公司涉案金額31萬(wàn)余元，華盛昌信公司涉案金額141萬(wàn)余元，宗厚勞務(wù)公司涉案金額21萬(wàn)余元，被害人數(shù)達(dá)60余人。
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