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去銀行刷pos機(jī)違法嗎
民警對(duì)收繳的銀行卡進(jìn)行登記。通訊員供圖
銀行卡之所以有不法分子在賣，其中一個(gè)重要原因是存在買方市場(chǎng)。煙臺(tái)市民王先生從網(wǎng)上買了一張附帶身份證的銀行卡，沒想到剛存入近10萬元不久，存款就被刷走了。近日，煙臺(tái)開發(fā)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)從QQ號(hào)和發(fā)貨單入手，偵破跨省網(wǎng)售銀行卡案。警方提醒，買銀行卡與賣銀行卡同為犯罪，且存在很大的安全隱患。
10萬被人刷走，警方及時(shí)“攔劫”
2014年11月，煙臺(tái)開發(fā)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)接到王先生報(bào)案，他剛存入銀行卡的10萬元被刷走了。王先生介紹，案發(fā)前一個(gè)月，他上網(wǎng)時(shí)彈出一個(gè)窗口，內(nèi)容是銷售銀行卡，留有銷售方QQ號(hào)碼。
王先生便與對(duì)方通過QQ號(hào)碼聯(lián)系，購買了一張已經(jīng)開通網(wǎng)銀的建行儲(chǔ)蓄卡，卡主為李某。王先生一并收到的還有開卡人的身份證、手機(jī)卡和U盾，快遞到手時(shí)，他一共付給了快遞員600元。
2014年11月的一天，王先生存10萬元到該儲(chǔ)蓄卡中，但就在當(dāng)日下午，10萬元被人刷走。“接到報(bào)案后，我們立即前往銀行查詢了該銀行卡的交易記錄?！遍_發(fā)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)范警官介紹說，通過偵查發(fā)現(xiàn)三筆款項(xiàng)均通過北京一家第三方支付公司的簽約商戶某超市移動(dòng)POS機(jī)刷卡消費(fèi)，信息顯示該超市的注冊(cè)地在江蘇南通，該三筆款項(xiàng)尚未支付給商戶。偵查員當(dāng)即向支付公司聲明這10萬元可能是贓款，要求支付公司延遲支付。隨后辦案民警趕往北京與第三方支付公司負(fù)責(zé)人見面，依法扣押了10萬元款項(xiàng)，順利為報(bào)案人挽回了全部損失。
順藤摸瓜，打掉兩售卡詐騙團(tuán)伙
“我們推測(cè)，該案中與受害人QQ聊天的人就可能是發(fā)貨人，或者是發(fā)貨人指定的人?！狈毒俳榻B說。
根據(jù)報(bào)案人王先生提供的信息，他們發(fā)現(xiàn)發(fā)貨人為“王小姐”，發(fā)貨地為湖南婁底。偵查員以發(fā)貨人“王小姐”預(yù)留電話為檢索條件，通過檢索發(fā)現(xiàn)該手機(jī)號(hào)碼先后往全國各地發(fā)送可疑物品28套，這些可疑物品很有可能是銀行卡。
為了確定疑犯身份，偵查員通過QQ與嫌疑人“王小姐”進(jìn)行聯(lián)系，談成兩筆交易，然后辦案民警喬裝打扮在犯罪嫌疑人可能交貨的快遞公司網(wǎng)點(diǎn)設(shè)伏。同時(shí)，在設(shè)伏過程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)了另一出售銀行卡團(tuán)伙的犯罪嫌疑人王某，經(jīng)過跟蹤，確定了兩名犯罪嫌疑人的住處。最終選擇合適時(shí)機(jī)兩地同時(shí)實(shí)施了抓捕，兩案告破，現(xiàn)場(chǎng)查獲40余張銀行卡及開卡資料、U盾、身份證、手機(jī)卡，共抓獲6名犯罪嫌疑人。 （記者 柳斌 通訊員 所慧鵬 飛徐忠）
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