pos機刷卡到賬時間晚上,改裝POS機1秒鐘復(fù)制銀行卡

 新聞資訊2  |   2023-06-30 09:10  |  投稿人:pos機之家

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1、pos機刷卡到賬時間晚上

pos機刷卡到賬時間晚上

(央視財經(jīng)《經(jīng)濟半小時》現(xiàn)在人人手中都有一張或多張銀行卡,因為大家覺得刷卡消費方便快捷??墒侨绱祟l繁地使用銀行卡,我們的信息會不會有泄露的可能呢?答案是:會。

一覺醒來信用卡被透支1.5萬 罪魁禍?zhǔn)拙故歉难bPOS機

前段時間,內(nèi)蒙赤峰地區(qū)集中爆發(fā)了眾多銀行卡被盜刷的案件。讓當(dāng)?shù)鼐奖陡袎毫?,立即成立專案組,展開了偵查。

2015年9月的一天,內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)公安分局來了一個報案人,她告訴警員,自己銀行卡里的錢,被人在遼寧大連取走了。

蹊蹺的事也發(fā)生在程先生身上,程先生早上醒來打開手機一看,自己的信用卡在山東青島,半夜的時候被人透支了1.5萬元。

被盜刷信用卡的事接二連三地發(fā)生,警方發(fā)現(xiàn),就在張女士和程先生報案的前后,70多位居民都有類似的經(jīng)歷。

經(jīng)過反復(fù)核對,警方發(fā)現(xiàn),受害人銀行卡里的錢都是在異地取現(xiàn)或者被刷卡消費的,地點遍布青島、廣州、大連等全國各地,涉案總金額高達100余萬元。

辦案人員著手對受害人被盜刷的銀行卡消費流水進行比對,有多筆消費記錄顯示,很多受害人的刷卡交易是在江蘇南京某美容美發(fā)店進行的。

△警方隨即對美發(fā)店進行調(diào)查。

就在這時,美發(fā)店的店面經(jīng)理透露的一個情況立即引起警方的注意。

7月初一個自稱某POS機代理公司的馬姓男子前來推銷POS機, POS機安裝后他們使用了20多天,可是蹊蹺的是,推銷POS機的人卻突然再次上門,把機器取走了。

美容美發(fā)店店面經(jīng)理:他說刷的太少了,就給拿走了。

在轄區(qū)的一些商戶,辦案人員展開了走訪調(diào)查。當(dāng)走訪到受害者程先生自己經(jīng)營的牛肉干店時,他也想了起來,8月初,他的店里也來過一個操東北口音,自稱姓馬的男子推銷POS機。

和美發(fā)店出現(xiàn)的情況如出一轍,程先生記得,這臺POS機只用了10天,姓馬的業(yè)務(wù)員就再次上門,說是要把機器取走。

進一步調(diào)查警方發(fā)現(xiàn),這個自稱姓馬的業(yè)務(wù)員其實姓張,本名叫張代,35歲,黑龍江人。

2015年11月,警方注意到張代開始和濟南一個叫王杰的男子,以及一個叫阿華的女子有郵件往來。

△快遞單顯示,他們在互郵POS機等物品。

辦案警員立即趕赴山東濟南展開偵查。他們發(fā)現(xiàn),王杰和阿華以濟南為中心,面向全國各地發(fā)售改裝POS機,而按規(guī)定POS機是不允許私自改裝的。

就在這時,和阿華互寄郵件的張代,在赤峰有了外出活動的跡象,赤峰的偵查員跟著他一路追蹤到了哈爾濱,此前在濟南不見的阿華,突然在哈爾濱出現(xiàn)了。

就在張代和阿華在哈爾濱會面期間,赤峰地區(qū)再次發(fā)生了一起居民銀行卡被盜刷的案件,受害人卡里的6萬多塊錢被人取走,取款地點是在湖南長沙。

警方當(dāng)機立斷調(diào)取嫌疑人取款A(yù)TM機上方監(jiān)控視頻。

△前來取錢的是一名留著長發(fā)的男子。

在長沙的偵查員圍繞這名取款男子的行蹤展開了偵查,而張代和阿華這時已經(jīng)分別返回了赤峰和濟南。

△2015年12月23日,辦案人員將嫌疑人張代抓捕歸案。

經(jīng)審訊,張代交待,他給美容美發(fā)店,和牛肉干店等幾家商戶推銷的,是改裝過的POS機,用以竊取居民銀行卡信息,前一段時間到哈爾濱,正是去盜刷他人銀行卡。

通過網(wǎng)絡(luò),張代結(jié)識了兩個聯(lián)手作案的網(wǎng)友,一個叫阿華,一個叫“橘子”。

很快,在濟南活動的女嫌疑人阿華落網(wǎng),并被帶到了赤峰。阿華本名叫謝雨(化名),重慶人。

2016年1月23日晚上23點,根據(jù)線索,警方在湖南株洲的一家賓館將“橘子”抓獲。

△警方從“橘子”身上搜出了大量銀行卡和POS機。

經(jīng)過比對,“橘子”正是此前,在長沙某銀行ATM機監(jiān)控下,取錢的男子。

警方查明,在赤峰地區(qū)發(fā)生的眾多銀行卡盜刷案件當(dāng)中,嫌疑人張代、謝雨、徐佳秋(橘子)三人,聯(lián)手盜取實施的只有一起。

隨著三名嫌疑人的落網(wǎng),警方順藤摸瓜把會改裝POS機的男嫌疑人王杰抓獲。警方查明,王杰是通過一個網(wǎng)名叫阿誠的人,學(xué)會了改裝POS機。

2016年2月28日,警方在一家賓館將阿誠成功抓獲,并將他順利帶回赤峰,阿誠,本名韓文龍(化名)黑龍江人。

△警方在他的住所內(nèi),繳獲了大量已做好的數(shù)據(jù)模塊和焊接工具。

客戶安裝使用POS機,都要從正規(guī)渠道購買,但個別商戶貪圖便宜,就使用來路不明的POS機,這樣一來,給犯罪分子,竊取他人銀行卡信息提供了可能。

目前嫌疑人張代、謝雨,徐佳秋、韓文龍等人已涉嫌信用卡詐騙的罪名,被移送檢察機關(guān)起訴,但是由于之前不少人銀行卡信息,已經(jīng)被嫌疑人獲取,并在網(wǎng)上非法出售,案件的一些后續(xù)偵查,仍在進行中。

貪2萬元“報酬” 險讓3000萬不翼而飛

2016年1月28日,下午15:08,河北省石家莊市一家建設(shè)銀行營業(yè)網(wǎng)點,突然三名男子走了進來,其中兩人身著警服。

△他們走到兩名正在辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的財務(wù)人員身邊帶走了她們。

被帶走的兩名財務(wù)人員當(dāng)時正在辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)金額高達3000萬,其中1000萬是韓女士剛剛借給她們公司的,獲悉這一突發(fā)狀況,韓女士以及公司負責(zé)人立即趕到了銀行。

擔(dān)憂兩名財務(wù)人員的安危,大家立即向公安機關(guān)報了案。

種種跡象表明,銀卡監(jiān)控畫面中突然出現(xiàn)的幾名男子應(yīng)該是假冒警察的身份,目的就是從銀行把正在辦理業(yè)務(wù)的兩名女財務(wù)人員帶走。

而被帶走的時候,她們剛剛把3000萬的巨款轉(zhuǎn)走。

銀行大門外監(jiān)控顯示,假冒警察的人把兩名財務(wù)人員帶上了一輛別克牌商務(wù)轎車。順著車的行駛軌跡,在一家ktv店內(nèi)的一處監(jiān)控中,辦案人員再次發(fā)現(xiàn)了可疑男子的活動蹤跡。

據(jù)ktv工作人員反映,三人當(dāng)時進了一間包房,待了幾分鐘就離開了。正是在這幾分鐘內(nèi), 3000萬資金已經(jīng)從受害公司的賬戶被轉(zhuǎn)到了廣東珠海市的一個不明商家的賬戶上。

在銀行協(xié)助下,警方緊急凍結(jié)了這筆3000萬資金。但兩名女財務(wù)人員還在嫌疑人手中控制,去向不明。

案發(fā)當(dāng)晚21:00左右,受害公司負責(zé)人突然被帶走的其中一名財務(wù)人員的電話。

韓女士:兩個小姑娘嚇的不輕,哭的很厲害,只說了把他們放在什么地方。

警方立即派人將其接回了石家莊。兩人稱,開始他們也以為是警察辦案,對方讓跟著走,她們不敢不順從,被帶到那家ktv后,才察覺情況不妙。后來,持轉(zhuǎn)賬手續(xù)的一名財務(wù)人員被帶進了包廂。她說,在對方的威脅下,不得已把3000萬資金通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬到珠海的一個賬戶上。

可以確定的是,受害公司財務(wù)人員到銀行匯款的信息泄露了。

案發(fā)第6天,轄區(qū)刑警中隊來了一名自稱叫李華林(化名)的人,

△李華林質(zhì)問公安機關(guān)為何凍結(jié)他的資金。

警方對他的真實身份進行了調(diào)查。發(fā)現(xiàn)李華林正是河北廊坊霸州一家貿(mào)易公司的法人代表。受害公司反饋,當(dāng)初和他們打交道的確是李華林的這家公司。

出乎警方預(yù)料,嫌疑人李華林很快改口稱,整件事都是他一手策劃的。

但警方認(rèn)為,事情不可能這么簡單。圍繞他的社會關(guān)系,辦案人員注意到,和李華林經(jīng)常在一起活動的是一個叫王大雷的男子。

鎖定王大雷的真實身份后,辦案人員發(fā)現(xiàn)他和銀行錄像上的一個作案人員極為相似。警方在滄州一家賓館將其抓捕。王大雷供認(rèn),當(dāng)時和他去石家莊的另外三個人,是他聯(lián)系的。隨后,警方順藤摸瓜,將王大雷的三個同伙抓獲。

進一步審訊,王大雷交代,他和李華林的確認(rèn)識,但假冒警察這件事并不是李華林找他做的,而是一個叫劉漢民的人介紹的。

按照王大雷的說法,劉漢民也只是從中牽線搭橋,真正指使他做這一切的還有另外一個幕后老板。幕后老板究竟是誰,嫌疑人王大雷表示不知情。

確定劉漢民的行蹤后,辦案人員在劉漢民打工的賓館門口,又有了一個意外的收獲,就是案發(fā)現(xiàn)場那輛別克牌商務(wù)轎車。

△這輛車是張松林(化名)所有。

張林松此前涉嫌在濟南參與一起詐騙案,剛剛被取保候?qū)彛秸J(rèn)為,這起詐騙3000萬的案件,張松林極有很可能參與其中。2016年3月8日,在廊坊的這家賓館內(nèi),辦案人員一舉將張松林、劉漢民抓獲。

警方介紹,張松林首先指使嫌疑人李華林注冊成立一家公司,對外宣稱有一樁大生意,合作伙伴要求考察公司財力,在網(wǎng)上四處借款。并稱3000萬只是到賬戶走一圈,就支付2萬塊錢報酬。

石家莊這家金融公司以為有利可圖,就輕信了對方的說法。實際上,受害公司本身也沒有如此大的經(jīng)濟實力。他們又找韓女士等人借款來完成這筆業(yè)務(wù)。

經(jīng)過一番波折,警方最終將轉(zhuǎn)到珠海賬戶上的3000萬贓款順利追回。韓女士也拿回屬于自己的錢。目前,嫌疑人張松林、王大雷、劉漢民等人已涉嫌詐騙被移送檢察機關(guān)起訴。

半小時觀察:打擊信用卡犯罪 防范是重點

銀行卡,是服務(wù)于我們生活各個方面,在全社會普遍使用的儲蓄和支付工具。確保銀行卡的使用安全,既是各發(fā)卡銀行的職責(zé),也是公安經(jīng)偵部門的使命。但這并不意味著,我們每個人在使用銀行卡的時候,就可以安全無憂了。

防范個人信息泄露,保證信息安全,尤其是用卡信息安全,才是保障用卡安全、保障財產(chǎn)安全最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。從節(jié)目中,我們看到了復(fù)雜的犯罪圖謀,也看到了被盜卡之后所造成的巨大問題。這一系列的現(xiàn)實警示我們,在嚴(yán)厲打擊涉卡犯罪的同時,我們自己,也要小心保護好自己的信息安全,避免給犯罪分子留下可乘之機。

(本文編輯:李天路)

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