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個(gè)體商戶pos機(jī)
11月5日,崇文門附近一輛轎車前風(fēng)擋上,被人插上了一張代辦POS機(jī)的小廣告。
代辦公司偽造資料替記者辦理的POS機(jī)可正常使用。記者 周崗峰 攝
新疆網(wǎng)訊 近年來,北京、上海、廣州等地相繼出現(xiàn)多起POS機(jī)非法套現(xiàn)案件,涉案金額動(dòng)輒達(dá)到數(shù)千萬甚至數(shù)億元,而據(jù)警方調(diào)查,涉案人員多利用“空殼”公司或偽造申辦資料的方法,向金融機(jī)構(gòu)申領(lǐng)POS機(jī)非法套現(xiàn)。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),北京多家公司宣稱只要有身份證和銀行卡,就能代辦POS機(jī),即便是無申辦資質(zhì)的個(gè)人,也能偽造所需的工商資料等,違規(guī)代辦。為了招攬客戶,不少公司直接打出了“以卡養(yǎng)卡”的套現(xiàn)廣告,甚至傳授套現(xiàn)秘訣。
11月2日一早,準(zhǔn)備開車去上班的張武(化名),發(fā)現(xiàn)駕駛室玻璃窗上,又被人插了一張辦理POS機(jī)的小卡片,“因臨近崇文門商業(yè)區(qū),幾乎天天都能收到這種卡片?!?
這張名片大小的卡片上,正面醒目地標(biāo)著“專業(yè)辦理POS機(jī)”、“公司個(gè)人均可辦理”,而卡片背面,則有“以卡養(yǎng)卡、提現(xiàn)不求人”的字句,招攬客戶辦理銀行POS機(jī)。
作為所在單位的財(cái)務(wù)骨干,張武對申請辦理POS機(jī)的程序比較熟悉。他說,這些能為個(gè)人代辦POS機(jī)的都是違規(guī)代辦,因個(gè)人沒有營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證等,是無法通過正規(guī)途徑申請辦理POS機(jī)的。
代辦POS機(jī)“只需交照片”
根據(jù)POS機(jī)辦理的相關(guān)規(guī)定和要求,確如張武所說,個(gè)人是無法辦理POS機(jī)的。因?yàn)榘凑找?guī)定,只有企事業(yè)、中小企業(yè)、個(gè)體工商戶才可以辦理POS機(jī),且需要提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證、法人代表身份證等證明材料,甚至還要提供商店的實(shí)拍照片。
要求如此嚴(yán)格,小卡片上這家號(hào)稱“專業(yè)辦理POS機(jī)”的機(jī)構(gòu)真的能給個(gè)人代辦嗎?
11月5日,新京報(bào)記者以個(gè)人辦理的名義,聯(lián)系上了這家代辦機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人宋偉(化名)。
宋偉的辦公地點(diǎn),在天通苑龍德廣場旁邊的一棟寫字樓里。辦公室里除了另外兩名同事,剩下的只是幾臺(tái)電腦和多部手機(jī)。
“我們是專業(yè)代辦,1300一臺(tái),你只要給我5張照片就能辦?!彼蝹ヒ荒樰p松。他說的5張照片,是當(dāng)事人身份證正反面照片,銀行卡正反面照片,以及辦理人手持身份證和銀行卡的照片?!澳惆堰@5張照片給我,第二天就可以審核通過,拿到機(jī)器?!?
宋偉說,他們不僅發(fā)小卡片招攬客戶,更常用也更有效的是網(wǎng)上發(fā)帖招攬客戶。新京報(bào)記者在網(wǎng)上搜索“辦理POS機(jī)”,出現(xiàn)上千個(gè)網(wǎng)頁,多個(gè)辦理者均稱,沒有工商等資料照樣可以辦理,“一切為你服務(wù)?!?
張慶林(化名)即是其中之一。
張慶林的公司位于宋家莊,有10多名員工。他不僅替?zhèn)€人代辦POS機(jī),還發(fā)展下線代理。
根據(jù)規(guī)定,辦理POS機(jī)的只有三個(gè)渠道,一種是銀聯(lián)辦理,由銀聯(lián)商務(wù)有限公司具體負(fù)責(zé);另一種是銀行辦理,有專門的業(yè)務(wù)員;第三種則是第三方支付公司辦理,即有辦理資質(zhì)的公司。
宋偉稱,代辦公司都有各自的合作方,有的是銀聯(lián)商務(wù)公司,有的是銀行,像他則是跟第三方支付公司合作。
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