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個(gè)體商戶pos機(jī)
11月5日，崇文門附近一輛轎車前風(fēng)擋上，被人插上了一張代辦POS機(jī)的小廣告。
代辦公司偽造資料替記者辦理的POS機(jī)可正常使用。記者 周崗峰 攝
新疆網(wǎng)訊 近年來，北京、上海、廣州等地相繼出現(xiàn)多起POS機(jī)非法套現(xiàn)案件，涉案金額動(dòng)輒達(dá)到數(shù)千萬甚至數(shù)億元，而據(jù)警方調(diào)查，涉案人員多利用“空殼”公司或偽造申辦資料的方法，向金融機(jī)構(gòu)申領(lǐng)POS機(jī)非法套現(xiàn)。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，北京多家公司宣稱只要有身份證和銀行卡，就能代辦POS機(jī)，即便是無申辦資質(zhì)的個(gè)人，也能偽造所需的工商資料等，違規(guī)代辦。為了招攬客戶，不少公司直接打出了“以卡養(yǎng)卡”的套現(xiàn)廣告，甚至傳授套現(xiàn)秘訣。
11月2日一早，準(zhǔn)備開車去上班的張武（化名），發(fā)現(xiàn)駕駛室玻璃窗上，又被人插了一張辦理POS機(jī)的小卡片，“因臨近崇文門商業(yè)區(qū)，幾乎天天都能收到這種卡片?！?
這張名片大小的卡片上，正面醒目地標(biāo)著“專業(yè)辦理POS機(jī)”、“公司個(gè)人均可辦理”，而卡片背面，則有“以卡養(yǎng)卡、提現(xiàn)不求人”的字句，招攬客戶辦理銀行POS機(jī)。
作為所在單位的財(cái)務(wù)骨干，張武對申請辦理POS機(jī)的程序比較熟悉。他說，這些能為個(gè)人代辦POS機(jī)的都是違規(guī)代辦，因個(gè)人沒有營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證等，是無法通過正規(guī)途徑申請辦理POS機(jī)的。
代辦POS機(jī)“只需交照片”
根據(jù)POS機(jī)辦理的相關(guān)規(guī)定和要求，確如張武所說，個(gè)人是無法辦理POS機(jī)的。因?yàn)榘凑找?guī)定，只有企事業(yè)、中小企業(yè)、個(gè)體工商戶才可以辦理POS機(jī)，且需要提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證、法人代表身份證等證明材料，甚至還要提供商店的實(shí)拍照片。
要求如此嚴(yán)格，小卡片上這家號(hào)稱“專業(yè)辦理POS機(jī)”的機(jī)構(gòu)真的能給個(gè)人代辦嗎？
11月5日，新京報(bào)記者以個(gè)人辦理的名義，聯(lián)系上了這家代辦機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人宋偉（化名）。
宋偉的辦公地點(diǎn)，在天通苑龍德廣場旁邊的一棟寫字樓里。辦公室里除了另外兩名同事，剩下的只是幾臺(tái)電腦和多部手機(jī)。
“我們是專業(yè)代辦，1300一臺(tái)，你只要給我5張照片就能辦?！彼蝹ヒ荒樰p松。他說的5張照片，是當(dāng)事人身份證正反面照片，銀行卡正反面照片，以及辦理人手持身份證和銀行卡的照片?！澳惆堰@5張照片給我，第二天就可以審核通過，拿到機(jī)器?！?
宋偉說，他們不僅發(fā)小卡片招攬客戶，更常用也更有效的是網(wǎng)上發(fā)帖招攬客戶。新京報(bào)記者在網(wǎng)上搜索“辦理POS機(jī)”，出現(xiàn)上千個(gè)網(wǎng)頁，多個(gè)辦理者均稱，沒有工商等資料照樣可以辦理，“一切為你服務(wù)?！?
張慶林（化名）即是其中之一。
張慶林的公司位于宋家莊，有10多名員工。他不僅替?zhèn)€人代辦POS機(jī)，還發(fā)展下線代理。
根據(jù)規(guī)定，辦理POS機(jī)的只有三個(gè)渠道，一種是銀聯(lián)辦理，由銀聯(lián)商務(wù)有限公司具體負(fù)責(zé)；另一種是銀行辦理，有專門的業(yè)務(wù)員；第三種則是第三方支付公司辦理，即有辦理資質(zhì)的公司。
宋偉稱，代辦公司都有各自的合作方，有的是銀聯(lián)商務(wù)公司，有的是銀行，像他則是跟第三方支付公司合作。
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