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1、杭州市pos機案

杭州市pos機案

8月30日，臨安法院公開宣判被告人朱某某等12人涉“套路貸”一案，認(rèn)定朱某某、何某某等4人為惡勢力犯罪集團，并分別以詐騙、敲詐勒索、非法侵入住宅、非法經(jīng)營等罪名判處12名被告人1年10個月至16年6個月不等的有期徒刑，并處罰金，責(zé)令退賠經(jīng)濟損失，沒收違法所得。

把借款人當(dāng)豬養(yǎng)，

“肥了再宰”

富裕家庭子女是朱某某犯罪集團、何某某犯罪集團重點物色的“獵物”，有時還相互介紹業(yè)務(wù)。被獵的對象有個共同點：平時花錢大手大腳，還四處借錢維持高消費。

“既然這些人都已經(jīng)債臺高筑了，為什么還要借錢給他們？”在法庭上，法官問道。

“他們手頭缺錢，但名下有房，或者家里有錢。大家把他們當(dāng)成一頭豬養(yǎng)著，等到差不多時‘殺’了分掉?！币幻桓嫒嘶卮稹?/p>

小林就是受害人之一。在向何某某等人借錢之前，他已經(jīng)欠了很多網(wǎng)貸、銀行貸款、高利貸。何某某了解到小林有房產(chǎn)，而且父母有錢，于是假意雪中送炭，實則步步設(shè)套。

簽7萬借條，實際拿到1.65萬元；簽35萬借條，實際拿到20萬元；簽20萬元借條，實際拿到15萬元……2017年以來，何某某等人利用小林急于資金周轉(zhuǎn)，誘騙其簽下虛高借條，并制造取得全部虛高借款的假象，再通過以貸還貸等方式壘高債務(wù)。

眼見著債務(wù)越來越多了，走投無路的小林只得出售了房產(chǎn)，小林的父母也被迫向何某某等人支付近100萬元。朱某某等人也以類似手段，逼迫被害人王某及其母親出售房產(chǎn)償還虛高債務(wù)。

肆意逼迫借款人，

“瘋了照宰”

強行換鎖進門打牌、吃喝；惡語謾罵、扇耳光；桌上放棍棒、刀具以示威脅……這些惡行都是朱某某犯罪集團所犯。

受害人沈某經(jīng)營著一家洗車行，為人大方，出手闊綽。時間一久，手頭的錢越花越少。經(jīng)人介紹，沈某認(rèn)識了朱某某，自此陷入“套路貸”：2016年10月12日，沈某向朱某某等人借款，被誘騙簽下15萬元虛高借條，僅拿到6萬元，實際歸還10萬元；2017年4月4日，沈某再次找到朱某某，被誘騙簽下30萬元虛高借條，拿到手18.3萬元。

催款期間，沈某多次被朱某某言語威脅、扇耳光，精神出現(xiàn)問題，后經(jīng)診斷為重度抑郁發(fā)作，伴精神病性癥狀。無獨有偶，朱某某等人還利用假租房合同，多次換掉受害人徐某某家的門鎖，強行進入室內(nèi)騷擾，致使徐某某妻子臥病在床。

2019年6月5日，該案公開開庭審理。公訴機關(guān)指控稱：2016年以來，被告人朱某某、吳某、程某某、陳某甲犯罪集團伙同李某、陳某乙先后詐騙被害人鄭某、徐某某、沈某、王某等人，共計詐騙作案7起，及敲詐勒索2起、非法侵入住宅1起。其中，被告人朱某某參與詐騙作案7起，詐騙既遂105.4萬余元、未遂97.7萬元，參與敲詐勒索2起，索取金額41.7萬元，參與非法侵入住宅1起。

被告人何某某、蘇某、江某某、黃某某、陸某某犯罪集團伙同李某先后詐騙被害人高某某、林某某等人，共計詐騙作案6起。其中，被告人何某某參與詐騙作案6起，詐騙既遂99.6萬元。

經(jīng)過歷時2天、共23個小時的開庭審理，法院對公訴機關(guān)指控的基本事實予以認(rèn)定，被告人朱某某等12人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法結(jié)伙詐騙他人財物，構(gòu)成詐騙罪。

其中，被告人朱某某、吳某等5人敲詐他人財物，構(gòu)成敲詐勒索罪；朱某某、吳某等6人非法侵入他人住宅，構(gòu)成非法侵入住宅罪；何某違反國家規(guī)定，提供POS機供他人非法套現(xiàn)，擾亂市場秩序，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

朱某某等4人組成的犯罪組織有預(yù)謀、有計劃地在臨安范圍內(nèi)多次實施“套路貸”詐騙犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會秩序，造成較為惡劣的社會影響，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢力犯罪集團。綜合各被告人的犯罪情節(jié)、所起作用大小、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等，依法予以判決。

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