網(wǎng)上有很多關(guān)于辦理大型pos機(jī),警惕企業(yè)年審代辦新型詐騙的知識(shí)，也有很多人為大家解答關(guān)于辦理大型pos機(jī)的問(wèn)題，今天pos機(jī)之家(www.rcqwhg.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識(shí)，讓我們一起來(lái)看下吧!
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辦理大型pos機(jī)
交了295元企業(yè)年報(bào)代辦服務(wù)費(fèi)
本以為可以高枕無(wú)憂
卻仍被官方提醒尚未完成企業(yè)年報(bào)公示
4月11日
武漢洪山警方從一起治安警情入手
通過(guò)集群作戰(zhàn)，深度研判
成功打掉一個(gè)非法獲利200余萬(wàn)元的虛假服務(wù)涉詐團(tuán)伙
搗毀涉詐窩點(diǎn)8個(gè)
抓獲嫌疑人155人
295元服務(wù)費(fèi)打了水漂
“企業(yè)未按規(guī)定時(shí)間提交年度報(bào)告，會(huì)被列入異常經(jīng)營(yíng)名錄，可以處以1萬(wàn)元以下罰款，您的企業(yè)快到期了，不辦理的話后期你坐高鐵、貸款買(mǎi)房、孩子上學(xué)都受影響……”
市民劉先生在洪山區(qū)書(shū)城路經(jīng)營(yíng)了一家小型餐飲店，2022年12月，他接到了一個(gè)本地電話，對(duì)方自稱是營(yíng)業(yè)執(zhí)照年報(bào)辦理人員，可以代為辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照年報(bào)。由于是初次創(chuàng)業(yè)，劉先生對(duì)相關(guān)政策并不了解，在聽(tīng)到對(duì)方可以進(jìn)行代辦服務(wù)后，劉先生欣然答應(yīng)，并繳納了295元的申報(bào)服務(wù)費(fèi)。
今年2月下旬，劉先生突然接到了來(lái)自洪山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)來(lái)的短信，提醒其按期完成企業(yè)年報(bào)公示。
“不是已經(jīng)辦好了么？”在確認(rèn)自己的企業(yè)并未進(jìn)行申報(bào)后，劉先生立即趕到洪山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局，按照提示手冊(cè)，方便快捷地完成了企業(yè)年報(bào)公示，期間也沒(méi)有繳納任何費(fèi)用。事后，劉先生咨詢發(fā)現(xiàn)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)戶、個(gè)體工商戶報(bào)送市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)的年報(bào)，根本無(wú)需繳納任何費(fèi)用就可以快速辦理。3月下旬，劉先生為防止有更多人上當(dāng)，考慮再三后向洪山警方報(bào)警。
小案牽出的大型詐騙團(tuán)伙被一鍋端
武漢市公安局洪山區(qū)分局反詐中心的刑偵民警敏銳地注意到該起案件，不同于常規(guī)電信詐騙，此次詐騙手段新，單筆金額小，受害人一般不會(huì)選擇報(bào)警，小案件背后可能隱藏著更大的罪惡，必須一查到底。
通過(guò)深度梳理摸排，合成作戰(zhàn)，反詐中心民警發(fā)現(xiàn)，所有線索都指向一家位于漢陽(yáng)區(qū)的財(cái)務(wù)咨詢公司。通過(guò)對(duì)詐騙團(tuán)伙資金流進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)被騙的多為本地小微企業(yè)，通過(guò)電話回訪，發(fā)現(xiàn)絕大部分受害人都蒙在鼓里，還以為自己的年報(bào)已經(jīng)辦理妥當(dāng)。
通過(guò)實(shí)地化裝偵查，走訪摸排，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙在江漢區(qū)、硚口區(qū)設(shè)有另外3家公司。在摸清該詐騙團(tuán)伙組織架構(gòu)等基本情況后，專案組認(rèn)為抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，4月11日上午10時(shí)，洪山警方刑偵戰(zhàn)線發(fā)起集群作戰(zhàn)，隊(duì)所聯(lián)動(dòng)多地收網(wǎng)，搗毀4家公司全部8處涉詐窩點(diǎn)，將主犯陳某、鄭某在內(nèi)的155名嫌疑人全部抓獲。
意外收獲的“創(chuàng)業(yè)秘籍”
經(jīng)查，嫌疑人陳某，33歲，河南汝南人，是公司的大股東。陳某交代，自己開(kāi)這家公司之前從事貸款、POS機(jī)銷售的工作時(shí)，認(rèn)識(shí)了同行高某。后來(lái)發(fā)現(xiàn)高某轉(zhuǎn)行從事企業(yè)年報(bào)代辦工作，而且沒(méi)過(guò)多久就開(kāi)了很多分家公司。眼看高某公司來(lái)錢(qián)快，自己也想向其取經(jīng)，但遭到了高某的拒絕。
雖然知道高某公司業(yè)務(wù)涉嫌詐騙，但面對(duì)高額回報(bào)的誘惑，陳某叫上好友鄭某合伙開(kāi)設(shè)了一家公司，由鄭某擔(dān)任公司法人，效仿高某公司開(kāi)展業(yè)務(wù)。然而由于在網(wǎng)上找來(lái)的話術(shù)效果不好，公司“業(yè)績(jī)”慘淡。直到有一天在招聘公司員工時(shí)，發(fā)現(xiàn)一位求職者的簡(jiǎn)歷顯示其曾在高某的公司工作過(guò)。如獲至寶的陳某立即將該求職者錄用為員工，并設(shè)宴款待，最終拿到了高某公司的話術(shù)模板。有了這份“秘籍”，陳某公司“業(yè)績(jī)”突飛猛進(jìn)。
陳某交代，客戶信息都是由自己通過(guò)企業(yè)查詢軟件收集而來(lái)的，他們的篩選目標(biāo)是1至2年內(nèi)剛剛注冊(cè)的個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，因?yàn)檫@些小微企業(yè)規(guī)模不大，基本上不會(huì)聘請(qǐng)記賬公司，很多新開(kāi)公司的法人并不懂得如何進(jìn)行年報(bào)，因此選擇此類人群下手的成功率會(huì)比較高。根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策，工商年報(bào)分為線上與線下辦理，法人本人都可以進(jìn)行操作，而且完全是免費(fèi)的。但公司的業(yè)務(wù)員根據(jù)話術(shù)，夸大線下辦理麻煩，需要在多個(gè)部門(mén)之間來(lái)回跑，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，并隱瞞法人本人可以線上辦理的實(shí)際情況，以增加成交量。
根據(jù)服務(wù)的不同，業(yè)務(wù)員在收到對(duì)方繳納的195、295元的服務(wù)費(fèi)后，會(huì)在相關(guān)平臺(tái)上自行編造企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)，而這些虛假的填報(bào)自然不會(huì)通過(guò)審核。等客戶們幾個(gè)月后發(fā)現(xiàn)時(shí)，業(yè)務(wù)員早已將其加入黑名單。而幾乎所有的受害人都因被騙數(shù)額較低，害怕麻煩，而放棄報(bào)警。
高激勵(lì)下團(tuán)伙成員選擇零底薪
不同于傳統(tǒng)電信詐騙，該犯罪團(tuán)伙單次詐騙金額較低，因此需要找到更多的目標(biāo)。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅僅詐騙本地商戶已經(jīng)滿足不了犯罪團(tuán)伙的需求，他們通過(guò)購(gòu)買(mǎi)外地電話卡，有針對(duì)性地詐騙外地公司，讓對(duì)方以為自己是本地的財(cái)務(wù)咨詢公司，以獲取信任。
今年3月，陳某得知同行高某因涉嫌詐騙被外地警方抓獲后，仍然心存僥幸心理，仍不收手。由于來(lái)錢(qián)快，沒(méi)人報(bào)警，陳某的公司也在一直不斷壯大，目前員工人數(shù)已達(dá)150余人。在公司，業(yè)務(wù)員面臨2種薪資選擇，一種是底薪3500，每完成一單提成10元，另一種是零底薪，但每單提成95元。由于激勵(lì)機(jī)制的存在，很多業(yè)務(wù)員選擇了第二種方式，加班加點(diǎn)開(kāi)展“業(yè)務(wù)”。
經(jīng)警方初步調(diào)查，犯罪團(tuán)伙非法獲利達(dá)200余萬(wàn)元。
警方提醒
廣大群眾及各類市場(chǎng)主體，報(bào)送和公示年度報(bào)告，均可通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)”錄入信息并公示，市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)不會(huì)收取任何費(fèi)用，如果遇到此類問(wèn)題，可向?qū)俚厥袌?chǎng)監(jiān)管部門(mén)咨詢。如果遭遇此類詐騙，請(qǐng)及時(shí)報(bào)警。
素材來(lái)源：洪山區(qū)分局
通訊員：羅維舟
來(lái)源： 平安武漢
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