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pos機(jī)服務(wù)中心靠譜嗎
近日,大慶市公安局高新區(qū)分局打掉了一個(gè)冒充“銀聯(lián)業(yè)務(wù)員”騙取POS機(jī)用戶“升級(jí)服務(wù)費(fèi)”的電信詐騙團(tuán)伙,當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人75人,查扣贓款贓物30余萬(wàn)元,核實(shí)報(bào)破案件萬(wàn)起以上,涉案金額近700萬(wàn)元。
11月中旬,大慶市公安局高新區(qū)分局社區(qū)民警在開展反詐宣傳過程中,發(fā)現(xiàn)轄區(qū)某公司正在經(jīng)營(yíng)推廣的POS機(jī)業(yè)務(wù)十分可疑。鑒于該公司存在實(shí)施電信詐騙犯罪嫌疑,大慶市公安局反詐中心會(huì)同高新區(qū)分局立即成立專案組,全力攻堅(jiān)。
經(jīng)核查,該電信詐騙犯罪團(tuán)伙披著軟件開發(fā)公司的外衣,通過非法購(gòu)買獲得外省市POS機(jī)使用者的公民信息,組織公司70余人偽裝成“銀聯(lián)售后工作人員”,使用話術(shù)與POS機(jī)使用者電話聯(lián)系,編造對(duì)方手里的機(jī)器需要升級(jí),銀聯(lián)為其免費(fèi)更換新機(jī)器的虛假理由,征得對(duì)方同意后,該公司將廉價(jià)POS機(jī)郵寄給使用者,并讓其下載APP進(jìn)行激活,當(dāng)使用者激活POS機(jī)刷卡消費(fèi)時(shí),該公司“業(yè)務(wù)員”告知使用者首筆刷卡需扣其298元“升級(jí)服務(wù)費(fèi)”,承諾按月返還。當(dāng)受害人刷卡支付后,該公司便以各種理由拒絕返還,多數(shù)POS機(jī)使用者因?yàn)槭茯_金額較少,不了了之。
12月14日,專案組組織80名警力對(duì)該公司開展突擊抓捕,當(dāng)場(chǎng)抓獲以陳某龍為首的犯罪團(tuán)伙75人,現(xiàn)已采取強(qiáng)制措施45人;另30人因情節(jié)顯著輕微經(jīng)訓(xùn)誡后放回。目前,專案組正在進(jìn)一步清查該公司購(gòu)買的公民個(gè)人信息來(lái)源,深入核實(shí)被騙資金去向,全部收繳其非法所得,為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失。
2021年6月,監(jiān)管部門曾披露類似風(fēng)險(xiǎn)案件?!安糠秩罕娊拥侥持Ц稒C(jī)構(gòu)外包服務(wù)商的POS機(jī)業(yè)務(wù)推廣電話;溝通中,業(yè)務(wù)員承諾使用POS機(jī)僅需繳納99元押金,且可于收到POS機(jī)“激活”后當(dāng)日退還;經(jīng)同意后,該外包服務(wù)商向用戶提供了某支付機(jī)構(gòu)POS機(jī)具;用戶“激活”POS 機(jī)后以在該機(jī)具刷卡形式支付了相應(yīng)押金,但相關(guān)資金未能正常結(jié)算到賬;該外包服務(wù)商業(yè)務(wù)員后再次引導(dǎo)用戶多次在機(jī)具上刷卡付款,相關(guān)資金均未依約結(jié)算。”
監(jiān)管部門曾在風(fēng)險(xiǎn)提示中明確指出,嚴(yán)禁通過網(wǎng)銷、電銷等形式,買賣POS機(jī)等業(yè)務(wù)受理終端,或以“貨到付款”、收取“押金”等形式變相買賣業(yè)務(wù)受理終端的行為。不得以凍結(jié)或劃扣特約商戶待結(jié)算資金的形式,收取“押金”或其他增值服務(wù)費(fèi)用。嚴(yán)禁一切形式挪用特約商戶待結(jié)算資金。
中國(guó)銀聯(lián)亦發(fā)文要求,收單機(jī)構(gòu)審慎選擇外包機(jī)構(gòu)并做好盡職調(diào)查,不得與嚴(yán)重違規(guī)外包機(jī)構(gòu)開展合作,不得在交易結(jié)算資金中扣除“手續(xù)費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”等非交易項(xiàng)目資金,不通過網(wǎng)銷、電銷、“貨到付款”、收取“押金”等一切形式直接和變相買賣POS機(jī)等業(yè)務(wù)受理終端。
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