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杉德pos機(jī)卡頓
近日，廣東省公安廳在官網(wǎng)公布湛江第四方支付平臺(tái)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案典型案例，因?yàn)樯姘傅膬杉业谒姆街Ц镀脚_(tái)合作，持牌的支付機(jī)構(gòu)杉德支付也被牽扯在內(nèi)。
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今年4月，湛江市網(wǎng)警支隊(duì)在對(duì)本地一個(gè)詐騙團(tuán)伙開展偵查時(shí)，成功研判出兩個(gè)“第四方支付平臺(tái)”新型犯罪團(tuán)伙，并發(fā)現(xiàn)由“第四方支付平臺(tái)-金融詐騙平臺(tái)－詐騙團(tuán)伙”組成的犯罪產(chǎn)業(yè)全鏈條。
公告稱，涉案的兩個(gè)第四方支付平臺(tái)為湖南某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和某外包服務(wù)有限公司所開發(fā)運(yùn)營。該兩公司與第三方支付平臺(tái)（杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司）或者銀行合作，成為這些機(jī)構(gòu)的客戶或者代理商，成功開通資金通道，通過中介大肆發(fā)展商戶，在明知商戶實(shí)施詐騙或者賭博等犯罪行為時(shí)，仍向犯罪分子提供資金通道。同時(shí)，該第四方支付平臺(tái)幫助犯罪分子制作或購買假的營業(yè)執(zhí)照、身份證，在與下游的犯罪分子結(jié)算時(shí)，收取0.85%的手續(xù)費(fèi)。警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，有金融詐騙團(tuán)伙利用該第四方支付平臺(tái)的支付通道，誘騙受害人在所謂的“金融投資”類App上通過上述第四方支付平臺(tái)等渠道充值，再以炒外匯、期貨、比特幣等方式進(jìn)行“投資”。事實(shí)上，這些“投資”價(jià)格都是嫌疑人在App后臺(tái)人為操控的，并非真實(shí)波動(dòng)，只為詐騙受害人錢財(cái)。
公告指出，第四方支付是相對(duì)第三方支付而言、介于第三方支付和商戶之間的網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)，沒有經(jīng)營支付結(jié)算業(yè)務(wù)的許可牌照，屬于違法網(wǎng)絡(luò)支付途徑。第四方支付常常被犯罪分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢等非法用途，是網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪鏈條中的支付環(huán)節(jié)。
屋漏偏逢連夜雨，近兩年來，杉德支付還頻頻遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰。2018年10月，中國人民銀行上海分行公布違規(guī)處罰情況。杉德支付因“違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定”，被央行作出罰沒金額共計(jì)2473.3萬元的處罰決定，杉德支付在一個(gè)月內(nèi)兩度遭到處罰。
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而在2017年，杉德支付湖南、黑龍江、福建、大連等多地的分公司因收單業(yè)務(wù)違規(guī)、違法支付結(jié)算管理規(guī)定等原因四度遭到處罰，罰款金額近兩百萬。
此外，在中國人民銀行上海分行發(fā)布的“上海市2018年第一季度金融消費(fèi)糾紛受理和處理形式分析報(bào)告”中提到，2018年第一季度，上海地區(qū)針對(duì)支付機(jī)構(gòu)的投訴占投訴總量的71.39%，其中杉德支付以668件投訴居首，超過整個(gè)支付機(jī)構(gòu)投訴總量一半。
根據(jù)官網(wǎng)，杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司注冊(cè)資金34280萬元人民幣，由原上海杉德支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)發(fā)展有限公司與杉德電子商務(wù)服務(wù)有限公司、上海斯瑪特企業(yè)服務(wù)有限公司合并組成，主要業(yè)務(wù)包括預(yù)付卡發(fā)行與受理、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單。
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