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1、1臺pos機刷卡

1臺pos機刷卡

前后兩次以自己和妻子的名義在西安以及長春等地申請兩臺POS刷卡機，利用技術手段將禁止在境外使用的POS機移至澳門賭場，為到澳門賭博的內地游客虛構交易刷卡套取現(xiàn)金3100多萬元。4月10日上午，這起非法經營案在西安中院公開審理。

“假卡”刷走400萬引出賭場刷卡套現(xiàn)

這是一宗較為復雜的案件，案件的最出起因要從一張被復制盜刷的銀行卡說起。2015年11月初，一位在江蘇的商戶坐在家中，卻收到了銀行的短信通知，稱他的銀行卡刷卡消費400萬元。被害人起初還以為是收到了詐騙短信，可趕到銀行一查，發(fā)現(xiàn)自己卡中的400萬元現(xiàn)金真的已不翼而飛。

經銀行系統(tǒng)查詢，此卡是在西安一商戶申請的POS刷卡機完成的交易。受害人向當?shù)鼐綀罅税浮８鶕?jù)這條線索，西安警方展開了調查。通過逐步調查，警方找到了這臺POS機當時的申領人曾女士。曾女士稱，申請POS機是丈夫黃某拿著她的相關證件去辦理的，自己并不清楚。

2016年5月17日，黃某在珠海被抓，當月20日，黃某被西安警方拘留。隨著黃某的落網，案情逐漸清晰。原來黃某以自己和妻子的名義在西安和長春申請了兩臺POS機，主要用于在境外刷卡套現(xiàn)。這次案發(fā)在黃某看來，是一次不湊巧的“偶然”幾率，被一張“假卡”牽連出來。

4個月賭場內套現(xiàn)3100余萬元

經調查取證后，黃某被西安市檢察院批捕。昨日上午，黃某因涉嫌非法經營罪被提起公訴。西安市檢察院指控，2015年7月至10月期間，被告人黃某為獲取非法利益，幫助在澳門賭場的內地游客從銀行卡內提現(xiàn)進行賭博，兩次分別以黃某及其妻子曾某的名義，先后從華夏銀行長春分行、銀聯(lián)商務有限公司陜西分公司申領了兩臺POS機，利用技術手段將禁止在境外使用的銀聯(lián)商務公司固定POS機移至澳門賭場，為到澳門賭博的內地游客虛構交易，將銀聯(lián)卡內的資金提現(xiàn)兌換后進行賭博。

經公安機關查證，上述兩臺POS機從2015年8月至11月，共計刷卡套現(xiàn)31630554.18元。

對于公訴機關的指控，黃某表示認可，并無異議。庭審中，黃某說，他找人幫忙申請POS機是那種只能刷儲蓄卡不能刷信用卡的機器，主要是聽了一個在澳門賭場工作，名為“阿華”男子的安排。申請POS機后，他將機器交給“阿華”，由“阿華”幫游客刷卡套現(xiàn)，游客再用現(xiàn)金賭博，他可從中得到萬分之十五的好處費。

采用技術手段 POS機上動手腳

黃某當庭供述，自己是福建人，多年來一直沒有固定職業(yè)，在案發(fā)前，自己常年在澳門從事類似旅行社的工作，主要是幫助內地游客安排吃、住和游玩，帶著游客進入澳門的賭場，從而得到一些傭金。工作中他逐漸與“阿華”相識，為能賺取更多的錢，在對方的勸說下，先后申請了兩臺POS機。

POS機刷卡，原本是需要在固定的區(qū)域范圍內才能完成，黃某是如何躲避監(jiān)管的呢？黃某說，申請POS機后，按照“阿華”提供給他的電話號碼，他在深圳聯(lián)系到一個改裝機器的人，在POS機上安裝了一個盒子，接上電話線就可在境外使用，不被發(fā)現(xiàn)。

“改裝后的POS機，被水客從珠海帶到澳門，我打電話讓阿華過來取的?！秉S某說，他自己并未參與刷卡過程，只是幫忙申請了兩臺POS機，至案發(fā)前，他也不知道兩臺POS機刷了多少金額，也從未得到對方給的好處費。

自稱不知道違法 望輕判

在辯論環(huán)節(jié)，黃某的代理律師稱，黃某是由他人指示，由他人幫忙辦理申請POS機，隨后交給他人使用，并沒有參與其中，應屬從犯。在最后陳述時，黃某稱很多事情自己并不清楚，因缺少法律知識，并不知道已經觸犯了法律，希望法庭能從輕判處，給自己機會早日回歸社會。

經過一個多小時庭審，法庭休庭，此案將擇期宣判。庭審過后，記者了解到，關于400萬元被盜刷的案件，江蘇當?shù)鼐饺栽谡{查中。

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