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廣元點(diǎn)刷pos機(jī)
“幾個(gè)月前,我被老鄉(xiāng)拉進(jìn)了一個(gè)叫‘如意園基金會’的微信群。群主介紹,‘如意園基金會’是配合‘國家政府部門’對民族資產(chǎn)進(jìn)行解凍,有國家紅頭文件為證,現(xiàn)在交25元會費(fèi)入股,將來高達(dá)幾千億的民族資產(chǎn)解凍后,將其分發(fā)給會員,首期每人都可分得100萬元。哪曉得這是一場騙局!”四川廣元人老唐說,在廣元像他一樣被騙的有上千人。
今年1月底,按照公安部統(tǒng)一部署,四川廣元警方成功偵破公安部掛牌督辦的“如意園基金會”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案,共抓獲犯罪嫌疑人51人,打掉民族資產(chǎn)詐騙團(tuán)伙3個(gè),取款套現(xiàn)團(tuán)伙5個(gè),非法集資團(tuán)伙2個(gè),搗毀制作假證等灰色產(chǎn)業(yè)鏈窩點(diǎn)3個(gè),繳獲一大批銀行卡、POS機(jī)、手機(jī)及假證書、假文件等涉案工具,收繳涉案贓款270萬元,凍結(jié)涉案資金3126萬元。
以少聚多瘋狂斂財(cái)
“‘如意園基金會’這個(gè)非法社會組織,以‘高額回報(bào)’‘精準(zhǔn)扶貧’‘慈善救助’等名目吸納普通民眾,特別是中老年人入會,大肆鼓吹每人只需交幾十元的會費(fèi)即可實(shí)現(xiàn)后期‘國家扶貧項(xiàng)目分紅’。詐騙團(tuán)伙以少聚多斂財(cái),累計(jì)涉案金額近1億元?！闭鸦瘏^(qū)公安分局局長賀旭紅告訴《法制日報(bào)》記者,鑒于此案具有集傳銷、詐騙于一體的新型、復(fù)合型犯罪顯著特征,分局迅速組織精干力量,成立專案組并實(shí)施偵查。
專案組深入分析研判,逐步明晰了“如意園基金會”的組織架構(gòu),關(guān)鍵人物“代理人”高某平浮出水面。
“如意園基金會”由高某平任總會長,總會內(nèi)設(shè)副會長、統(tǒng)計(jì)長、督察長和辦公室主任,按照總會、團(tuán)隊(duì)、班組多個(gè)層級,逐層、逐級發(fā)展會員,以各種名目收取的會費(fèi)資金由班組長、團(tuán)隊(duì)長逐級匯總上交。
“如意園基金會”采用“網(wǎng)上”為主、“網(wǎng)下”為輔、“網(wǎng)上”“網(wǎng)下”相結(jié)合的方式發(fā)展“下線”、吸納會員,會員呈幾何倍數(shù)式大幅增長,截至案發(fā)共在全國組建了21個(gè)團(tuán)隊(duì)、3196個(gè)班組,發(fā)展會員40多萬人。
搖身一變成了“會長”
高某平處于犯罪鏈條的核心位置,成為案件取得突破的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。廣元警方迅速對其實(shí)施了抓捕。
專案組民警了解到,高某平是湖北省云夢縣人,55歲,曾在一家國有企業(yè)工作,下崗后一直在做生意,近兩年搖身一變,成了所謂如意園基金會的總會長。
高某平交代,他在三年前加入了一些微信群,開始接觸民族資產(chǎn)解凍的活動,他也逐漸發(fā)展成為這個(gè)群體里的一個(gè)組織者和管理者,參加不同的民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目,他們稱之為報(bào)單。
幾年來,高某平報(bào)了很多單,賣掉了家里的一個(gè)店鋪和一輛汽車,前前后后投入了100多萬元,但沒有一個(gè)單子收到回報(bào)。按他的說法,這些年“上了很多當(dāng),當(dāng)當(dāng)不一樣”。但是他始終在幻想,如果有一個(gè)是真的,就能把過去所有的虧損全部補(bǔ)回來。
高某平稱,2018年,北京一個(gè)自稱是中國人民銀行、證監(jiān)會劉姓領(lǐng)導(dǎo)的人給他打電話,稱民政部、財(cái)政部、工商總局、稅務(wù)總局、人民銀行、審計(jì)署六個(gè)部門成立了一個(gè)臨時(shí)工作組,讓他成立這個(gè)基金會。
這個(gè)自稱在北京的國家部委里級別很高的劉姓領(lǐng)導(dǎo)打來的電話,讓高某平認(rèn)為,機(jī)會可能真的來了。
此人給高某平發(fā)來了多個(gè)“紅頭文件”以及國務(wù)院的“任命書”,批準(zhǔn)高某平成立基金會,全權(quán)處理民族資產(chǎn)解凍相關(guān)事宜。隨后,高某平開始組建“如意園基金會”。
記者獲悉,此時(shí),參與過多個(gè)“民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目”的高某平手上已有40多萬會員,他只需把這些會員帶過來,再換個(gè)基金會的名字就可以了。就這樣,他毫不猶豫地給劉姓領(lǐng)導(dǎo)指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)去了1900多萬元的會費(fèi)和眾籌款。
3天3夜收網(wǎng)行動
在后期的偵查工作中,專案組把不斷發(fā)現(xiàn)與高某平類似的代理人、組織者作為案件偵辦的重點(diǎn),順著有關(guān)信息流、資金流循線偵查。
專案組重點(diǎn)圍繞資金流向繪制了資金流向?qū)輬D,發(fā)現(xiàn)每筆資金經(jīng)多次流轉(zhuǎn)后,在廣西南寧、百色,浙江杭州,廣東廣州等地被套現(xiàn)。
專案組通過深入偵查發(fā)現(xiàn),取款套現(xiàn)團(tuán)伙成員之間交叉關(guān)聯(lián),專門為詐騙團(tuán)伙提供取款套現(xiàn)的人員同時(shí)為多個(gè)洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙服務(wù),一個(gè)詐騙團(tuán)伙又雇傭多個(gè)洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙為其取款。最后,警方確定了以廣西籍李某業(yè)、陸某斌等為首,長期盤踞在百色市、南寧市的多個(gè)洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙。至此,以買賣會員信息人員、隱藏在深處的詐騙分子、在臺前實(shí)施組織收錢的代理人以及買賣銀行卡團(tuán)伙、洗錢套現(xiàn)團(tuán)伙、制造假證團(tuán)伙組成的犯罪集團(tuán)基本架構(gòu)、脈絡(luò)及團(tuán)伙成員被鎖定。
1月26日至30日,在公安部的統(tǒng)一指揮下,專案組成立9個(gè)抓捕行動組,在廣西百色、南寧,河北石家莊,湖北孝感,福建福州、泉州等地開展集中收網(wǎng)抓捕行動。經(jīng)過3天3夜集中抓捕,本案從預(yù)備作案階段的偽造國家部委公文、證件,到打電話對代理人編織所謂民族資產(chǎn)解凍的謊言,再到代理人成立所謂的基金會大肆發(fā)展會員收取費(fèi)用,至作案得手后立即洗錢漂白,整個(gè)作案過程中涉及的所有關(guān)聯(lián)犯罪嫌疑人共51名被全部抓獲。
警方提示
近年來,不法分子通過偽造“精準(zhǔn)扶貧”“一帶一路”“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目,偽造國家機(jī)關(guān)公文,以各種名目的“低投入、高匯報(bào)”噱頭為誘餌,通過招攬會員、收取會費(fèi)等手段逐步發(fā)展成層級鮮明、管理有術(shù)、人數(shù)眾多的詐騙組織,頻繁利用電信網(wǎng)絡(luò)、微信群等途徑對大量心存僥幸的群眾實(shí)施詐騙犯罪。公安機(jī)關(guān)呼吁廣大群眾充分認(rèn)識此類犯罪的嚴(yán)重危害,不接觸、不參與,發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
來源：法制日報(bào)
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