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1、貴陽刷卡pos機

貴陽刷卡pos機

不出國門就可境外消費交易，讓銀行認為你有“大額消費需求”，秒提信用卡額度？實際上，你的卡隨時可能被盜刷！今日，廣東省公安廳召開打擊涉稅和涉銀行卡犯罪發(fā)布會，宣布護航金融“利劍行動”取得成效。先后組織開展5次集中收網(wǎng)行動，共破獲案件520余起，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人380余名，扣押、查封涉案資產(chǎn)一大批。其中，破獲特大新型跨境竊取銀行卡磁條信息案，涉案金額達10億余元。

▌今年上半年全省經(jīng)濟犯罪案件同比下降12.4%

省公安廳經(jīng)偵局副局長吳武強介紹，在打擊虛開騙稅犯罪方面，省公安廳先后組織廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、茂名等地開展“利劍2號”“利劍4號”等多個專案收網(wǎng)行動，直擊擾亂國家稅收秩序、危害稅收安全的虛開增值稅專用發(fā)票犯罪，一舉打掉犯罪團伙20余個，抓獲犯罪嫌疑人280余名，繳獲賬冊、稅控盤、增值稅專用發(fā)票、印章、銀行U盾等作案工具一批，涉案金額高達200億余元。

在打擊涉銀行卡犯罪方面，省公安廳先后組織深圳、東莞、中山、珠海、惠州等地發(fā)起“利劍1號”“利劍12號”“利劍13號”涉銀行卡犯罪專案收網(wǎng)行動，成功打掉犯罪團伙10余個，抓獲犯罪嫌疑人100余名，繳獲POS機、偽卡、側(cè)錄器等涉案物品一批。

據(jù)悉，在“利劍行動”的強力推動下，全省公安機關打擊經(jīng)濟犯罪工作取得突出成效。今年1至6月份，全省公安機關共立經(jīng)濟犯罪案件8360余起、破案4130余起、刑拘7840余人、逮捕4360余人，同比分別下降12.4%、下降5.6%、上升16.2%、上升4.3%。

省公安廳相關負責人表示，將重點圍繞打擊網(wǎng)絡傳銷、非法集資、虛開騙稅、假幣、涉銀行卡犯罪等領域，堅決維護金融秩序、稅收秩序和經(jīng)濟安全。

▌不出國門就可境外消費交易，秒提信用卡額度？

省公安廳經(jīng)偵局銀行卡犯罪偵查科科長陳招健介紹，目前，發(fā)生在商城、酒店等傳統(tǒng)的側(cè)錄銀行卡信息盜刷案已經(jīng)在逐年下降，與此同時，銀行卡盜刷網(wǎng)上轉(zhuǎn)移趨勢明顯。

2018年初，省廳經(jīng)偵局依托經(jīng)濟犯罪監(jiān)測預警平臺開展工作中，發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)上有人正在銷售“一機多國提額神器” （品牌為“VPAY”）等相關產(chǎn)品，存在竊取銀行卡磁條信息、非法經(jīng)營以及信用風險等問題。經(jīng)向相關銀行了解情況后，交通銀行信用卡中心反饋線索，稱該行發(fā)現(xiàn)大量貸記卡在一款品牌為“VPAY”的境外機上使用。

辦案民警介紹，部分人群，比如做生意或者急需資金周轉(zhuǎn)的人，他們需要大幅提高信用卡的額度，但自身無法滿足提升額度的條件，從而讓“提額神器”有了可乘之機。

據(jù)了解，這款名為“VPAY”的產(chǎn)品，宣稱可以實現(xiàn)在國內(nèi)任何地方刷卡交易，而在銀行顯示境外交易，騙取發(fā)卡銀行誤認為持卡人在境外消費，從而激活“發(fā)卡銀行對在境外有交易記錄的信用卡給予大幅提額”的規(guī)則，致使沒有條件提額的持卡人信用卡額度大幅提高，以滿足套現(xiàn)、資金周轉(zhuǎn)的需求?！昂唵卫斫?，通過多次的境外消費，發(fā)卡銀行就會認為你有大額消費的需求，提額就順理成章?！惩鈾C’的潛在客戶就是那些有提額需求的信用卡用戶。”

以“VPAY”為例，其在網(wǎng)絡大勢宣傳，號稱不出國門就可實現(xiàn)境外POS機消費，大部分銀行秒提信用卡額度。

APP后臺竊銀行卡信息，境外制克隆卡

▌“境外機”到底是如何提升信用卡額度的呢？

辦案民警介紹，持卡人首先通過掃描二維碼下載該“神器”的APP，綁定相關注冊信息和一張借記卡，交易時在一款手機移動POS機上刷卡，然后在APP上選擇交易的國家和地區(qū)，點進去后，輸入消費的金額，即可完成“在銀行顯示境外交易”的過程，從而激活發(fā)卡銀行的提額規(guī)則。

提升額度成功后，還要支付每筆刷卡金額20%-50%的手續(xù)費，也就是說，持卡人消費了100元，返現(xiàn)只能收到50-80元。由于并非刷一次就一定能提升額度，銀行會根據(jù)持卡人的資金狀況，有時可能需要刷好幾筆才會提升額度。

明明是在境內(nèi)刷的卡，如何變成了境外交易呢？辦案民警揭秘到，實際上持卡人下載的該APP后臺有設定程序，在持卡人刷卡的同時即竊取了該銀行卡的相關信息，并自動上傳到服務器，與此同時，犯罪分子設在境外的窩點登錄服務器，利用竊取的銀行卡信息制造出一張克隆卡來，然后在境外合作商戶的POS機上刷卡，虛擬境外消費的場景，完成“境外交易”過程，給銀行制造出假象，騙取銀行提額。

▌已有銀行卡在境外被盜刷

“提額神器”對于持卡人而言，在該平臺刷卡提升卡的額度，而對于平臺運營商而言，則主要是賺取高達20%-50%的手續(xù)費，甚至利用竊取的銀行卡信息，給持卡人造成銀行卡被盜刷的潛在風險，“有了磁條信息和密碼，隨時可以盜刷你的銀行卡”。據(jù)悉，部分使用過“境外機”的銀行卡在2017年10月至11月期間就發(fā)生了在泰國的盜刷取現(xiàn)情況。

據(jù)了解，這類跨境銀行卡盜刷主要是針對芯片磁條復合卡，因為目前復合卡在境內(nèi)商戶交易時，只能通過芯片交易，而犯罪分子竊取的銀行卡磁條信息在境內(nèi)無法使用，消費取現(xiàn)受到限制，只能去境外降級交易（即通過使用銀行卡的磁條信息完成交易）。

▌涉案金額達10億

鑒于該案作案手法新穎、潛在風險巨大，省廳經(jīng)偵局指導協(xié)調(diào)深圳市公安局立案偵辦，成立專案組強力推進偵查。在交通銀行和招商銀行信用卡中心的大力支持配合下，通過大數(shù)據(jù)分析，最終摸清了以福建廈門羅某、福建漳州張某、深圳林某為首的犯罪團伙。該團伙以科技公司研發(fā)的“一機多國提額神器”為幌子，通過層層發(fā)展代理商，利用網(wǎng)絡APP秘密大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼后，在境外制成偽卡，并申辦境外POS機進行消費。

該案涉及境內(nèi)廣東深圳、東莞、惠州，山東臨沂，福建廈門、漳州，境外馬來西亞、香港等多個銀行卡犯罪團伙，主要犯罪嫌疑人40余名。其中，硬件工廠在深圳，銷售團隊在東莞、山東臨沂、福建漳州，通道運營在福建廈門，后臺服務器在廣東廣州、山東青島、河北張家口，制作偽卡刷卡消費地在馬來西亞等地。

6月30日，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，廣東省公安機關對新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息“VPAY”專案展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動，在境內(nèi)外同步抓捕，全鏈條摧毀了運營已久的跨境竊取銀行卡磁條信息犯罪和非法從事跨境支付業(yè)務的犯罪網(wǎng)絡，共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平臺5個，存儲磁條信息后臺服務器5個，被竊取的銀行卡磁條信息一大批量，作案電腦5臺，境外POS機38個，新型銀行卡磁條信息側(cè)錄器5600余個，可重復擦寫“空白”銀行卡245張及刷卡小票等物品一批，涉案金額達10億余元人民幣。

▌警方提示：

1.凡使用過所謂提額神器的“境外機”的持卡人，應當盡快更改支付密碼并更換卡片?！熬惩鈾C”就是一款竊取銀行卡磁條信息和密碼的機器，所謂高科技不過是犯罪分子在境外制作偽卡實施消費的人工操作，建議廣大持卡人不要使用所謂“境外機”進行信用卡提額。

2.有關商業(yè)銀行應該對有使用“境外機”特征的信用卡加強監(jiān)管。加強風險預警防控，通過監(jiān)控手段排查所有使用過“境外機”的信用卡，嚴格控制這類卡片在境外降級交易，并及時通知持卡人更換卡片或支付密碼。

3.仍在從事所謂“境外機”平臺運營和推廣的單位及個人，應當立即停止犯罪行為。該行為涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息和偽造金融票證犯罪，公安部門對此類犯罪采取“零容忍”態(tài)度，堅決依法予以打擊。

▌其他

盜用公民信息注冊空殼公司虛開發(fā)票，涉案達48億

2017年10月底，佛山警方根據(jù)線索陸續(xù)發(fā)現(xiàn)該區(qū)內(nèi)48間沒有實際經(jīng)營的貿(mào)易、建材、酒店等各種類型的公司，向稅務機關申領發(fā)票后，在沒有真實貨物交易的情況下，大肆向深圳、廣州、佛山、中山、東莞等地以及湖北、江西、貴州、廣西、河南、天津等10多個省份的公司虛開增值稅專用發(fā)票，涉案金額巨大，涉及地域眾多。

通過進一步研判分析，發(fā)現(xiàn)一起涉及全國十多個省份，多個犯罪團伙參與的特大虛開增值稅專用發(fā)票犯罪“產(chǎn)業(yè)鏈”，其中涵蓋了注冊空殼企業(yè)、居中介紹虛開、非法抵扣稅款等多個環(huán)節(jié)。

經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)犯罪分子利用社會閑散人員身份信息或從非法途徑借用、盜用的公民身份信息進行工商注冊登記，注冊成立空殼公司；或者以虛假股權轉(zhuǎn)讓的形式，購買一些曾經(jīng)有實際經(jīng)營但已被棄用、資料仍比較齊全的舊公司，大量虛開增值稅專用發(fā)票，并在納稅申報中虛填進項稅款進行抵扣后走逃，法人代表等均無法聯(lián)系，造成國家大量稅款損失，影響惡劣。

今年4月，在省公安廳經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，佛山警方開展多波次收網(wǎng)行動，并于6月22日成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，徹底摧毀由詹某浩、詹某中等犯罪分子為首的影響重大的涉稅犯罪網(wǎng)絡，先后抓獲犯罪嫌疑人 106名，打掉犯罪團伙19個，搗毀窩點19個，破案24宗，查凍資金237萬元，查獲涉案電腦、作案手機、賬冊、單據(jù)、銀行U盾等物品一批，涉案金額約48億元。

文：廣州參考·廣州日報記者 李棟 通訊員 孫道強 黃玨

圖：廣州參考·廣州日報記者 喬軍偉

廣州參考·廣州日報編輯 董業(yè)衡

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