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pos機(jī)盜竊事件
“檢察官提出的建議專業(yè)、詳實，而且操作性還很強(qiáng)，目前，公司已經(jīng)根據(jù)前期交流獲得的意見，開始研發(fā)一套防止利用POS機(jī)盜刷銀行卡的風(fēng)險防控系統(tǒng)。”4月15日下午，江蘇省南通市港閘區(qū)檢察院通過遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)，向遠(yuǎn)在千里之外的深圳某支付服務(wù)公司發(fā)出檢察建議。視頻另一端，該支付服務(wù)公司法務(wù)部、風(fēng)險防控部負(fù)責(zé)人表示。
POS機(jī)的使用，在給公眾提供支付便利的同時，也增加了支付風(fēng)險。港閘區(qū)檢察院在辦案中就發(fā)現(xiàn)了這樣的問題。2019年8月20日，該院受理一起盜竊案。犯罪嫌疑人黃某多次砸開汽車車窗盜竊車內(nèi)物品，并使用在深圳某支付服務(wù)公司申請的POS機(jī)盜刷竊得的銀行卡內(nèi)錢款，金額近2萬元。
犯罪分子為什么能夠順利盜刷成功？問題出在哪？在辦理該案過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)該支付服務(wù)公司在POS機(jī)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理方面存在問題，如未對申領(lǐng)人資質(zhì)進(jìn)行實質(zhì)性審查、未對商戶風(fēng)險等級評定和風(fēng)險監(jiān)測以及管理滯后等，間接造成了本案多名被害人的財產(chǎn)損失。
發(fā)現(xiàn)問題后，港閘區(qū)檢察院立足檢察職能，發(fā)揮監(jiān)督職責(zé)，在通過聽取當(dāng)事公司意見、咨詢中國人民銀行南通中心支行以及港閘區(qū)金融局的專家等方式進(jìn)行調(diào)查核實后，針對業(yè)務(wù)審核、客戶結(jié)算方式、POS機(jī)使用監(jiān)管等方面，向該支付服務(wù)公司提出了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制、建立監(jiān)督預(yù)警機(jī)制和加強(qiáng)與金融管理、司法部門協(xié)調(diào)配合等建議。
檢察建議送達(dá)現(xiàn)場
“現(xiàn)依法向你單位發(fā)出檢察建議，請認(rèn)真研究落實，并將落實情況于收到檢察建議書兩個月后反饋我院?！痹谶h(yuǎn)程公開宣告檢察建議后，檢察官強(qiáng)調(diào)。
“我們會繼續(xù)研討建議內(nèi)容，更透徹地排查經(jīng)營管理等方面存在的漏洞，并及時進(jìn)行整改、反饋。”視頻另一端的公司有關(guān)負(fù)責(zé)人當(dāng)場表示。該公司江蘇分公司南通營業(yè)部在宣告現(xiàn)場代為接收了檢察建議書。
“公開宣告送達(dá)檢察建議，由書面送達(dá)的‘不見面’變?yōu)椤鎸γ妗?，檢察官不僅可以進(jìn)行深入的示證、說理，而且能在第一時間聽到被建議方的意見，有利于檢察建議落實落細(xì)?！蹦贤ㄊ姓f(xié)委員、江蘇崇誠律師事務(wù)所主任孫東強(qiáng)全程現(xiàn)場見證與監(jiān)督后表示，“將檢察監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，一方面，引進(jìn)外力外腦，增強(qiáng)了檢察建議的公開性、權(quán)威性與說服力；另一方面，通過接受社會各界的監(jiān)督，對外展示了檢察機(jī)關(guān)維護(hù)公平正義的形象。”
來源：檢察日報
文字：陸曉妹 季捷 陳穎之
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