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1、刑事案件pos機
刑事案件pos機
來源:平安哈爾濱
哈爾濱市公安局以“能力作風建設(shè)年”活動和“核心使命-2022”系列戰(zhàn)役為引領(lǐng),針對涉及破壞經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,危害或擾亂合法經(jīng)營秩序,特別針對地下錢莊等違法犯罪窩點,集中力量重拳打擊。近日,哈爾濱市公安局成功打掉一處利用POS機虛擬交易涉案金額超億元的非法經(jīng)營犯罪窩點。
5月中旬,偵查員在阿城區(qū)某居民小區(qū)一樓一門店內(nèi),將正在利用POS機進行虛擬交易收取交易傭金的阿城區(qū)居民賈某某現(xiàn)行抓獲,當場查扣用于非法經(jīng)營套現(xiàn)的銀行卡500余張,POS機50余部。
5月初,阿城區(qū)局經(jīng)偵大隊偵查員在前期梳理排查的基礎(chǔ)上,獲得重要線索,阿城區(qū)居民賈某某勾結(jié)他人以合法公司身份作掩護,涉嫌通過虛構(gòu)虛擬交易,以虛假交易方式通過POS機刷取信用卡收取交易傭金,且涉案金額巨大。根據(jù)經(jīng)偵大隊掌握的線索,區(qū)局立即組建以經(jīng)偵大隊偵查員為核心,多部門相互配合整體聯(lián)動的專案組,全力開展案件攻堅。
專案組經(jīng)連日工作查明,賈某某和張某某共有五家POS機支付公司,自2016年10月至今,他們通過虛構(gòu)虛擬交易業(yè)務(wù)、以虛構(gòu)價格,刷卡、套現(xiàn)、墊還等方式涉嫌實施非法經(jīng)營犯罪活動,涉案金額超1億元人民幣。
日前,阿城區(qū)局展開收網(wǎng)行動,民警在阿城區(qū)某居民小區(qū)一樓一門店內(nèi),將正在利用POS機進行虛擬交易收取交易傭金的阿城區(qū)居民賈某某現(xiàn)行抓獲,查扣用于非法經(jīng)營套現(xiàn)的銀行卡500余張,POS機50余部。
在大量證據(jù)面前,賈某某如實交代了自己實施非法經(jīng)營的犯罪事實。目前,賈某某已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步工作中。
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