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pos機(jī)走賬
星辰在線5月9日訊(星辰全媒體記者 舒展 通訊員 劉彬)出售販賣手機(jī)卡、銀行卡及對(duì)公賬戶為各種電信詐騙犯罪提供了便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”， 甚至有部分行業(yè)內(nèi)部人員受利益驅(qū)使，以身試法，與此類“黑灰產(chǎn)業(yè)”違法犯罪團(tuán)伙勾結(jié)，為其非法辦理手機(jī)卡、銀行卡及對(duì)公賬戶提供便利。5月9日，長(zhǎng)沙警方通報(bào)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案例，其中有多名金融、通訊業(yè)從業(yè)人員因非法辦理對(duì)公賬戶、手機(jī)卡被刑事拘留。
（長(zhǎng)沙警方通報(bào)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪現(xiàn)場(chǎng)。通訊員供圖）
銀行客戶經(jīng)理收錢違規(guī)辦理對(duì)公賬戶被刑拘
近期開(kāi)福公安分局成功打掉一個(gè)販賣對(duì)公賬戶的犯罪團(tuán)伙，經(jīng)過(guò)審訊深挖，發(fā)現(xiàn)該案嫌疑人王某倫及申某在帶領(lǐng)法人注冊(cè)對(duì)公賬戶時(shí)與某銀行湘府路支行的客戶經(jīng)理方某聯(lián)系緊密，方某疑似從中收取好處費(fèi)。在掌握確鑿證據(jù)后，開(kāi)福公安分局于4月29日凌晨對(duì)方某實(shí)施抓捕。經(jīng)過(guò)連夜審訊，同時(shí)結(jié)合銀行數(shù)據(jù)，方某對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某倫、申某在明知自身為虛假注冊(cè)，無(wú)法成功注冊(cè)對(duì)公賬戶的情況下，找到某銀行湘府路支行的客戶經(jīng)理方某，許以高額利誘，成功將方某說(shuō)服，方某在明知該二人注冊(cè)對(duì)公賬戶用于電信詐騙、洗錢等犯罪活動(dòng)的情況下，采取不審核或者虛假審核的方式，以500至800元一套不等的價(jià)格為其非法審核辦理對(duì)公賬戶20余套，非法獲利13800元。后經(jīng)查證，由犯罪嫌疑人方某非法審核注冊(cè)的對(duì)公賬戶涉及全國(guó)范圍內(nèi)電信詐騙案件10余起，涉案金額達(dá)160余萬(wàn)元。
目前，方某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪已被依法刑事拘留，相關(guān)情況正在進(jìn)一步調(diào)查中。
打掉“黑灰產(chǎn)”團(tuán)伙 揪出2名金融業(yè)“內(nèi)鬼”
近期，長(zhǎng)沙縣公安局接長(zhǎng)沙市反電詐中心下發(fā)的部推對(duì)公賬戶線索，經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的縝密偵查，于5月6日成功打掉以張某文、章某為首的買賣對(duì)公賬戶的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“黑灰產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙，并通過(guò)對(duì)該案的審訊深挖，揪出2名金融業(yè)“內(nèi)鬼”。
某銀行銀迅支行營(yíng)業(yè)室經(jīng)理李某某，主要負(fù)責(zé)該行對(duì)公賬戶審查。2019年3月份以來(lái)，李某某在工作中認(rèn)識(shí)了從事代辦對(duì)公賬戶業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人張某文等人，受利益驅(qū)使，在明知張某文等人代辦的對(duì)公賬戶將會(huì)從事電信詐騙、洗錢等違法活動(dòng)的情況下，對(duì)張某文等人在該行辦理對(duì)公賬戶的業(yè)務(wù)上“開(kāi)綠燈”，使得張某文等人順利辦理成功并販賣給電信詐騙團(tuán)伙獲利，總共涉及60余個(gè)對(duì)公賬戶，李某某共計(jì)收受張某文等人好處費(fèi)2萬(wàn)余元，并從銀行獲得1.4萬(wàn)余元對(duì)公賬戶業(yè)績(jī)費(fèi)。
某銀行天心分公司員工張某旭，主要負(fù)責(zé)主管商戶收款碼辦理工作。2019年12月份以來(lái)，通過(guò)他人介紹，認(rèn)識(shí)了犯罪嫌疑人章某，章某以張某旭急需大額攬儲(chǔ)任務(wù)為由，誘惑其參與到洗錢違法犯罪活動(dòng)中，為其洗錢團(tuán)伙提供收款賬號(hào)渠道和幫助。張某旭在得知犯罪嫌疑人章某所辦理的企業(yè)收付款碼從事賭博平臺(tái)洗錢活動(dòng)且無(wú)條件辦理的情況下，為其洗錢團(tuán)伙提供收款賬號(hào)渠道和幫助，總涉及20套對(duì)公賬戶，資金結(jié)算百余萬(wàn)元，非法獲利2萬(wàn)余元。
目前，涉案的2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
通訊從業(yè)人員違規(guī)開(kāi)手機(jī)卡牟利被刑拘
近期，瀏陽(yáng)市公安局在偵辦一起買賣銀行賬戶案中，發(fā)現(xiàn)瀏陽(yáng)某通訊公司工作人員盧某多次賣電話卡給犯罪嫌疑人鐘某強(qiáng)、張某等人。掌握情況后，瀏陽(yáng)公安隨即將盧某依法傳喚進(jìn)行調(diào)查。
經(jīng)審查，2019年3月，盧某通過(guò)某汽車品牌車友群結(jié)識(shí)了犯罪嫌疑人鐘某強(qiáng)、張某。鐘某強(qiáng)、張某在得知盧某在聯(lián)通公司上班后，遂向其提出購(gòu)買手機(jī)卡的意向。為完成公司任務(wù)和達(dá)到個(gè)人牟利的目的，盧某隨即同意，之后并利用幫客戶開(kāi)卡的機(jī)會(huì)，在未經(jīng)客戶同意的情況下，非法獲取客戶的個(gè)人信息開(kāi)辦手機(jī)卡副卡，以65元每張的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給鐘某強(qiáng)和張某。經(jīng)查明，2019年3月至8月，盧某共計(jì)向鐘某強(qiáng)、張某等人轉(zhuǎn)賣手機(jī)卡400余張，非法所得2.6萬(wàn)余元。
目前，盧某已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，案件相關(guān)工作正在進(jìn)一步開(kāi)展中。
構(gòu)成“幫信罪”可判處三年以下有期徒刑
“違規(guī)辦理和非法買賣手機(jī)卡、銀行卡、企業(yè)對(duì)公賬戶等行為社會(huì)危害巨大，特別是對(duì)公賬戶走賬金額大，查詢凍結(jié)止付相對(duì)困難，是電詐犯罪分子流轉(zhuǎn)涉案資金的主要途徑，是支撐電詐犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。”長(zhǎng)沙市公安局刑偵支隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，除上述案例外，長(zhǎng)沙公安機(jī)關(guān)4月下旬以來(lái)還發(fā)現(xiàn)了多起銀行網(wǎng)點(diǎn)、電信運(yùn)營(yíng)商工作人員為沖業(yè)績(jī)或謀取個(gè)人利益、違規(guī)辦理手機(jī)卡、銀行卡或?qū)~戶的行為。目前，公安機(jī)關(guān)正在對(duì)這些情況作進(jìn)一步調(diào)查，對(duì)涉嫌犯罪的，將一律依法追究刑事責(zé)任。
據(jù)了解，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處于或者單處罰金。
這位負(fù)責(zé)人鄭重告誡那些買賣身份證件、銀行卡、手機(jī)卡或?qū)~戶的人員，迅速認(rèn)清形勢(shì)，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，爭(zhēng)取寬大處理，拒不投案自首的，公安機(jī)關(guān)將依法從嚴(yán)查處。同時(shí)，警方也提醒廣大市民群眾特別是在校學(xué)生、務(wù)工人員不要圖一時(shí)之利，出售、出租、出借身份證件、手機(jī)卡、銀行卡、支付二維碼、銀行對(duì)公賬戶、POS機(jī)等，不要為了蠅頭小利而成為不法分子的幫兇。凡知悉買賣身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、對(duì)公賬戶人員情況等信息的，請(qǐng)?jiān)诘谝粫r(shí)間向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
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