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淘寶賣pos機(jī)
日前，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)公布的數(shù)起詐騙案件裁判文書(shū)顯示，近年電信詐騙套路不斷翻新，冒充電商平臺(tái)客戶、冒充消防人員……每一起案件的背后，都是精心設(shè)計(jì)的套路。詐騙分子看似天衣無(wú)縫的騙局被識(shí)破后，終究難逃法律制裁。
冒充電商平臺(tái)客服，一天內(nèi)瘋狂詐騙30余人
安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院某案件的刑事裁定書(shū)顯示，福建無(wú)業(yè)男子賴某，自2017年3月中旬開(kāi)始接觸淘寶購(gòu)物返款電信詐騙。賴某供述稱，其鎮(zhèn)上很多人都做這種“淘寶購(gòu)物退款”詐騙，這種詐騙手法在當(dāng)?shù)匾研纬闪艘粋€(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，每個(gè)步驟都有明確的分工。
首先，由團(tuán)伙成員在聊天工具QQ上以2塊錢(qián)一條的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)淘寶客戶的信息。每條信息都包含有客戶姓名、手機(jī)號(hào)碼、客戶購(gòu)買(mǎi)的商品信息和購(gòu)買(mǎi)時(shí)間。
此后，再由人冒充客服和這些信息里的淘寶客戶進(jìn)行聯(lián)系，以商品有問(wèn)題需要退款為由，誘導(dǎo)受害者在螞蟻借唄等借貸工具里借錢(qián)，再把錢(qián)打入偽造的商戶平臺(tái)以流入詐騙團(tuán)伙支付寶賬戶。詐騙得逞后，團(tuán)伙成員再通過(guò)分轉(zhuǎn)多張銀行卡和購(gòu)買(mǎi)電話卡的方式，將詐騙資金洗白。
賴某等人對(duì)單個(gè)受害者的詐騙金額跨度巨大。據(jù)云南一名被害人介紹，其接到自稱是淘寶客服人員的電話，對(duì)方以其在淘寶上購(gòu)買(mǎi)物品質(zhì)量有問(wèn)題，誘導(dǎo)其向賴某所使用的北京俊師商貿(mào)有限公司的支付寶轉(zhuǎn)款22.23萬(wàn)元。而另一名河南的被害人，被同樣的手法詐騙800元。
裁定書(shū)顯示，在2017年4月5日一天之內(nèi)，賴某一伙人瘋狂詐騙35人，累計(jì)騙取錢(qián)款高達(dá)78萬(wàn)元。
法院審理認(rèn)為，賴某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。鑒于被告人到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰。案發(fā)后，退出部分贓款，可酌情從輕處罰。最終法院判決賴某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，并依法追繳賴某違法所得。
資料圖：江蘇警方破獲電信詐騙案后追回的贓款。
詐騙不收手，剛剛出獄又“進(jìn)宮”
近年來(lái)，冒充各類政府工作人員身份進(jìn)行詐騙的手段層面不窮。河南的一個(gè)詐騙團(tuán)伙，還將主意打到了消防人員身上。
河南省周口市中級(jí)人民法院一份刑事裁定書(shū)顯示，2017年7月，居住在河南的范某、蘇某、袁某等三人，通過(guò)從網(wǎng)上查找賓館、酒店的聯(lián)系電話，再冒充消防部隊(duì)人員向賓館、酒店撥打電話，謊稱消防部隊(duì)需要購(gòu)買(mǎi)燈具，并在定點(diǎn)廠家購(gòu)買(mǎi)，再冒充廠家接電話實(shí)施詐騙。
據(jù)受害者介紹，其在工地干活時(shí)，接到一個(gè)自稱是高新區(qū)消防隊(duì)助理的電話。該“助理”稱需要買(mǎi)探照燈，讓受害者與一名馬姓老板聯(lián)系。在誘導(dǎo)下，受害者向范某等人事先準(zhǔn)備的詐騙賬戶匯去了3.2萬(wàn)元。
被騙后，受害者甚至因擔(dān)心妻子知道后受不了，沒(méi)有選擇報(bào)警。直到警方打來(lái)電話詢問(wèn)，受害者才向警方告知被騙的事實(shí)。據(jù)警方介紹，范某、蘇某、袁某等三人被抓獲時(shí)，仍聚集在一起打電話實(shí)施詐騙。
法院審理后，范某、蘇某、袁某等三人分別被判處有期徒刑三年到五年六個(gè)月不等，除被追繳3.2萬(wàn)元贓款外，合計(jì)被處罰金2.5萬(wàn)元。值得注意的是，范某、蘇某、袁某等三人中，兩人有詐騙前科。其中，袁某曾于2009年因詐騙被判處有期徒刑12年。2017年再度因詐騙被抓獲時(shí)，袁某尚處于假釋考驗(yàn)期。
資料圖：河南警方破獲特大電信詐騙團(tuán)伙，抓獲多名犯罪嫌疑人。
幫助他人套現(xiàn)電信詐騙資金，三男子獲刑
記者梳理發(fā)現(xiàn)，將電信詐騙得來(lái)的贓款進(jìn)行取現(xiàn)、洗白，是詐騙團(tuán)伙實(shí)施犯罪行為的重要一環(huán)。日前，河南省焦作市中級(jí)人民法院就宣判了一起幫助他人套現(xiàn)電信詐騙資金的案件。
裁定書(shū)顯示，2017年8月，福建無(wú)業(yè)男子李某得知有一筆電信詐騙資金需要套現(xiàn)，于是以每月一萬(wàn)塊的價(jià)格雇傭鐘某作為司機(jī)，并聯(lián)系邱某提供POS機(jī)。
李某伙同鐘某、邱某等人，通過(guò)pos機(jī)刷卡、銀行卡取現(xiàn)的方式，共套取電信詐騙贓款15萬(wàn)元人民幣。值得一提的是，在本案中，李某等人處于電信詐騙案件的下游，未直接參與上游詐騙。其套現(xiàn)的贓款，在層層抽取提成之后，將落到詐騙者手中。
詐騙違法的事情不能做，沾染犯罪所得贓款，也要受到制裁。
法院審理認(rèn)為，被告人李某、邱某、鐘某等三人，明知是犯罪所得，而相互配合予以轉(zhuǎn)移，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。三人在共同犯罪中，相互配合，不分主次，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。
最終，鑒于認(rèn)罪態(tài)度較好，李某、邱某、鐘某等三人分別被判處有期徒刑三年，并被處以1萬(wàn)至2.5萬(wàn)元不等的罰金。
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