pos機(jī)轉(zhuǎn)賬功能,臨沂仨能人用POS機(jī)虛構(gòu)交易套現(xiàn)3億元牟利93萬元

新聞資訊2 | 2023-06-22 12:18 | 投稿人：pos機(jī)之家

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本文目錄一覽：

1、pos機(jī)轉(zhuǎn)賬功能

2、pos機(jī)都有些什么功能，可以轉(zhuǎn)賬到別的卡上嗎

pos機(jī)轉(zhuǎn)賬功能

瑯琊新聞網(wǎng)6月13日訊（記者何金洧通訊員陳兆永）臨沂臨沭警方破獲一起非法經(jīng)營案，涉嫌人通過提供虛假證明，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。從2013年10月到案發(fā)，嫌疑人王某真、高某等使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金3億元，從中非法牟利93余萬元。日前，3名涉嫌人被警方抓獲歸案。

POS機(jī)具有支持消費(fèi)、預(yù)授權(quán)、余額查詢和轉(zhuǎn)帳等功能的多功能終端?？捎腥送ㄟ^鉆信用卡使用監(jiān)管不嚴(yán)的空子，挖空心思將其“派生”出非法經(jīng)營的點(diǎn)子。涉案的王某真、高某系臨沭縣人，從2013年10月開始，王某真、高某兩人合伙，通過提供虛假證明，找到臨沂幾家公司代理商張某等人，購買POS機(jī)200臺(tái)，利用一些持卡人急于套取現(xiàn)金的心理，使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向持卡人直接支付現(xiàn)金。

采訪中了解到，嫌疑人王某真在非法經(jīng)營中，頻頻更換POS機(jī)，目的是為了規(guī)避監(jiān)管。他先與高某合伙，后又與他人另起爐灶，在兩年多的時(shí)間內(nèi)，他以虛構(gòu)交易的方式，向1100余名信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，非法經(jīng)營金額達(dá)3億余元，從中收取信用卡持有人0.6%-0.8%的手續(xù)費(fèi)用達(dá)93余萬元。

盡管王某真等人經(jīng)營中神出鬼沒，但其使用的POS機(jī)還是因資金流動(dòng)量太大引起監(jiān)管部門的關(guān)注。5月17日，警方以王某真涉嫌非法經(jīng)營罪將其抓獲，民警當(dāng)場起獲POS機(jī)50余臺(tái)。6月7日，涉案人高某被抓獲歸案。同日，沂南籍嫌疑人張某被抓獲歸案。張某交待，在本案中，他幫助王某真提供虛假證明，辦理POS機(jī)，每臺(tái)POS機(jī)收取400元的費(fèi)用。據(jù)辦案民警介紹，王某真等人非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，使用POS機(jī)從事非法經(jīng)營，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，嚴(yán)重?cái)_亂了金融市場秩序，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

警方提醒：使用POS機(jī)進(jìn)行結(jié)算，應(yīng)建立在真實(shí)的交易之上，如果虛構(gòu)交易，使用POS機(jī)進(jìn)行結(jié)算并套取銀行資金從中牟利，不僅違反POS機(jī)使用管理規(guī)定，危害了銀行資金安全，而且其行為觸犯了刑律，必將被追究法律責(zé)任！

pos機(jī)都有些什么功能，可以轉(zhuǎn)賬到別的卡上嗎

pos機(jī)不可以轉(zhuǎn)賬到別的卡上，象話迅育動(dòng)調(diào)振早事pos機(jī)的功能如下：

1、適用于大、中型超市、連鎖店、大賣場、大、中型飯店及一切高水平guǎn理的零售qǐ業(yè)。

2、具有IC卡功能，可使用會(huì)員卡和內(nèi)部發(fā)行IC卡及有價(jià)證券。

3、kě說話客顯；可外接掃描槍、打印機(jī)等多種wài設(shè)。

4、具有前、后臺(tái)進(jìn)、xiāo、存配送等大型連鎖超市管理功能。

5、餐飲型具有餐飲服務(wù)gōng能，可外接多臺(tái)廚房打印機(jī)、手chí點(diǎn)菜機(jī)等各種外設(shè)。

6、可實(shí)現(xiàn)無人看管與PC機(jī)遠(yuǎn)程通訊，下載資料。

7、具有以太網(wǎng)通訊功能，通過ADSL毫粉趕雨fáng引六寬帶構(gòu)成總、分店網(wǎng)絡(luò)即誰朝危皮低罪衡時(shí)管理xì統(tǒng)。

擴(kuò)展資liào

原理解析

POS系統(tǒng)基本原理是先將商品資料創(chuàng)建于計(jì)suàn機(jī)文jiàn內(nèi)，透過計(jì)算機(jī)收銀機(jī)聯(lián)機(jī)架構(gòu)，商品上zhī條碼能透過shōu銀設(shè)備上際光學(xué)讀取設(shè)備直接讀入后（或由鍵盤直jiē輸入代hào）馬上可以顯示商品信息（單價(jià)，部門，折扣...）加速收銀速度與正確性。

每筆商pǐn銷售明細(xì)資料（售價(jià)，部門，時(shí)段，客層）自動(dòng)記錄下來，再由聯(lián)機(jī)架構(gòu)傳回計(jì)算機(jī)。經(jīng)由計(jì)算機(jī)計(jì)算處理即能生成各種銷售統(tǒng)計(jì)分析信苦害樹輕息當(dāng)為經(jīng)yíng管理依jù。

POS機(jī)是通過讀卡器讀取銀行卡上的持卡人磁條信息，由POS操作人員輸入交易金額，持卡人輸入個(gè)人識(shí)漸美顧別信息（即密碼），POS把筆qīnjù里皇掌移容這些信xī通過銀聯(lián)中心，上送發(fā)卡銀行系統(tǒng)，完成聯(lián)機(jī)交易，給chū成功與否的信息，并打yìn相應(yīng)的票據(jù)。

POS的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了信用卡、借記卡等yín行卡的聯(lián)著述燈受孩志機(jī)消費(fèi)，保證了交易的安全、快捷和準(zhǔn)確，避免了手gōng查詢黑名單和壓單等繁雜勞動(dòng)，tí高le工作效率。

磁條卡模塊的設(shè)計(jì)要求滿臨臺(tái)團(tuán)字者危權(quán)會(huì)誰足三磁道磁卡的需要，即此模塊要能閱讀1/2、2/3、1/2/3磁道的磁卡。

按通訊方式分類

1、到帝盾額罪固定POS機(jī)

優(yōu)點(diǎn)是：

1、軟件升級(jí)和維護(hù)比較容易；

2、網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)方經(jīng)式，撥hào速度快；

3、POS交易清算比較容易。

缺點(diǎn)是：需要連線操作弦，客人需要到收銀臺(tái)付賬。

適用一體化改造的項(xiàng)目的商戶。

2.無線POS機(jī)

優(yōu)點(diǎn)是：