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1、刷pos機(jī)轉(zhuǎn)賬如何取證

刷pos機(jī)轉(zhuǎn)賬如何取證

電子商務(wù)發(fā)展迅猛，倘若相應(yīng)的監(jiān)管制度不能及時(shí)跟進(jìn)，該領(lǐng)域便可能淪為“貪污高發(fā)地帶”。

2003年9月，時(shí)年21歲的李琦從北京應(yīng)用科技大學(xué)畢業(yè)后，在一家旅行社工作。5年后，李琦跳槽進(jìn)入易途出行網(wǎng)；2010年3月，通過政府招聘，他成為DS公司電子商務(wù)增值業(yè)務(wù)部的一名職員，負(fù)責(zé)收集上繳機(jī)票款、機(jī)票行程單管理等商旅機(jī)票業(yè)務(wù)。誰會(huì)想到，他進(jìn)入DS公司工作不到3年時(shí)間，便因嫖娼被查，遂牽出本案……

DS公司是中國郵政集團(tuán)直屬的國有企業(yè)，從事商旅服務(wù)、電子支付等電子商務(wù)類業(yè)務(wù)。李琦剛?cè)肼毐愠蔀閱挝还畹摹鞍验T人”。工作之初，他兢兢業(yè)業(yè)、毫厘不差。但每日經(jīng)手的不計(jì)其數(shù)的機(jī)票款很快“喚醒”了他內(nèi)心的貪欲。2012年12月，郵政集團(tuán)決定將代理機(jī)票業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為全國集中支撐模式。新系統(tǒng)運(yùn)行前，李琦需要測(cè)試虛擬賬戶功能。他從單位頂點(diǎn)賬戶（即頂級(jí)賬戶）向自己在該平臺(tái)注冊(cè)的賬戶轉(zhuǎn)款8萬元，用于測(cè)試匯付賬戶的支付收款等功能。然而，測(cè)試結(jié)束后，他并沒有將公款復(fù)歸單位的賬戶，而是將其中2.1萬元用于個(gè)人開銷，并為此提心吊膽了好一陣子……

“我是結(jié)算主管，專門負(fù)責(zé)公司的匯付賬戶管理，別人怎會(huì)知道……”在這種僥幸心理支配下，李琦內(nèi)心有了更大的躁動(dòng)——何不用單位公款“借雞生蛋”，神不知鬼不覺，賺了錢再還給單位……

經(jīng)過半年摸索，李琦發(fā)現(xiàn)“全國郵政機(jī)票代理網(wǎng)點(diǎn)每天出票幾萬張，這些售票款都匯集到了單位的頂點(diǎn)賬戶里……‘資金池’數(shù)據(jù)不停滾動(dòng)上漲，變化不定”。他看似無意卻有意打探得知：“資金池”的錢不在單位的賬目中顯示，并且航空公司提供的機(jī)票代理費(fèi)和實(shí)際代理費(fèi)也存有差異。

綜合分析后，李琦暗喜：倘若利用該系統(tǒng)“漏洞”，從“資金池”里套取公款或許無人察覺。經(jīng)過縝密預(yù)謀，他找到開會(huì)展公司的同學(xué)張某提供對(duì)接賬戶。張某聽后不問緣由便答應(yīng)幫忙。接下來，李琦輕而易舉地將DS公司的“匯付天下”賬戶和張某的公司賬戶綁定，“通過報(bào)銷虛假差旅單等報(bào)賬把公款轉(zhuǎn)進(jìn)張某公司的賬戶，繼而轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶”。于是，單位公款被他一次次“順利”偷取。經(jīng)司法審計(jì)，4年間他分別向張某公司賬戶轉(zhuǎn)款28筆，累計(jì)套取公款299.3萬元。然而，他的貪欲還在膨脹?！皬埬彻静荒芗皶r(shí)將公款給我”，而且還要付一定比例手續(xù)費(fèi)，李琦干脆自己成立一家越野科技公司，用于套取單位“資金池”的公款。

2019年5月，DS公司似乎意識(shí)到單位賬戶管理中的紕漏，便規(guī)定“公司的‘匯付天下’頂點(diǎn)賬戶只能綁定本單位的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款”。但此時(shí)的李琦并沒有收手之意，他很快想出了應(yīng)對(duì)的辦法。2015年，他以單位名義辦理了一張公務(wù)卡用于商旅機(jī)票結(jié)算，這張卡密碼由他設(shè)置，一直在他手中保管。有次外出購物時(shí)，他錯(cuò)拿上述公務(wù)卡消費(fèi)后不由得想到，如果把這張單位公務(wù)卡綁定在公司“匯付天下”的頂點(diǎn)賬戶上，自己就可以套取“資金池”的公款了。

為掩蓋罪行，李琦可謂做足了功課。他從網(wǎng)上購得一部POS機(jī)，把個(gè)人的招商銀行卡賬戶作為收款賬戶與POS機(jī)賬戶綁定。于是，單位機(jī)票款“資金池”成了他個(gè)人的“資金池”……

李琦涉案時(shí)間長，涉案資金多。那么，他為何能在相關(guān)部門的例行檢查中逍遙法外呢？卷宗顯示：DS公司“匯付天下”賬戶的資金用于保障機(jī)票支付、結(jié)算，每日需要人工再次核實(shí)，而負(fù)責(zé)此項(xiàng)復(fù)核工作的依舊是李琦本人，復(fù)核崗位自然淪為了“擺設(shè)”；到了公司年底審計(jì)時(shí)，李琦在提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)會(huì)刻意把套取公款的款項(xiàng)記錄刪除，導(dǎo)致虛假報(bào)表一次次助他蒙混過關(guān)；此外，面對(duì)公司支撐中心工作人員核對(duì)李琦所持單位公務(wù)卡收支情況時(shí)，他總能以各種借口拖延，甚至不予提供銀行賬單等材料，最終令此事不了了之……

2019年3月，航空公司將一筆800萬元擔(dān)保金退回李琦保管的單位公務(wù)卡內(nèi)，他私自將這筆公款轉(zhuǎn)入單位機(jī)票款結(jié)算的“資金池”，以彌補(bǔ)個(gè)人套取公款的虧空。如此操作，“單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)不會(huì)受到任何影響”，他自認(rèn)為此舉天衣無縫。

即便如此，李琦套取公款投資個(gè)人生意，不僅沒有收回成本，還虧損嚴(yán)重。他在朝陽區(qū)投資60多萬元經(jīng)營了一家雪具實(shí)體店。幾年下來，非但沒賺到錢，還欠廠家300萬元預(yù)付款。聽說電子煙很暢銷，他從網(wǎng)上找到進(jìn)貨渠道，本想多進(jìn)些貨發(fā)點(diǎn)小財(cái)，沒想到“貨款支付給對(duì)方后，卻怎么也聯(lián)系不上”，最終受騙30余萬元。他先后投資32.5萬元與兩個(gè)朋友合伙經(jīng)營汽車修理店，可3年下來因經(jīng)營不善，沒有分紅過一次，汽修店還負(fù)債100余萬元。他還把公款投資在炒貴金屬期貨上，又賠了個(gè)底朝天……

李琦在生意場(chǎng)上屢屢受挫，可腰包里始終“不差錢”，享樂依舊。他喜歡玩車，北京買車需要購車指標(biāo)，他搖號(hào)失敗后，便大方甩出5萬元“租”用指標(biāo)，購得一輛30多萬元的三菱帕杰羅越野車，供自己使用；他喜歡旅游，每年都會(huì)和朋友一起到三亞、秦皇島等海邊度假；他還喜愛健身，便不惜重金給自己配了私人教練……這些愛好令其每年開銷都在30萬元以上。

“一念放恣，則百邪乘釁?！崩铉趴v自己的貪欲，違法套取公款從事營利活動(dòng)，生活作風(fēng)糜爛。2022年2月，李琦因嫖娼被公安機(jī)關(guān)行政拘留。隨后，DS公司抽調(diào)精干的專業(yè)人員對(duì)李琦負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)進(jìn)行查賬，通過調(diào)取銀行交易流水單，核對(duì)一組組發(fā)票，終于發(fā)現(xiàn)李琦負(fù)責(zé)的單位賬戶數(shù)額與銷售機(jī)票實(shí)際金額之間存在巨大差異。3天后，李琦涉嫌挪用公款罪的線索被移交監(jiān)察部門調(diào)查。

同年3月5日，李琦被監(jiān)察委采取留置措施。面對(duì)訊問，李琦自知罪行已暴露，便主動(dòng)交代了整個(gè)犯罪過程，還讓家人退回51萬元贓款和一輛越野車。經(jīng)國家監(jiān)委協(xié)調(diào)，此案移交河北省邢臺(tái)市監(jiān)察委辦理。2022年10月，河北省邢臺(tái)市襄都區(qū)人民檢察院就本案提起公訴。

庭審中，檢察官就李琦的三宗犯罪事實(shí)提起公訴：一是利用單位測(cè)試新系統(tǒng)的時(shí)機(jī)，套取公款2.1萬元；二是使用單位賬戶分別向張某公司賬戶轉(zhuǎn)款28筆，向越野科技公司轉(zhuǎn)賬22筆，累計(jì)挪用公款474.5萬元；三是將單位公務(wù)卡資金通過POS機(jī)刷卡套現(xiàn)方式，挪用公款169筆，共計(jì)301.2萬元。

檢察官還當(dāng)庭出示了DS公司“匯付天下”賬戶支出流水、張某公司賬戶交易單、審計(jì)報(bào)告等書證。對(duì)此，李琦的辯護(hù)人辯稱，李琦在沒有被采取調(diào)查措施前向辦案機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的罪行系自首，建議從輕處罰。針對(duì)上述辯護(hù)，檢察官指出：DS公司通過調(diào)取銀行賬單掌握李琦的犯罪事實(shí)在前，李琦接受調(diào)查是被動(dòng)歸案，不符合自首規(guī)定。

在大量的證據(jù)和事實(shí)面前，被告席上的李琦表示認(rèn)罪悔罪。法院認(rèn)為：李琦身為國家工作人員，利用職務(wù)便利，挪用DS公司機(jī)票代理業(yè)務(wù)賬戶資金，進(jìn)行營利活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，數(shù)額巨大且不退還，其行為已構(gòu)成挪用公款罪。李琦到案后能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，且退還了部分贓款、贓物，對(duì)其可以從輕處罰。辯護(hù)人主張李琦系自首的辯護(hù)意見不符合法律規(guī)定，不予采納。2022年10月28日，河北省邢臺(tái)市襄都區(qū)人民法院作出判決：以挪用公款罪判處李琦有期徒刑12年；責(zé)令被告人李琦退賠DS公司777.8萬元。

電子商務(wù)領(lǐng)域的貪污犯罪是一種高智商的新型犯罪，其作案隱蔽性、危害性更大，需要引起全社會(huì)高度重視和警惕。結(jié)合本案，要不是李琦因嫖娼被抓、DS公司排查隱患，他可能現(xiàn)在還逍遙法外……因此，要盡早發(fā)現(xiàn)電子商務(wù)領(lǐng)域犯罪苗頭，遏制此類案件發(fā)生，除了切實(shí)有效地提高國企干部的自警、自重、自律、自省意識(shí)外，更要及時(shí)完善電子商務(wù)領(lǐng)域監(jiān)督措施，真正有效地把各項(xiàng)財(cái)務(wù)監(jiān)管制度落實(shí)到位。

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