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瑞銀信和旗下的pos機
南都訊 記者盧亮 中國人民銀行深圳市中心支行公示了一批行政處罰信息。南都記者梳理多份官方文件注意到,一家深圳機構(gòu)屢次違反反洗錢規(guī)定而頻吃罰單。
按照人行深圳市中心支行日前公布的行政處罰信息(深人銀罰〔2019〕12號)顯示,深圳瑞銀信信息技術有限公司(簡稱“深圳瑞銀信”)違反反洗錢相關規(guī)定,中國人民銀行深圳市中心支行對該公司合計處以罰款人民幣40萬元,對相關責任人員合計處以罰款人民幣2萬元。
公開履歷顯示,瑞銀信成立于2008年,以支付業(yè)務系統(tǒng)平臺開發(fā)、為合作金融機構(gòu)開發(fā)商戶、專業(yè)化POS終端運維服務為主營業(yè)務。目前其已經(jīng)服務超過1000萬中小微商戶,覆蓋全國20多個省市。瑞銀信于2014年7月16日獲得央行第五批第三方支付牌照。
其股東背景值得留意。天眼查信息顯示,瑞銀信由深圳瑞融信信息技術有限公司持股97%,深圳付幫清算信息服務有限公司持股3%。
實際上,此次被罰,已經(jīng)是深圳瑞銀信年內(nèi)收到的央行第三份罰單。2019年3月14日,深圳瑞銀信青島分公司存在違反《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》相關規(guī)定的行為,被中國人民銀行青島市中心支行對其責令限期整改,并處罰款12萬元。7月12日,中國人民銀行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表(深人銀罰〔2019〕4號)顯示,深圳瑞銀信違反支付結(jié)算管理規(guī)定,處以罰款人民幣9萬元。
不過,這還不是本批行政處罰的全部。南都記者注意到,神通征信有限公司因違反企業(yè)征信機構(gòu)管理相關規(guī)定而被深圳市中心支行給予警告,處以罰款人民幣3萬元。
與此同時,深圳天旭新能源、深圳銘森建設集團等70家本地企業(yè)因“違反票據(jù)管理規(guī)定”,也被行政處罰。
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