2020央行對pos機處理辦法,[以案釋法]POS機套現(xiàn)也是犯罪 洛川縣人民檢察院辦理一起利用POS機套現(xiàn)非法經(jīng)營案

 新聞資訊2  |   2023-06-15 09:14  |  投稿人:pos機之家

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本文目錄一覽:

1、2020央行對pos機處理辦法

2020央行對pos機處理辦法

“急需現(xiàn)金周轉(zhuǎn)嗎?”“需要信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)嗎?”信用卡套現(xiàn)、代還養(yǎng)卡是真的便民利民,還是另有玄機?信用卡套現(xiàn),即先幫持卡人墊付透支款后,再使用POS機以虛構(gòu)交易的方式將墊付刷出、轉(zhuǎn)回自己賬戶,并向持卡人收取手續(xù)費的行為。

案情簡介:

2021年11月16日洛川縣人民檢察院受理段某某非法經(jīng)營案,犯罪嫌疑人段某某申領(lǐng)并持有多家公司POS機,從2016年到2020年期間,段某某在沒有實際商品交易情況下,以虛構(gòu)交易、虛開價格等方式,利用POS機為楊某、安某、王某等180余人450余張信用卡套現(xiàn)代還養(yǎng)卡,并收取一定手續(xù)費從中牟利,段某某非法經(jīng)營數(shù)額高達2500余萬元。2021年12月16日,洛川縣人民檢察院對段某某依法向洛川縣人民法院提起公訴。

檢察官指出:

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定:違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機具(POS機)等方式,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

檢察官溫馨提示:

信用卡套現(xiàn)雖然能解一時之急,但卻是違法行為,輕則影響征信,重則面臨牢獄之災(zāi)。對于“養(yǎng)卡人”來說,信用卡套現(xiàn),實際上是在沒有真實交易情況下,時間資金交易互換,其極易滋生洗錢、高利轉(zhuǎn)貸等違法犯罪行為,嚴(yán)重破壞金融管理秩序,對于“持卡人”來說,其將信用卡、交易密碼等信息交于“養(yǎng)卡人”,在此過程中很可能導(dǎo)致信用卡被復(fù)制或者以其他方式盜刷信用卡,從而衍生其他犯罪,破壞良好的社會秩序。所以,在日常生活中,我們要科學(xué)認(rèn)識信用卡功能、合理使用信用卡、樹立理性消費觀念,切勿因過度消費而影響正常生活,進而走向違法犯罪。

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