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pos機結算流水太大
什么是“跑分”？就是利用銀行卡、POS機或微信、支付寶的收款碼，為別人代收款賺取傭金的違法行為，這種行為主要目的是“洗錢”，詐騙分子用這種方式將受害人的錢騙來，匯集轉移至非法平臺以逃避公安機關打擊。
雷火行動2021
黃石警方重拳出擊
7月6日，黃石市公安局西塞山分局對外通報，在“雷火行動”專項行動中，通過合成作戰(zhàn)、縝密偵查，成功打掉一個為境外詐騙分子“跑分”的團伙，抓獲涉案人員8人，凍結涉案賬戶50余個，凍結涉案資金36余萬元，查獲涉案電話卡、銀行卡120余張、手機20余部。初步查明，該犯罪團伙涉案資金流超6000萬元。
女子投資被騙
警方挖出“跑分”團伙
今年6月份，黃石胡女士在某婚戀網站結識了一位好友，并在好友的推薦下，在某交易平臺投資買了30余萬元的股票、證券。當她急需用錢時，卻發(fā)現(xiàn)自己投資的錢無法提取出來，急忙向黃石市公安局西塞山分局八泉派出所報警。
這是一起典型的“殺豬盤”電信網絡詐騙案件。辦案民警分析研判胡女士被騙資金的流向，發(fā)現(xiàn)資金經多次流轉進入到一個可疑賬戶，且該賬戶與多個賬戶有巨額資金往來。經分局情指勤輿中心深度研判，確定該案背后隱藏著一個網絡洗錢犯罪團伙。
遠赴重慶“收網”
搗毀4處窩點抓獲8人
獲知重要線索，西塞山公安分局立即抽調10余名精干警力成立“6.16”電信網絡詐騙專案組，在市局反詐中心的支持下全力展開案件偵破工作。6月23日，專案組對該團伙組織架構、運作流程逐步摸清后，遠赴重慶展開“收網”行動。
6月26日，專案組經過大量的前期偵查研判，鎖定了該犯罪團伙的所在位置，立即兵分幾路實施抓捕，搗毀4處作案窩點，查獲涉案電話卡、銀行卡120余張、手機20余部，現(xiàn)場抓獲8涉案人員，成功打掉一個幫信犯罪“跑分”團伙。
貪圖不義之財
為境外詐騙團伙“洗錢”
為賺取不義之財，該犯罪團伙以金某、王某、于某三男子為首，與境外詐騙團伙相勾連，為境外詐騙團伙“跑分”洗錢，按比例抽取傭金獲利。截止被抓時，該團伙短短兩個半月時間，利用非法渠道收集的銀行卡，微信、支付寶賬號等渠道獲利10余萬元，涉案資金流超6千萬元。
經查，金某、王某、于某三人是老鄉(xiāng)，找到“跑分”洗錢這個賺錢門路后開始“招兵買馬”，為境外詐騙團伙洗錢。為逃避警方抓捕，該團伙在同一城區(qū)租4套出租房以此隱蔽作案地點，最終還是被警方一網打盡。
抓捕現(xiàn)場查獲的手機、銀行卡等作案工具
民警赴重慶押解犯罪嫌疑人回黃石
目前，該案8名犯罪嫌疑人已押解返黃，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被西塞山警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦深挖中。
警方提醒
守好“錢袋子”，莫貪小便宜，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網絡上的高額利潤誘惑，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬戶等，以免淪為違法犯罪的幫兇。公安機關對出租、出售、販賣銀行賬戶、支付賬戶、電話卡等行為，一經查實將予以嚴厲打擊、整治和懲戒。
素材來源 | 平安西塞山
來源： 平安黃石
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