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沒有店鋪可以裝嗎pos機(jī)嗎
警方在現(xiàn)場繳獲的多臺(tái)POS機(jī)。 信息時(shí)報(bào)記者 蕭嘉寧 攝
信息時(shí)報(bào)訊（記者 劉軍 實(shí)習(xí)生 劉新君 通訊員 謝錦煥 胡敏 陳立雄）開著一間五金店，不做正當(dāng)生意，卻暗中從事違法犯罪活動(dòng)，用虛假信息申報(bào)了一批POS機(jī)，專門為他人提供信用卡套現(xiàn)、“養(yǎng)卡”等“服務(wù)”，通過對(duì)每筆交易收取一定費(fèi)用的方式來非法獲利。昨日廣州警方通報(bào)，白云警方于近日搗毀了一個(gè)涉銀行卡犯罪的窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人2名。
日前，一些群眾相傳，在白云區(qū)人和鎮(zhèn)某裝飾材料城內(nèi)有名店主可以提供一些涉及信用卡的服務(wù)，專門用來給持有信用卡且急用現(xiàn)金的事主套現(xiàn)。民警經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，裝飾材料城C區(qū)一間五金店十分可疑，店內(nèi)一樓是正經(jīng)的五金門面，出售各類五金材料，但店內(nèi)還有一個(gè)閣樓，隱約可看見擺有電腦、POS機(jī)等物品。
警方初步認(rèn)定該五金店店主涉嫌使用POS機(jī)從事非法經(jīng)營的非法活動(dòng)，并于8月28日9時(shí)許對(duì)該五金店進(jìn)行突擊檢查?，F(xiàn)場控制住店主許X平（37歲，廣西人）、員工李X青（27歲，廣東人）后，警方在閣樓里發(fā)現(xiàn)了POS機(jī)28臺(tái)、各類銀行卡200余張、電腦2臺(tái)及相關(guān)賬本等涉案物品一批。
嫌疑人交代，在日常經(jīng)營五金店的同時(shí)，先通過申報(bào)安裝甚至是提供虛假資料申報(bào)安裝POS機(jī)，再用各類銀行卡來從事非法經(jīng)營的犯罪活動(dòng)，現(xiàn)場繳獲的200多張銀行卡都是別人放在他這里的。
目前，2名嫌疑人均已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
多種方式非法獲利
經(jīng)調(diào)查，嫌疑人許X平自去年起從事涉銀行卡犯罪活動(dòng)，通過申報(bào)安裝POS機(jī)提供各種刷卡服務(wù)并收取一定的手續(xù)費(fèi)，其主要業(yè)務(wù)范圍包括：
套現(xiàn)——對(duì)于那些持有信用卡的事主，急需現(xiàn)金但又不愿意支付提現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)時(shí)，由嫌疑人向事主提供刷卡返現(xiàn)，并按低于銀行方面手續(xù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)收取一定費(fèi)用；
“養(yǎng)卡”——一些事主持信用卡消費(fèi)后，在免費(fèi)還款期限屆滿且無力還款時(shí)，由嫌疑人代事主還款，以規(guī)避不良信用記錄。待下一個(gè)刷卡消費(fèi)周期開始時(shí)，再用事主的信用卡刷卡償還給嫌疑人，并向嫌疑人支付一定的費(fèi)用；
提高信用額度——對(duì)一些經(jīng)常使用信用卡消費(fèi)、但是限額較低、需要提高信用額度的事主，由嫌疑人對(duì)事主的信用卡進(jìn)行頻繁的刷卡消費(fèi)和還款甚至預(yù)存現(xiàn)金，以此增加事主及其持有卡的良性記錄，從而申請(qǐng)辦理提升信用額度，嫌疑人從中收取一定費(fèi)用。
短短一年多的時(shí)間內(nèi)，嫌疑人通過上述方式瘋狂作案，其經(jīng)營額初步估計(jì)超過170萬元。警方調(diào)查取證時(shí)，僅一家銀行打印出的交易清單就長達(dá)33頁A4紙。
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