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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月10日訊 中國(guó)人民銀行網(wǎng)站今日公布的中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部行政處罰信息公示表（渝銀罰〔2019〕14 號(hào)、15號(hào)、16號(hào)）顯示，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“深圳瑞銀信”）重慶分公司存在違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗 錢法》第三十二條規(guī)定，中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部對(duì)其處以罰款809.5萬(wàn)元，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員共處以罰款 15.4萬(wàn)元。
天眼查信息顯示，瑞銀信成立于2008年，以支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)、為合作金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)商戶、專業(yè)化POS終端運(yùn)維服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)。目前其已經(jīng)服務(wù)超過(guò)1000萬(wàn)中小微商戶，覆蓋全國(guó)20多個(gè)省市。深圳瑞融信信息技術(shù)有限公司為公司第一大股東，持股比例97%。瑞銀信于2014年7月16日獲得央行第五批第三方支付牌照，并于今年7月10日成功續(xù)展。在此次續(xù)展中，瑞銀信失去了安徽省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)的銀行卡收單權(quán)限。
此次被罰，已經(jīng)是深圳瑞銀信2019年年內(nèi)收到的央行第4份罰單，也是三年來(lái)收到的第10份罰單。
2019年3月14日，中國(guó)人民銀行青島中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表(青銀罰字〔2019〕第3號(hào))顯示，深圳瑞銀信青島分公司存在違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定的行為。中國(guó)人民銀行青島市中心支行對(duì)其責(zé)令限期整改，并處罰款12萬(wàn)元。
7月12日，中國(guó)人民銀行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表(深人銀罰〔2019〕4號(hào))顯示，深圳瑞銀信違反支付結(jié)算管理規(guī)定，被中國(guó)人民銀行深圳市中心支行責(zé)令在一個(gè)月內(nèi)改正，并處以罰款人民幣9萬(wàn)元。
11月14日，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行行政處罰信息公示表（深人銀罰〔2019〕12號(hào)）顯示，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司違反反洗錢相關(guān)規(guī)定，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行對(duì)該公司合計(jì)處以罰款人民幣40萬(wàn)元，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員合計(jì)處以罰款人民幣2萬(wàn)元。
中國(guó)人民銀行東營(yíng)市中心支行（東銀）罰字〔2017〕第7號(hào)行政處罰決定書(shū)顯示，深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司東營(yíng)分公司違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定，被處以罰款3萬(wàn)元的行政處罰。作出處罰決定的日期為2018年2月22日。中國(guó)人民銀行深圳市中心支行發(fā)布的深人銀罰〔2018〕2號(hào)行政處罰決定書(shū)顯示，瑞銀信信息技術(shù)有限公司因違反支付結(jié)算管理規(guī)定被罰。中國(guó)人民銀行深圳市中心支行要求瑞銀信信息技術(shù)有限公司限期整改，并罰款21萬(wàn)元。作出行政處罰決定日期為2018年3月13日。2018年6月，瑞銀信河南分公司因反《銀行卡收單管理業(yè)務(wù)管理辦法》、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，被中國(guó)人民銀行鄭州中心支行處以7萬(wàn)元罰款。
2017年4月，瑞銀信因存在違規(guī)開(kāi)展銀行卡收單業(yè)務(wù)，被中國(guó)人民銀行深圳市中心支行處以罰款3萬(wàn)元人民幣的處罰。2017年7月，瑞銀信廣西分公司又因違反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定被中國(guó)人民銀行南寧中心支行警告并罰款人民幣6萬(wàn)元。此后的2017年12月，瑞銀信因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定被中國(guó)人民銀行哈爾濱中心支行處以2萬(wàn)元罰款。
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款：
（一）未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的；
（二）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；
（三）未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的；
（四）與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶的；
（五）違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的；
（六）拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的；
（七）拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。
金融機(jī)構(gòu)有前款行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門(mén)可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證。
對(duì)有前兩款規(guī)定情形的金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，反洗錢行政主管部門(mén)可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)給予紀(jì)律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作。
以下為原文：
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