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瑞和付pos機怎么樣
證券代碼:002620 證券簡稱:瑞和股份 公告編號:2021-050
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位:股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
實際控制人報告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
報告期內(nèi),公司經(jīng)營管理、技術(shù)研發(fā)等均按照公司年度經(jīng)營計劃進行,未發(fā)生重大調(diào)整。公司經(jīng)營面臨的風(fēng)險及公司擬采取的應(yīng)對措施,詳見本報告第三節(jié)“管理層討論與分析”中“十、公司面臨的風(fēng)險和應(yīng)對措施”部分。
報告期內(nèi),公司各項業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健發(fā)展,公司主要從事政府機構(gòu)、房地產(chǎn)開發(fā)商、大型企業(yè)、高檔酒店、交通樞紐、園林綠化等綜合性專業(yè)化裝飾設(shè)計、工程施工業(yè)務(wù)以及光伏電站運營、光伏項目施工安裝等。公司擁有建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包、建筑幕墻工程專業(yè)承包、消防設(shè)施工程專業(yè)承包、建筑工程施工總承包、市政工程施工總承包、建筑機電安裝、電子與智能化、鋼結(jié)構(gòu)、古建筑、城市及道路照明、承裝(修、試)電力設(shè)施、醫(yī)療器械經(jīng)營、展覽陳列工程設(shè)計與施工一體化、特種工程專業(yè)承包資質(zhì)(結(jié)構(gòu)補強)等資質(zhì),具備承接各類建筑裝飾工程的資格和能力,是建筑裝飾行業(yè)內(nèi)資質(zhì)種類、等級齊全的建筑裝飾企業(yè)之一。
2021年上半年,國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù),生產(chǎn)需求繼續(xù)回升,經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢。隨著經(jīng)濟社會不斷向前發(fā)展和科技創(chuàng)新的不斷加持,建筑裝飾行業(yè)正隨著宏觀政策、行業(yè)趨勢、消費觀念等的變化,由高速增長的黃金時期轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的升級期,這也對建筑裝飾企業(yè)提出了必須順應(yīng)時勢進行轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)革新、多元化發(fā)展的要求。同時,“碳達峰、碳中和”和“鄉(xiāng)村振興”等重要戰(zhàn)略思想對綠色建筑做出了更高的要求,光伏建筑一體化是綠色建筑、碳中和的重要實現(xiàn)路徑,光伏作為可再生能源呈現(xiàn)出廣闊的市場前景,迎來良好的發(fā)展契機。公司管理層把握機遇,高度關(guān)注國家光伏建筑一體化的產(chǎn)業(yè)政策,制定符合國家政策及公司實際情況的發(fā)展戰(zhàn)略,保障公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性和盈利能力的連續(xù)性,打造新的業(yè)務(wù)亮點,為公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ)。公司將積極利用綠色光伏板塊的資質(zhì)優(yōu)勢和安徽、江西兩個光伏電站資源等有利優(yōu)勢,致力開拓光伏建筑一體化市場,持續(xù)推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級,在大力推動建筑裝飾板塊以外,加大對綠色光伏板塊發(fā)掘及市場推廣力度,逐步構(gòu)建具備瑞和特色的、不同于其他建筑裝飾企業(yè)的差異化競爭的光伏施工模式,加強公司建筑裝飾業(yè)務(wù)與光伏施工業(yè)務(wù)之間的業(yè)務(wù)結(jié)合和整體協(xié)同。報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入167,966.38萬元,較去年同期增長17.30%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5,327.80萬元,同比增長2.83%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4,912.49萬元,同比增長1.90%。
證券簡稱:瑞和股份 證券代碼:002620 公告編號:2021-048
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
第四屆董事會2021年
第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第四屆董事會2021年第四次會議于2021年8月25日在深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓多功能會議廳以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議的通知已于2021年8月13日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事陳如剛先生主持,會議應(yīng)到董事9名,實到董事9名。公司的監(jiān)事、部分高管列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過如下決議:
一、9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《2021年半年度報告》及《2021年半年度報告摘要》;
《2021年半年度報告》全文于2021年8月27日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),《2021年半年度報告摘要》刊登于2021年8月27日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
二、9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》;
經(jīng)公司總裁胡正富先生提名,公司董事會提名委員會建議聘任李冬陽先生為公司執(zhí)行總裁,任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意意見。李冬陽先生簡歷詳見附件一。
《關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》具體內(nèi)容詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于補選公司第四屆董事會審計委員會委員及主任委員的議案》;
公司董事會審議通過該項議案,同意補選獨立董事朱厚佳先生為公司第四屆董事會審計委員會委員,并擔(dān)任主任委員,任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。朱厚佳先生簡歷詳見附件二。
四、9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于補選公司第四屆董事會提名委員會委員的議案》;
公司董事會審議通過該項議案,同意補選獨立董事朱厚佳先生為公司第四屆董事會提名委員會委員,任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。朱厚佳先生簡歷詳見附件二。
五、9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》;
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和其他有關(guān)規(guī)定,公司結(jié)合經(jīng)營管理實際情況的規(guī)定,公司相應(yīng)修改了《公司章程》部分條款,修改后的《公司章程》全文及《公司章程修改對照表》于2021年8月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議,并且經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上(含)同意。本議案待股東大會審議通過后生效。
六、9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于修改<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》;
為加強公司關(guān)聯(lián)交易的管理,維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,保證公司關(guān)聯(lián)交易的公允性,公司修改了《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)條款。修改后的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》于2021年8月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議,待股東大會審議通過后生效。
七、9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》;
為規(guī)范股東大會及其參加者的組織和行為,保證股東大會議事程序及其決議的合法性,確保股東大會的工作效率和科學(xué)決策,維護公司、股東、債權(quán)人及公司職工的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和其他有關(guān)規(guī)定,公司對《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)條款進行了修改。修改后的《股東大會議事規(guī)則》于2021年8月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
八、9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》;
為完善公司治理,規(guī)范董事會及其成員的組織和行為,保證董事會議事程序及其決議的合法性,確保董事會高效運作和科學(xué)決策,維護公司、股東、債權(quán)人及公司職工的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和其他有關(guān)規(guī)定,公司對《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)條款進行了修改。修改后的《董事會議事規(guī)則》于2021年8月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
九、9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》;
根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》相關(guān)規(guī)定的要求,且為了更加真實、準確地反映公司截止2021年6月30日的資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況,公司董事會審議了《關(guān)于2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。公司獨立董事及董事會審計委員會對此項議案發(fā)表了意見。
董事會認為:依據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策規(guī)定,公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備依據(jù)充分,公允的反映了公司資產(chǎn)狀況,使公司關(guān)于資產(chǎn)價值的會計信息更加真實可靠,具合理性。
《關(guān)于2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》于2021年8月27日刊登于指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
十、9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于公司向各大銀行申請授信額度的議案》;
由于公司經(jīng)營活動需要,現(xiàn)公司擬向以下銀行申請授信(實際授信額度、期限以及采用的擔(dān)保方式等以銀行最終批復(fù)為準),業(yè)務(wù)品種包括:流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、開立保函和商業(yè)匯票等業(yè)務(wù)。以下銀行授信額度申請均在2020年年度股東大會授權(quán)范圍內(nèi)。
十一、9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》;
鑒于業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司擬與國內(nèi)商業(yè)銀行、商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格的機構(gòu)開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)授權(quán)期限自公司董事會決議通過之日起一年內(nèi),擬申請的業(yè)務(wù)授信額度累計不超過人民幣15,000萬元,具體每筆業(yè)務(wù)期限以單項合同約定為準,在上述額度范圍內(nèi)董事會授權(quán)公司管理層(總裁/法定代表人)行使具體操作決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。
《關(guān)于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》于2021年8月27日刊登于指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
十二、9票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。
公司將于2021 年9月15日(星期三)下午14時30分在深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室召開2021年第二次臨時股東大會?!蛾P(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》全文于2021年8月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
董事會
二○二一年八月二十六日
附件一(李冬陽先生簡歷):
李冬陽先生,男,1986年出生,中國籍,無永久境外居留權(quán),碩士學(xué)歷。2014年至2017任職于深圳市凈車雷仕投資有限公司,2017年6月至今就職于深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司。現(xiàn)任本公司董事、副總裁,擬任本公司執(zhí)行總裁。李冬陽先生沒有持有瑞和股份股票,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人李介平先生是父子關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰,未受過證券交易所的公開譴責(zé)和通報批評等懲戒,其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求,不屬于失信被執(zhí)行人。
附件二(朱厚佳先生簡歷):
朱厚佳先生,男,1965 年 12 月生,經(jīng)濟學(xué)碩士,中國注冊會計師。曾任蛇口中華會計師事務(wù)所經(jīng)理、蛇口信德會計師事務(wù)所經(jīng)理、深圳同人會計師事務(wù)所合伙人、天健會計師事務(wù)所深圳分所副主任會計師、深圳市銀之杰科技股份有限公司及深圳華強實業(yè)股份有限公司獨立董事等職,現(xiàn)任本公司獨立董事、深圳市寶利泰投資有限公司董事長、深圳中法會計師事務(wù)所副所長、四川美豐化工股份有限公司獨立董事、萬向德農(nóng)股份有限公司獨立董事、深圳銀之杰科技股份有限公司獨立董事、深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司獨立董事。朱厚佳先生未持有公司股份,與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和交易所懲戒。
證券簡稱:瑞和股份 證券代碼:002620 公告編號:2021-049
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
第四屆監(jiān)事會2021年
第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第四屆監(jiān)事會2021年第三次會議于2021年8月25日在深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓多功能會議廳。本次會議的通知已于2021年8月13日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席張映莉女士主持,會議應(yīng)到監(jiān)事3名,實到監(jiān)事3名,達到法定人數(shù)。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過如下決議:
一、3票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《2021年半年度報告》及《2021年半年度報告摘要》;
經(jīng)審核,監(jiān)事會認為董事會編制和審核深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2021年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
二、3票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于修改<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》;
為規(guī)范公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序,促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責(zé),根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》和其他有關(guān)規(guī)定,公司對《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)條款進行了修改。修改后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》于2021年8月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、3票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》;
監(jiān)事會認為:公司本次依照企業(yè)會計準則和有關(guān)規(guī)定進行資產(chǎn)減值計提,符合公司的實際情況,能夠更加充分、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況,監(jiān)事會同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
四、3票同意、0票反對、0票棄權(quán),審議通過《關(guān)于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》;
監(jiān)事會認為:本次公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù),有利于提高資金使用效率,促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和整體利益,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
監(jiān)事會
二○二一年八月二十六日
證券簡稱:瑞和股份 證券代碼:002620 公告編號:2021-051
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
關(guān)于2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的
公告
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月25日分別召開了第四屆董事會2021年第四次會議和第四屆監(jiān)事會2021年第三次會議,會議審議通過了《關(guān)于公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,將2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的具體情況公告如下:
一、 本次計提資產(chǎn)減值準備情況概述
1、本次計提資產(chǎn)減值準備的原因
根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定,為真實、準確反映公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果,公司對截至 2021年 6 月 30 日合并報表范圍內(nèi)的各類資產(chǎn)進行了全面檢查和減值測試,基于謹慎性原則,公司對可能發(fā)生減值損失的資產(chǎn)計提相應(yīng)減值準備。
2、本次計提資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn)范圍、總金額和擬計入的報告期間
經(jīng)過公司及下屬子公司對2021年6月30日存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn),范圍包括存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款項及商譽等,進行全面清查和資產(chǎn)減值測試后,2021年半年度擬計提各項資產(chǎn)減值準備5,656.42萬元,明細如下表:
3、公司對本次計提資產(chǎn)減值準備事項履行的審批程序
本次計提資產(chǎn)減值準備事項已經(jīng)公司第四屆董事會2021年第四次會議和第四屆監(jiān)事會2021年第三次會議審議通過,獨立董事對該事項發(fā)表獨立意見,同意本次計提資產(chǎn)減值準備。
二、 本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響
本次計提各項資產(chǎn)減值準備合計5,656.42萬元,考慮所得稅及少數(shù)股東損益影響后,將減少2021年半年度歸屬于母公司所有者的凈利潤4,809.66萬元,相應(yīng)減少2021年6月30日歸屬于母公司所有者權(quán)益4,809.66萬元。
公司本次計提的資產(chǎn)減值準備未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
三、 本次計提減值準備情況說明
公司及下屬子公司應(yīng)收款項2021年6月30日賬面余額、可回收金額及計提壞賬準備余額如下:
單位:萬元
據(jù)上表,公司及下屬子公司2021年6月30日,應(yīng)收款項計提壞賬準備余額合計為70,718.40萬元,本期擬計提應(yīng)收款項壞賬準備5,656.42萬元。
具體情況如下:
計提減值準備的資產(chǎn)名稱:應(yīng)收款項賬面余額:536,170.96萬元;資產(chǎn)可收回金額:465,452.56萬元,本期共計提壞賬準備5,656.42萬元。
本次計提資產(chǎn)減值準備的依據(jù):
1、應(yīng)收票據(jù)
本公司對于應(yīng)收票據(jù)按照整個存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期信用損失金額計量損失準備。當(dāng)單項應(yīng)收票據(jù)無法以合理成本評估預(yù)期信用損失的信息時,本公司依據(jù)信用風(fēng)險特征將應(yīng)收票據(jù)劃分為若干組合,在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失,確定組合的依據(jù)如下:
對于劃分為組合的應(yīng)收票據(jù),本公司參考歷史信用損失經(jīng)驗,結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測,通過違約風(fēng)險敞口和整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率,計算預(yù)期信用損失。
2、應(yīng)收款項
對于應(yīng)收款項和合同資產(chǎn),無論是否存在重大融資成分,本公司選擇始終按照整個存續(xù)期內(nèi)的預(yù)期信用損失金額計量損失準備。當(dāng)單項應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)無法以合理成本評估預(yù)期信用損失的信息時,本公司依據(jù)信用風(fēng)險特征將應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)劃分為若干組合,在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失,確定組合的依據(jù)如下:
對于劃分為組合的應(yīng)收款項,本公司參考歷史信用損失經(jīng)驗,結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測,編制應(yīng)收款項整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率對照表,計算預(yù)期信用損失。其中應(yīng)收款項組合采用逾期天數(shù)分析法,以項目竣工驗收和工程結(jié)算作為判定逾期的節(jié)點。本公司對納入合并財務(wù)報表范圍關(guān)聯(lián)方的客戶應(yīng)收款項統(tǒng)一歸屬于1年以內(nèi)(含1年)的賬齡組合中,按5%計提壞賬準備。
四、董事會關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備的合理性說明
依據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策規(guī)定,公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備依據(jù)充分,公允的反映了公司資產(chǎn)狀況,使公司關(guān)于資產(chǎn)價值的會計信息更加真實可靠,具合理性。
五、監(jiān)事會意見
六、獨立董事意見
獨立董事對公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備事項發(fā)表如下獨立意見:公司計提資產(chǎn)減值準備事項依據(jù)充分,履行了董事會審批程序,符合《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定,真實、準確的反映了公司相關(guān)會計信息,有助于規(guī)范運作,符合公司整體利益,不存在損害股東利益的情形,符合國家相關(guān)法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定,同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備的議案。
七、審計委員會關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明
公司董事會審計委員會召開會議對公司2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備合理性進行了核查,認為:本次資產(chǎn)減值準備計提遵照《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定,基于謹慎性原則,充分、公允的反映了截止2021年6月30日公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。
八、備查文件
1、 第四屆董事會2021年第四次會議決議;
2、 第四屆監(jiān)事會2021年第三次會議決議;
3、 獨立董事關(guān)于第四屆董事會2021年第四次會議相關(guān)事項的獨立意見;
4、 第四屆董事會審計委員會2021年第四次會議決議。
二\ue3ac二一年八月二十六日
證券簡稱:瑞和股份 證券代碼:002620 公告編號:2021-054
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的
通知
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2021年第四次會議于2021年8月25日召開,會議決議于2021年9月15日召開公司2021年第二次臨時股東大會,現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下:
一、 會議基本情況
1、會議屆次:本次股東大會為2021年第二次臨時股東大會。
2、會議召集人:公司董事會(公司第四屆董事會2021年第四次會議決議召開本次股東大會);
3、會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開日期與時間:
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2021年9月15日(星期三),其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2021年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2021年9月15日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(1)現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或者授權(quán)委托股東代理人出席現(xiàn)場會議;
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:本次臨時股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán);
(3)公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的,以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式,同一股東只能選擇其中一種方式。
6、股權(quán)登記日:2021年9月9日(星期四)。
7、會議出席對象
(1)截止2021年9月9日(星期四)下午 15:00 交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東,股東可以委托代理人出席會議并參加表決,該股東代理人可以不是公司的股東;
(2)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;
(3)見證律師;
(4)公司董事會同意列席的其他人員。
8、會議地點:現(xiàn)場會議地點為深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》;
2、審議《關(guān)于修改<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》;
3、審議《關(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》;
4、審議《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》;
5、審議《關(guān)于修改<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。
以上1-4項議案由第四屆董事會2021年第四次會議審議通過,議案5由第四屆監(jiān)事會2021年第三次會議審議通過,具體內(nèi)容詳見2021年8月27日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的相關(guān)決議公告和制度全文。
所有議案將對中小投資者表決單獨計票,并將結(jié)果予以披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東: ①上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員;②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
議案1屬于特別決議議案,需經(jīng)出席本次會議的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。
三、提案編碼
四、會議登記等事項
1、自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;受自然人股東委托代理出席會議的代理人,須持委托人身份證(復(fù)印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;
2、法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復(fù)印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記;
3、異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記, 異地股東書面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準。本公司不接受電話方式辦理登記。
4、登記時間:2021年9月13日(星期一,上午 9:00~11:30,下午 2:00~5:00)
5、登記地點:深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室(信函登記請注明“股東大會”字樣)
6、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:李遠飛
聯(lián)系電話:0755-33916666 轉(zhuǎn) 8922
聯(lián)系傳真:0755-33916666 轉(zhuǎn) 8922
郵 編:518001
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn) 參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議咨詢:公司證券事務(wù)部
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天,與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。
3、出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點,并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗證入場。
4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。
七、備查文件
1.第四屆董事會2021年第四次會議決議;
2. 第四屆監(jiān)事會2021年第三次會議決議;
3.深交所要求的其他文件。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
董 事 會
二\ue3ac二一年八月二十六日
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼:362620。
2、投票簡稱:瑞和投票。
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
(1)提案設(shè)置
股東大會對多項提案設(shè)置“總議案” ,對應(yīng)的提案編碼為 100。
(2)本次會議審議的議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間:2021年9月15日(星期三)的交易時間,即9:15—9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年9月15日(星期三)上午 9:15,結(jié)束時間2021年9月15日(星期三)下午15:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二:
授 權(quán) 委 托 書
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司董事會:
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席2021年9月15日在深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室召開的深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2021年第二次臨時股東大會,并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。本人已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容,表決意見如下:
說明:
1、對于非累積投票議案,在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√” 選擇一項,多選無效,不填表示棄權(quán)。
2、表決意見應(yīng)填寫清楚、工整,不得涂改,否則為廢票。
3、委托人未作任何投票指示或者對同一項審議事項有多項授權(quán)指示的,則受托人可按照自己的意愿代為行使表決權(quán),其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。
4、本次授權(quán)的有效期限:自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
委托人姓名(簽名或法定代表人簽名、蓋章):
委托人身份證號碼(或營業(yè)執(zhí)照號碼):
委托人持有股數(shù):
委托人股東賬號:
受 托 人 簽 名:
受托人身份證號碼:
委 托 日 期:
注:1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
2、委托人為法人,應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
證券簡稱:瑞和股份 證券代碼:002620 公告編號:2021-053
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
關(guān)于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告
鑒于業(yè)務(wù)發(fā)展需要,深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”或“瑞和股份”)擬與國內(nèi)商業(yè)銀行、商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格的機構(gòu)(以下簡稱“合作機構(gòu)”)開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)授權(quán)期限自公司第四屆董事會2021年第四次會議決議通過之日起一年內(nèi),業(yè)務(wù)授信額度累計不超過人民幣15,000萬元,具體每筆業(yè)務(wù)期限及金額以單項合同約定為準,在上述額度范圍內(nèi)董事會授權(quán)公司管理層(總裁/法定代表人)行使具體操作決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定,本次開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)在公司董事會權(quán)限內(nèi),無需提交股東大會審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、保理業(yè)務(wù)主要內(nèi)容
1、業(yè)務(wù)概述
公司將在經(jīng)營中發(fā)生的部分應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給國內(nèi)商業(yè)銀行、商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格的機構(gòu),合作機構(gòu)根據(jù)受讓合格的應(yīng)收賬款向公司支付保理款。
2、合作機構(gòu)
公司開展保理業(yè)務(wù)的合作機構(gòu)為國內(nèi)商業(yè)銀行、商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格的機構(gòu),授權(quán)公司管理層根據(jù)合作關(guān)系及綜合資金成本、融資期限、服務(wù)能力等綜合因素選擇具體合作機構(gòu)。公司與擬合作機構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、業(yè)務(wù)期限
保理業(yè)務(wù)授權(quán)期限為自董事會決議通過之日起一年內(nèi),具體每筆保理業(yè)務(wù)期限以單項保理合同約定期限為準。
4、保理融資金額:保理融資額度不超過人民幣15,000萬元。
5、保理方式:應(yīng)收賬款債權(quán)無追索權(quán)保理方式及應(yīng)收賬款債權(quán)有追索權(quán)保理方式。
6、保理融資利息:根據(jù)市場費率水平由雙方協(xié)商確定。
二、主要責(zé)任及說明
1、開展應(yīng)收賬款有追索權(quán)保理業(yè)務(wù),公司應(yīng)繼續(xù)履行服務(wù)合同項下的其他所有義務(wù),并對有追索權(quán)保理業(yè)務(wù)融資對應(yīng)的應(yīng)收賬款承擔(dān)償還責(zé)任,合作機構(gòu)若在約定期限內(nèi)不能足額收到應(yīng)收賬款、融資利息,則有權(quán)按照合同約定向公司追索未償融資款以及由于公司的原因產(chǎn)生的罰息等。
2、開展應(yīng)收賬款無追索權(quán)保理業(yè)務(wù),合作機構(gòu)若在約定的期限內(nèi)未收到或未足額收到應(yīng)收賬款,合作機構(gòu)無權(quán)向公司追索未償融資款及相應(yīng)利息。
3、保理合同以合作機構(gòu)固定格式的《國內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同》等相關(guān)法律文件為準。
三、開展保理業(yè)務(wù)目的和對公司的影響
公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)有利于加速資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效率,降低應(yīng)收賬款管理成本,改善資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)及經(jīng)營性現(xiàn)金流狀況。開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,符合公司發(fā)展規(guī)劃和整體利益。
四、決策程序和組織實施
1、在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司總裁/法定代表人或其授權(quán)代表人行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件,包括但不限于選擇合格的合作機構(gòu)、確定公司和子公司可以開展的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)具體額度等。
2、公司財務(wù)部門組織實施應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。公司財務(wù)部門將及時分析應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù),如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)措施,控制風(fēng)險,并第一時間向公司董事會報告。
3、審計部門負責(zé)對應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)開展情況進行審計和監(jiān)督。
4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的具體情況進行監(jiān)
督與檢查。
五、獨立董事意見
公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù),有利于加快公司資金回收,促進公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,符合公司發(fā)展規(guī)劃和整體利益。公司董事會決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
六、監(jiān)事會意見
本次公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù),有利于提高資金使用效率,促進公司業(yè)務(wù)發(fā)展,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和整體利益,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意公司開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會2021年第四次會議決議;
2、公司第四屆監(jiān)事會2021年第三次會議決議;
3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會2021年第四次會議相關(guān)事項的獨立意見。
證券簡稱:瑞和股份 證券代碼:002620 公告編號:2021-055
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
關(guān)于疫情防控期間參加
2021年第二次臨時股東大會
相關(guān)注意事項的提示性公告
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月27日發(fā)布了《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》,公司擬于2021年9月15日14:30在深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室召開公司2021年第二次臨時股東大會,本次股東大會將以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。由于目前處在新型冠狀病毒肺炎疫情防控時期,本公司就疫情防控期間參加本次股東大會的相關(guān)注意事項特別提示如下:
一、建議優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票方式參會
為配合防控新型冠狀病毒肺炎疫情的相關(guān)安排,維護參會股東及股東代理人的健康安全,降低公共衛(wèi)生風(fēng)險及個人感染風(fēng)險,建議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會。如果就本次股東大會相關(guān)議題有任何問題,均可發(fā)送至本公司投資者關(guān)系郵箱zqb@sz-ruihe.com 或直接撥打投關(guān)熱線0755-33916666轉(zhuǎn)8922,公司將及時予以解答。
二、現(xiàn)場參會注意事項
公司2021年第二次臨時股東大會現(xiàn)場會議召開地點位于深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室,現(xiàn)場參會股東務(wù)必提前關(guān)注并遵守深圳市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規(guī)定和要求,除帶齊相關(guān)參會證明外,請配合以下事項,敬請公司股東支持和理解。
(一)公司將嚴格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求,對現(xiàn)場參會股東采取事前填報《來訪人員備案申請表》(詳見附件)。請擬出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人于2021年9月13日17:30前與公司聯(lián)系,配合工作人員登記個人基本信息、健康狀況、近一個月出行情況途徑地;為保障參會人員健康,未提前登記《來訪人員備案申請表》、近一個月途經(jīng)中高風(fēng)險地區(qū)或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入本次股東大會現(xiàn)場。
(二)股東大會現(xiàn)場會議召開當(dāng)天,請擬出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人做好個人防護措施,配合工作人員核查行程卡、健康碼,進行體溫測量和必要的消毒措施;會議召開時,請全程佩戴口罩,并保持必要的座次距離。股東如就本次股東大會有任何疑問,可以在2021年9月13日17:30之前與工作人員聯(lián)系咨詢:
聯(lián)系人:李遠飛
聯(lián)系電話:0755-33916666轉(zhuǎn)8922
電子信箱:zqb@sz-ruihe.com
附件:《來訪人員備案申請表》
附件:
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
來訪人員備案申請表
附注:
1、 請用正楷填上全名(須與股東名冊上所載的相同)。
2、 請已填妥訪人員備案申請表的股東將此登記表交與董事會秘書處(聯(lián)系人:李遠飛;聯(lián)系電話:0755-33916666 轉(zhuǎn) 8922)。
3、 請配合工作人員登記個人基本信息、健康狀況、近一個月出行情況途徑地;為保障參會人員健康,未提前登記《來訪人員備案申請表》、近一個月途經(jīng)中高風(fēng)險地區(qū)或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入本次股東大會現(xiàn)場。
4、 股東大會現(xiàn)場會議召開當(dāng)天,請擬出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人做好個人防護措施,配合工作人員核查行程卡、健康碼,進行體溫測量和必要的消毒措施;會議召開時,請全程佩戴口罩,并保持必要的座次距離。
證券簡稱:瑞和股份 證券代碼:002620 公告編號:2021-052
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年8月25日召開第四屆董事會2021年第四次會議,審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》,聘任李冬陽先生擔(dān)任公司執(zhí)行總裁,任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見,認為李冬陽先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和管理能力,具備與其行使職權(quán)相應(yīng)的任職條件,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形,亦不存在被中國證監(jiān)會確定的市場禁入者且在禁入期的情況;聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此,同意聘任李冬陽先生擔(dān)任公司執(zhí)行總裁,任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
李冬陽先生的簡歷詳見附件。
附件:李冬陽先生簡歷
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