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快錢小型pos機(jī)
文/羊城晚報(bào)全媒體記者 景瑾瑾 通訊員 禪公宣
利用他人銀行卡收取詐騙資金，成功取現(xiàn)后通過大量購買購物卡方式企圖“洗白”獲利……近日，佛山禪城公安“百日行動(dòng)”再獲戰(zhàn)果，通過連日奮戰(zhàn)，成功打掉一流竄深圳、佛山等地的洗錢團(tuán)伙，抓獲涉案嫌疑人8名，實(shí)現(xiàn)對(duì)該團(tuán)伙的全鏈條打擊。
近日，佛山禪城公安接獲線索，轄區(qū)內(nèi)一名男子名下的銀行賬戶存在頻繁交易的異常情況，疑似與多宗詐騙案件的收款賬戶相關(guān)聯(lián)，存在涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的重大嫌疑。在掌握相關(guān)線索后，禪城公安立即成立專案組，對(duì)線索展開縝密偵查，在市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)的共同努力下，迅速鎖定了嫌疑男子藏身地點(diǎn)，并在禪城張槎一出租屋內(nèi)將犯罪嫌疑人韋某抓獲。
“我就是借了銀行卡給別人收錢，其他事情我都不清楚?！睋?jù)韋某交代，其在網(wǎng)絡(luò)渠道獲知“借卡賺快錢”的方式后，他多次出借個(gè)人銀行賬號(hào)給他人收取款項(xiàng)，并在協(xié)助取現(xiàn)后收取款項(xiàng)的2.5%作為報(bào)酬。
根據(jù)韋某提供的線索，專案組當(dāng)晚在禪城一酒店內(nèi)抓獲兩名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的嫌疑人黃某鴻、黃某鵬，并順藤摸瓜于次日18時(shí)許，在禪城張槎、南海桂城兩地抓獲另外5名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲POS機(jī)4臺(tái)，現(xiàn)金約3萬元，購物現(xiàn)金卡200余張，價(jià)值50多萬元。
經(jīng)初步調(diào)查，自2022年6月開始，以黃某鴻為首的犯罪團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)渠道長期招募、組織人員提供銀行卡，并為電詐團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等服務(wù)，牽涉省內(nèi)外案件數(shù)十余宗。偵辦民警介紹，該團(tuán)伙在成功取現(xiàn)后，在佛山多個(gè)大型超市大批量購買購物卡，并通過線上轉(zhuǎn)賣等形式洗白騙取資金，從中獲利。目前，8名嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
據(jù)介紹，隨著公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙力度不斷提升，詐騙分子為了達(dá)到轉(zhuǎn)移詐騙資金的目的，窮盡手段，通過贈(zèng)送禮品、提高報(bào)酬、包吃包住等方式，招募一批提供個(gè)人銀行卡、配合取現(xiàn)的卡主，將騙取的資金進(jìn)行分流轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，為詐騙分子提供洗錢服務(wù)。
據(jù)悉，向他人出售、出借銀行卡為犯罪團(tuán)伙提供支付結(jié)算幫助的，將會(huì)被以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪處罰。自夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開展以來，禪城公安始終保持對(duì)電詐違法犯罪的高壓嚴(yán)打，堅(jiān)持“零容忍”斬?cái)嗬孑斔玩湕l。
警方提醒市民，堅(jiān)決不要出租、出借、出售自己的身份證、銀行卡、手機(jī)卡、U盾等一切涉及個(gè)人信息安全的資料，切莫因貪圖一時(shí)之利而成為詐騙分子實(shí)施犯罪的“幫兇”，否則一經(jīng)查實(shí)，將面臨嚴(yán)重的法律后果。
來源 | 羊城晚報(bào)·羊城派
責(zé)編 | 朱嘉樂
校對(duì) | 彭繼業(yè)
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