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中付pos機(jī)55元
近日，央行長(zhǎng)沙支中心開出3張罰單，合計(jì)罰款275萬元。據(jù)柒財(cái)經(jīng)旗下柒聞網(wǎng)了解，此次被罰的機(jī)構(gòu)包括中付支付科技有限公司（下稱“中付支付”）、廣州合利寶支付科技有限公司（下稱“合利寶”）。
中付支付7項(xiàng)業(yè)務(wù)違規(guī)被罰沒197.45萬元
行政處罰信息顯示，中付支付長(zhǎng)沙分公司存在以下7項(xiàng)違法違規(guī)行為：特約商戶實(shí)名制落實(shí)不到位；未按規(guī)定對(duì)特約商戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；未根據(jù)特約商戶的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期開展后續(xù)培訓(xùn)并保存培訓(xùn)記錄；為入網(wǎng)時(shí)間少于90日的特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù)。
除此上述違法違規(guī)行為之外，還包括單位特約商戶使用個(gè)人銀行結(jié)算賬戶作為收單結(jié)算賬戶；變?cè)旖灰?；未按要求向所在地人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)告收單業(yè)務(wù)外包管理辦法和所選擇的外包服務(wù)機(jī)構(gòu)相關(guān)情況。
中付支付長(zhǎng)沙分公司被央行長(zhǎng)沙支中心責(zé)令限期改正，給予警告，并沒收違法所得39.95萬元，并處157.5萬元罰款。
時(shí)任中付支付長(zhǎng)沙分公司總經(jīng)理方卓銘因?qū)槿刖W(wǎng)時(shí)間少于90日的特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù)；變?cè)旖灰?項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)負(fù)有責(zé)任，被央行長(zhǎng)沙支中心給予警告，并處罰款6萬元。
公開資料顯示，中付支付成立于2007年3月，注冊(cè)資本1.61億元，是獨(dú)立第三方支付企業(yè)。其于2012年獲得央行頒發(fā)的第三方支付業(yè)務(wù)許可證，業(yè)務(wù)范圍主要網(wǎng)上支付、POS支付、銀行卡收單以及商戶推廣等，法定代表人為唐少芬。
值得一提的是，2019年中付支付就曾多次被央行處罰，合計(jì)罰款達(dá)80萬元。
具體來看，2019年1月16日，中付支付南京分公司因違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定被央行南京分行做出罰款25萬元行政處罰。
2019年3月4日，中付支付成都分公司因違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定被央行成都分行給予警告，沒收違法所得161800.86元，并處 55 萬元的罰款。
另外，2019年中付支付還曾因利用虛假商戶變?cè)旖灰椎冗`規(guī)行為被銀聯(lián)通報(bào)。
合利寶9項(xiàng)業(yè)務(wù)違規(guī)被罰71.2萬元
與中付支付同日被罰的還有合利寶湖南分公司。
根據(jù)行政處罰信息公示表，合利寶湖南分公司因存在以下9項(xiàng)違法違規(guī)行為：未按規(guī)定建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、收單外包業(yè)務(wù)管理、特約商戶檔案管理制度；未按規(guī)定落實(shí)特約商戶實(shí)名制度；未按規(guī)定開展特約商戶巡檢； 未按規(guī)定開展特約商戶培訓(xùn)。
除此之外，還包括為入網(wǎng)時(shí)間少于90日的特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù)；單位特約商戶使用個(gè)人銀行結(jié)算賬戶作為收單結(jié)算賬戶；變?cè)旖灰?；未限制商戶違規(guī)移機(jī)使用受理終端；未按規(guī)定報(bào)告外包服務(wù)機(jī)構(gòu)情況。
合利寶湖南分公司被央行長(zhǎng)沙支中心責(zé)令限期改正，給予警告，并沒收違法所得1.175萬元，并處罰款70萬元。
值得一提的是，2020年新年伊始，合利寶就收到央行開出的首張支付機(jī)構(gòu)罰單。而這已是合利寶支付今年以來第2次收到央行罰單。
1月14日，央行哈爾濱中心支行公示行政處罰決定，合利寶黑龍江分公司違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》，被處以8萬元人民幣罰款。
公開資料顯示，合利寶成立于2013年7月，隸屬于上市公司仁東控股。其于2014年7月10日獲得全國(guó)范圍內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單業(yè)務(wù)的支付許可證。
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