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養(yǎng)卡這種pos機(jī)才好
什么樣的公司能幫顧客“養(yǎng)卡”，幫其在數(shù)月內(nèi)透支近120萬元？
東麗警方根據(jù)某銀行轉(zhuǎn)來的一起惡意透支銀行卡線索入手，順藤摸瓜，一舉打掉一個(gè)虛構(gòu)交易，刷pos機(jī)非法套現(xiàn)的團(tuán)伙，當(dāng)場收繳pos機(jī)33臺(tái)，銀行卡179張，空白信用卡申請(qǐng)表194份、假公章166枚，初步核實(shí)涉案金額高達(dá)5200萬元。
小額貸款公司門庭如市
今年8月初，在東麗區(qū)某寫字樓下，過往市民經(jīng)?？梢允盏健靶☆~貸款、提供資金幫助周轉(zhuǎn)”的宣傳廣告單，而廣告單上所寫的這家能幫人辦理資金周轉(zhuǎn)的“信華財(cái)富”公司，更是門庭若市。這一異樣的情況引起了周邊群眾和屬地派出所的注意。
民警通過明察暗訪發(fā)現(xiàn)，這家公司在工商部門登記的經(jīng)營范圍明確注明從事小額信貸業(yè)務(wù)，且該手續(xù)齊全，并無差錯(cuò)。然而，這家公司的員工上班時(shí)間十分特殊，下午2點(diǎn)到崗，晚上七八點(diǎn)鐘下班。上午時(shí)，公司大門緊閉，除了值班安保人員，并沒有其他人的蹤影。為一探究竟，辦案民警決定以辦理資金周轉(zhuǎn)為名，進(jìn)入公司偵查。
“信華財(cái)富”公司是在該寫字樓的5層，集體辦公的大辦公桌上散落著在樓下散布的廣告單、一臺(tái)POS機(jī)以及幾張流水單。民警通過這些流水單發(fā)現(xiàn)，這臺(tái)POS機(jī)并不是“信華財(cái)富”所有，而是屬于一家名為“天津運(yùn)鐸建筑有限公司”。
調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，無論是“信華財(cái)富”還是建筑公司，企業(yè)法人都是同一人邢某，而這家建筑公司基本屬于名存實(shí)亡狀態(tài)。就在民警感覺無法下手之際，某銀行轉(zhuǎn)來的線索讓案件出現(xiàn)了突破。
小公司做著“大文章”
某銀行轉(zhuǎn)送來一起惡意透支銀行卡的犯罪嫌疑人，據(jù)銀行方面介紹，這名嫌疑人數(shù)月來累計(jì)透支現(xiàn)金120余萬，而其信用卡正是放在了“信華財(cái)富”。
據(jù)嫌疑人交代，因?yàn)樗麤]有償還能力，他將卡存放在“信華財(cái)富”，并由該公司負(fù)責(zé)套取其他信用卡的現(xiàn)金來償還此卡債務(wù)，公司會(huì)從中收取一定的手續(xù)費(fèi)用，俗稱“養(yǎng)卡”。據(jù)他了解，“信華財(cái)富”公司還提供套現(xiàn)業(yè)務(wù)，想要多少錢就可以套取多少，只要繳納手續(xù)費(fèi)即可。
這名嫌疑人將他部分刷卡流水票交給民警，通過這些流水小票和POS機(jī)的相關(guān)記錄，民警們發(fā)現(xiàn)，這臺(tái)機(jī)器刷的全部是貸記卡，而普通的POS機(jī)應(yīng)存有多卡種的刷卡記錄。
此外，這臺(tái)刷卡記錄顯示“信華財(cái)富”在短時(shí)間內(nèi)刷卡量不斷攀升，少則兩三千，多則數(shù)十萬不等。這些線索讓警方確認(rèn)，“信華財(cái)富”干的就是利用POS機(jī)套現(xiàn)，進(jìn)而賺取手續(xù)費(fèi)的非法勾當(dāng)。
兵分四路：樓梯口堵住“大咖”
經(jīng)過一段時(shí)間的摸排，東麗警方?jīng)Q定在8月19日對(duì)“信華財(cái)富”案犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。當(dāng)天17:00左右，經(jīng)過近10個(gè)小時(shí)的蹲守，民警們確認(rèn)三名主要嫌疑人都在公司，于是兵分四路，控制了該公司所在寫字樓的內(nèi)外出口以及電梯、安全通道。
隨著一聲令下，民警沖入樓內(nèi)，民警迅速將“信華財(cái)富”副經(jīng)理胡某，劉某當(dāng)場抓獲，而該公司主要負(fù)責(zé)人邢某某卻沒在辦公室，民警立即展開搜捕。
這時(shí)，一道人影從洗手間內(nèi)溜出，飛快向樓梯通道跑去，但還是在四樓樓梯口被民警控制，此人正是邢某某。
隨后，民警當(dāng)場共查獲POS機(jī)33臺(tái)，銀行卡179張，空白信用卡申請(qǐng)表194份、假公章166枚、客戶簽訂的信用卡業(yè)務(wù)協(xié)議23份、已打印的POS機(jī)憑條2500余張、作案用電腦10臺(tái)、作案手機(jī)6部。在證據(jù)面前，三人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
據(jù)邢某交代，“信華財(cái)富”成立于去年10月。為經(jīng)營非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，他們先后注冊(cè)了天津運(yùn)鐸建筑有限公司等6家并不存在的公司，配合相關(guān)業(yè)務(wù)。在去年7月至今，他伙同劉某、胡某等人以虛構(gòu)交易的方式，為他人刷信用卡套取現(xiàn)金、為他人代辦信用卡及套現(xiàn)，并從中收取0.5%—1%的手續(xù)費(fèi)非法獲利。落網(wǎng)時(shí)，他們現(xiàn)已在薊縣開設(shè)分站點(diǎn)。
截至發(fā)稿時(shí)，涉案三人已被警方刑事拘留，經(jīng)初步核查，其涉案金額已達(dá)5200萬元。目前，案件仍在進(jìn)一步審查中。
新報(bào)全媒體記者 宮偉 張艷 實(shí)習(xí)生孫文慧
通訊員 孔琳 楊旸
新報(bào)新媒體編輯 高若瀛 萬力聞
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