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江西pos機招代理
假如有人向你高價收購
你自己的銀行卡、手機卡
你會心動嗎？
那你知道現(xiàn)在出售、出借、
轉(zhuǎn)借自己的銀行卡、手機卡
會涉嫌違法犯罪嗎？
日前，江西瑞金市公安局刑偵大隊民警遠赴湖南，經(jīng)過數(shù)日蹲守抓獲租借銀行卡嫌疑人羅某某。
近日，我局刑偵大隊研判一起電詐案件時，發(fā)現(xiàn)謝某華被詐騙案中的一級卡主羅某某及其資金鏈卡主有重大作案嫌疑，并迅速派出專班前往湖南省吉首市開展偵查工作。
與當(dāng)?shù)鼐綄雍?，民警在吉首市輾轉(zhuǎn)多地，走訪當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)網(wǎng)格站和社區(qū)警務(wù)室，確定了嫌疑人羅某某的準(zhǔn)確住址。經(jīng)過數(shù)日的蹲守，5月12日，民警最終在吉首市體育新城小區(qū)成功將犯罪嫌疑人羅某某抓獲。
經(jīng)查，2021年4月18日以來，羅某某將自己名下的一張信用卡和兩個POS機租借給他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，過戶資金流水達140余萬，從中收取“好處費”10700余元。
目前，羅某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步深挖中。
關(guān)于“斷卡行動”
你必須知道的那些事！
什么是“斷卡”行動？
此次“斷卡”行動中的“卡”是指廣義上的“卡”：
在手機卡方面：
既包括我們平時所用的三大運營商的手機卡，也包括虛擬運營商的電話卡，同時還包括物聯(lián)網(wǎng)卡。
在銀行卡方面：
既包括個人銀行卡，也包括對公賬戶及結(jié)算卡，同時還包括非銀行支付機構(gòu)賬戶，即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。
賣卡失信，有何后果？
市反詐中心將納入懲戒的所有“兩卡”人員，公開向社會曝光。對此次“斷卡”行動中公安機關(guān)認定的出租、出借、出售手機卡，且被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪造成損失的失信用戶，三大基礎(chǔ)運營商要實施只保留1張電話卡，五年內(nèi)不得辦理手機卡入網(wǎng)業(yè)務(wù)的懲戒措施。
對公安機關(guān)認定的失信用戶，按照人民銀行85號文相關(guān)規(guī)定，實施僅保留1張銀行卡，5年內(nèi)不得新開賬戶、暫停非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)的懲戒措施。同時，納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理，錄入個人征信。
全市公安機關(guān)將全面梳理涉“兩卡”違法犯罪團伙線索、全面溯源打擊“兩卡”違法犯罪團伙、組織開展大規(guī)模集中抓捕行動，集中抓獲一大批“兩卡”違法犯罪團伙，集中整治一大批“兩卡”犯罪活動猖獗的重點地區(qū)，集中曝光一大批開辦“兩卡”較多的通信和銀行營業(yè)廳，集中懲戒一大批“兩卡”違法失信人員，打好攻堅戰(zhàn)。
“斷卡”行動針對誰？
“斷卡”行動將打擊“兩卡”買賣鏈條上的所有人。
第一類：開卡團伙。自行或者經(jīng)組織前往銀行、營業(yè)廳或者通過信息化手段開辦銀行卡、電話卡的人員（即“卡農(nóng)”），以及金融機構(gòu)、運營商內(nèi)部利用管理漏洞大批量開設(shè)電話卡、銀行卡或者為開設(shè)提供便利的“內(nèi)鬼”。
第二類：帶隊團伙。誘騙或者組織他人開辦電話卡、銀行卡的團伙，這類團伙經(jīng)常以“掃村”“掃?！狈绞胶鲇拼迕瘛⒋髮W(xué)生辦卡，性質(zhì)十分惡劣。
兼職群中收卡廣告穿上了刷單沖單的偽裝
第三類：收卡團伙。主要是接收帶隊團伙手機卡、電話卡的團伙，這些人又稱“卡頭”。有些物流公司、公司的員工也參與收卡。
第四類：販卡團伙。主要是接收全國各地收卡團伙辦理的電話卡、銀行卡，層層販賣賺取差價的人員。
來源：瑞金公安
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