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1、pos機刷卡集資

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國際在線廣東頻道消息：2017年5月上旬，多名事主向廣州市白云警方舉報一個名為“廣東樹X”的農(nóng)業(yè)股份有限公司，稱該公司以發(fā)展所謂“綠色農(nóng)業(yè)”涉嫌集資詐騙。廣州白云警方接報后迅速立案展開偵查，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，該公司半年來從廣東、廣西、福建、貴州、天津、上海等地非法募集資金，僅在廣東地區(qū)，就吸金高達1500多萬元。警方經(jīng)縝密偵查，目前已抓獲并依法刑事拘留7名主要嫌疑人。

吹噓“綠色農(nóng)業(yè)”經(jīng)濟：大力發(fā)展“代理商”

2016年12月，家住東莞市的林哥（化名）聽廣州的朋友金某介紹，在廣州有個不錯的投資項目，一家名為“廣東樹X”的農(nóng)業(yè)股份有限公司正在召集投資。金某稱自己前期已經(jīng)參與投資，并且從中獲利40多萬元。

林哥在經(jīng)過金某三番四次的鼓動，在好奇心的驅(qū)使下，林哥應(yīng)約從東莞來到位于白云區(qū)同泰路同泰街某商務(wù)酒店9樓的“廣東樹X農(nóng)業(yè)股份有限公司”。一名自稱是董事長的男子楊X邦熱情地接待了林哥，楊X邦吹噓稱其公司抓住當(dāng)前人們對食品安全的關(guān)注，依托廣西某地大型的生產(chǎn)基地，以“互聯(lián)網(wǎng)+金融+實體”三位一體的策略發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)。下一步，公司將擴大生產(chǎn)規(guī)模，建成最大的農(nóng)副產(chǎn)品線上銷售平臺，未來還將上市。一番天花亂墜的吹噓之后，楊X邦告訴林哥：目前，公司正在向全國招收代理商，代理商如果通過復(fù)投或發(fā)展下線實現(xiàn)可觀業(yè)績，則可升級成為區(qū)域代理商并獲得高額回報。而現(xiàn)在只需投資3000元就可以成為代理商，公司將在70天內(nèi)連本帶利分期返還5800積分，返還的積分可以提現(xiàn)，但要收取一定的手續(xù)費。如果自己再次投資或推薦一名客戶投資3000元到公司，同樣可以拿到5800提現(xiàn)積分的返利。

“投資3000元就可以凈賺2800積分，到手現(xiàn)金近2500元，差不多翻了一番?！庇谑?，林哥抱著這樣的想法持著本人的信用卡，通過該公司的POS機刷卡支付了第一筆投資費。取得代理商資格后，林哥用自己名字追加投資30000元，還將自己妻子和妹妹發(fā)展為下線。在隨后的一個星期，該公司向林哥支付了預(yù)先說好的返利。林哥看到自己的投資收益如此可觀，又叫上三名好友加入公司，作為自己的下線，紛紛投錢?？墒呛镁安婚L，從2017年1月中旬開始，林哥就沒收到公司的返利。此后的幾個月，林哥三番四次到廣州找公司追要返利，可是楊X邦總是以各種托辭暫緩支付。直至5月初，當(dāng)林哥帶著親友和其他代理商到公司繼續(xù)追要返利時，發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)人去樓空，才意識到被騙，遂報警。

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