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pos機把錢轉(zhuǎn)到哪
現(xiàn)年33歲的無業(yè)人員王某龍通過互聯(lián)網(wǎng)QQ群組與“龍生龍”結(jié)識，根據(jù)“龍生龍”的要求，由王某龍?zhí)峁┐罅裤y行卡及POS機幫助“龍生龍”進行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬，同時約定可以獲得10%左右的好處費。近日，山東省濟南市歷下區(qū)人民法院對這起案件依法一審宣判，被告人王某龍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金十萬元。
經(jīng)法庭審理查明，為了方便幫助“龍生龍”進行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬，被告人王某龍先后以某珠寶金行、某超市、某家具廠等單位辦理了POS機4部，并關(guān)聯(lián)其本人及邵某某銀行賬戶，同時以其本人及他人名義辦理大量銀行卡，將卡號提供給“龍生龍”。由“龍生龍”將犯罪所得存入上述銀行卡后，王某龍使用POS機將資金轉(zhuǎn)移到關(guān)聯(lián)在POS機的銀行賬戶內(nèi)，王某龍留下提成后，再將剩余資金按照“龍生龍”的要求交付“龍生龍”。
2017年10月20日至24日，位于濟南的北京某資產(chǎn)管理有限公司山東分公司的國際通網(wǎng)站(測試網(wǎng)站)被盜264萬元，分別轉(zhuǎn)入范某某、梁某某等六人名下銀行賬戶中。王某龍明知上述資金系犯罪所得，仍利用其所持POS機將上述贓款中的60萬元轉(zhuǎn)移至其控制的多個銀行賬戶中，留下約定的好處費后，陸續(xù)取現(xiàn)共計54萬元。其中11萬元按照“龍生龍”的要求，轉(zhuǎn)入“龍生龍”提供的謝某某(另案處理)及其妻子名下的賬戶內(nèi)，剩余42萬元放于其岳母家中，1萬元由王某龍個人花銷使用。
案卷證人證言顯示，北京某資產(chǎn)管理有限公司的網(wǎng)站為增加三方平臺代付功能，制作了測試網(wǎng)站，2017年10月23日晚23時排查時，發(fā)現(xiàn)該測試網(wǎng)站10月20-23日期間存在12次異常登陸情況，通過該測試網(wǎng)站的易通提現(xiàn)功能，直接向正式平臺易通賬戶內(nèi)資金發(fā)起提現(xiàn)，產(chǎn)生多筆異常提現(xiàn)記錄，共計異常提現(xiàn)264萬元。
被害單位報案后，經(jīng)公安人員偵查，于2017年10月30日晚在東平縣將王某龍抓獲，王某龍供述了為他人轉(zhuǎn)移贓款的犯罪事實，并帶公安人員到其岳母家中提取了藏匿于此的贓款42萬元，公安人員還從王某龍?zhí)幙垩毫?部POS機、65張銀行卡，從謝某某處扣押了2張銀行卡。
濟南歷下法院經(jīng)審理認為，被告人王某龍明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。依照我國《刑法》之相關(guān)規(guī)定，濟南歷下法院遂依法作出上述判決。日前，本案一審判決已經(jīng)生效。
記者徐鵬 通訊員王繼學(xué)
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