pos機(jī)刷卡年后什么時(shí)候到賬,改裝POS機(jī)先盜信息后盜錢 泉州連破信用卡詐騙案

 新聞資訊2  |   2023-05-20 11:04  |  投稿人:pos機(jī)之家

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1、pos機(jī)刷卡年后什么時(shí)候到賬

pos機(jī)刷卡年后什么時(shí)候到賬

新華網(wǎng)福州9月28日電(記者 王雄 通訊員 李肇興)利用“盜碼器”竊取用戶信息,實(shí)施盜刷銀行卡犯罪時(shí)有發(fā)生,但用改裝POS機(jī)實(shí)施盜刷犯罪卻比較少見(jiàn)。今天下午,泉州市公安局通報(bào)了兩起利用改裝POS機(jī)竊取信息實(shí)施新型偽冒銀行卡詐騙的犯罪案件,并提醒市民注意用卡安全。

2015年7月21日,泉州市洛江區(qū)公安分局接到被害者陳某道報(bào)警,稱其一張磁條型中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡,在未開(kāi)通網(wǎng)上支付,未向任何人透露密碼及驗(yàn)證碼的情況下,于當(dāng)日0時(shí)01分發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)3.14萬(wàn)元人民幣被跨行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)走。

專案組民警經(jīng)大量工作和慎密分析研判,查明該案系犯罪嫌疑人潘某旋(男,32歲,南安市樂(lè)峰鎮(zhèn)人)通過(guò)QQ與家住洛江雙陽(yáng)的犯罪嫌疑人賴某輝(男,30歲,洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)人)認(rèn)識(shí)后,向其購(gòu)買了改裝的偽POS機(jī),并通過(guò)該P(yáng)OS機(jī)竊取他人銀行卡卡號(hào)和密碼等信息,然后使用空白卡復(fù)制好相應(yīng)的銀行卡后,最后伙同潘某平(男,29歲,南安市樂(lè)峰鎮(zhèn)人)盜刷卡內(nèi)財(cái)物。

8月26日,專案組民警展開(kāi)抓捕行動(dòng),在泉州市豐澤區(qū)仁鳳社區(qū)一出租房?jī)?nèi)成功抓獲犯罪嫌疑人潘某旋,并當(dāng)場(chǎng)繳獲2臺(tái)偽POS機(jī)、40余張信用卡、部分寫卡設(shè)備和大量空白銀行卡以及電腦等作案工具,同時(shí)還截獲該人尚未復(fù)制、取款的20多條偽信用卡信息。

9月1日,犯罪嫌疑人潘某平迫于壓力,主動(dòng)向警方投案自首。9月11日,專案組人員經(jīng)過(guò)蹲點(diǎn)守候,在泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)街道某小區(qū)門口抓獲改造POS機(jī)的犯罪嫌疑人賴某輝,并在其家中、車中查獲POS機(jī)2臺(tái),用于改裝POS機(jī)的成套芯片5套、大量銀行卡及用于改造POS機(jī)的工具、原材料。

無(wú)獨(dú)有偶,2015年4月份以來(lái),惠安縣公安局陸續(xù)接獲50多名受害者報(bào)案稱,其持有銀行卡被人在省內(nèi)多地以及上海、重慶廣東等地的銀行ATM柜員機(jī)取款、轉(zhuǎn)賬或在商家POS機(jī)終端刷卡消費(fèi)、套現(xiàn),被盜刷金額達(dá)近百萬(wàn)元。8月25日,警方將曹某威、莊某冬等7名犯罪嫌疑人抓獲,并現(xiàn)場(chǎng)查扣銀行卡寫卡器、筆記本電腦、小型讀卡器、涉案POS機(jī)打碼機(jī)、燙金機(jī)、各類空白信用卡、偽卡等大量作案工具,繳獲贓款10多萬(wàn)元。

經(jīng)查,從2015年4月上旬起,犯罪嫌疑人曹某威和莊某冬經(jīng)事先協(xié)商,由曹某威提供兩臺(tái)經(jīng)改裝可竊取刷卡客戶信用卡賬號(hào)、密碼等信用卡相關(guān)信息數(shù)據(jù)的POS機(jī)終端,交由莊某冬將上述POS機(jī)發(fā)放到惠安走馬埭超市、淘衣小鋪等兩個(gè)商家。在不知情的情況下,商家使用這兩臺(tái)POS機(jī)終端為客戶提供刷卡消費(fèi)服務(wù),致使數(shù)十名被害人的信用卡卡號(hào)、密碼等相關(guān)信息數(shù)據(jù)被曹某威竊取。而后,犯罪嫌疑人曹某威伙同他人使用所竊取的上述信用卡信息數(shù)據(jù)復(fù)制偽卡,在上海、廈門、南平等地刷卡取現(xiàn)、套現(xiàn)和購(gòu)物消費(fèi),大肆盜刷被害人信用卡帳上資金。

據(jù)初步統(tǒng)計(jì),犯罪嫌疑人曹某威等人共盜刷上述案件被害人信用卡資金73.842萬(wàn)元。目前,惠安公安局經(jīng)串并共破獲信用卡詐騙案50多起,犯罪嫌疑人曹某威等7人已被依法刑事拘留。

“廣大用卡群眾應(yīng)盡快把老舊的的磁條卡到銀行更換成蕊片卡,盡量在正規(guī)、大型的超市及場(chǎng)所去刷卡消費(fèi),盡量在有‘銀聯(lián)商務(wù)’認(rèn)證標(biāo)示的POS機(jī)上進(jìn)行刷卡消費(fèi)。”泉州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)吳偉杰說(shuō),使用信用卡時(shí)要注意密碼保護(hù),盡量做到卡不離身,不把信用卡交給他人使用,防止相關(guān)信息泄露。同時(shí),有關(guān)部門需加強(qiáng)對(duì)POS機(jī)市場(chǎng)的監(jiān)管力度,特別是對(duì)第三方支付公司發(fā)放的POS機(jī)更應(yīng)加大監(jiān)管力度。

吳偉杰特別提醒,商戶在申請(qǐng)POS機(jī)時(shí),應(yīng)到各大銀行和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的第三方支付機(jī)構(gòu)申請(qǐng),目前網(wǎng)絡(luò)上那些只要一張身份證和銀行卡就能代辦的機(jī)構(gòu)多數(shù)是違規(guī)操作的,商家切不可為了小利就從非正規(guī)渠道申領(lǐng)與自己經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目不同類別的POS機(jī)。一旦被查實(shí)違規(guī),將面臨警告、撤機(jī)、不能再申購(gòu)POS機(jī)等處罰,最終受害的還是商戶自己。

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