pos機(jī)刷信用卡磁條未認(rèn)證,竟是服務(wù)生利用POS機(jī)竊取信息

 新聞資訊2  |   2023-05-20 11:04  |  投稿人:pos機(jī)之家

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1、pos機(jī)刷信用卡磁條未認(rèn)證

pos機(jī)刷信用卡磁條未認(rèn)證

從不離身的信用卡,卻莫名被盜刷,誰是那個(gè)幕后黑手?一層層抽絲剝繭的背后,竟是一樁鏈條齊整、分工明確、彼此心照不宣的信用卡犯罪“生意”。

2020年1月,徐匯警方接到市民蔣先生的報(bào)案,其稱自己的信用卡于兩天前在荊州市某一古玩店被盜刷了4萬余元,但當(dāng)天自己一直待在家中,信用卡也始終在自己身邊。徐匯警方隨即立案?jìng)刹椤?020年3月,犯罪嫌疑人蔡某某、趙某某被抓捕歸案。然而,事情遠(yuǎn)沒有那么簡(jiǎn)單,經(jīng)偵查,這起信用卡詐騙案背后還隱藏著一條上游“采料”——中游盜刷——下游洗錢的犯罪鏈。

2019年年初,蹇某在網(wǎng)上同蔡某某結(jié)識(shí)。蔡某某說,只要把銀行卡賣給自己,便可拿到1000元左右報(bào)酬,如果推薦朋友一起辦卡,還可以多拿500元“介紹費(fèi)”。蹇某心動(dòng),當(dāng)即在當(dāng)?shù)劂y行辦了張銀行卡,連同U盾以及一張綁定銀行卡的手機(jī)卡快遞給了蔡某某,并按對(duì)方要求綁定了POS機(jī),賺了1700元。

這之后,蹇某難抵賺錢的誘惑,找上老同學(xué)馮某某一同做起了“卡農(nóng)”。他們把目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)身邊的朋友,先后招募多個(gè)同鄉(xiāng)辦理銀行卡、U盾等,并按蔡某某要求對(duì)辦卡人進(jìn)行人臉識(shí)別認(rèn)證,源源不斷地為蔡某某“供貨”。

蹇某心知蔡某某他頻繁要卡、換卡,肯定在做偽卡套現(xiàn)等違法犯罪行為,但“彼此心照不宣”。

蹇某猜想的沒錯(cuò),蔡某某等人實(shí)施的就是樁盜刷他人信用卡的“生意”:

第一步,獲取信用卡信息——上家何某某利用服務(wù)生身份,輾轉(zhuǎn)多家酒店,引誘顧客在其自制的、具有竊取信用卡信息功能的POS機(jī)上刷卡,竊取信用卡信息后網(wǎng)上售賣給蔡某某。

第二步,制作偽卡——蔡某某通過何某某提供的一系列信用卡信息,網(wǎng)上購(gòu)買空白磁條卡以及讀寫卡器錄入制作偽卡。

第三步,盜刷信用卡——蔡某某利用從蹇某、馮某某等處購(gòu)買的銀行卡和身份信息,向第三方支付公司申請(qǐng)辦理POS機(jī),并將制作的偽卡在POS機(jī)上“刷卡消費(fèi)”,最后由趙某某在作案地隨機(jī)尋找銀行ATM機(jī)進(jìn)行提現(xiàn)。

日前,經(jīng)徐匯區(qū)人民檢察院依法提起公訴,徐匯區(qū)人民法院依法以洗錢罪判處蹇某、馮某某刑罰,以信用卡詐騙罪判處蔡某某、趙某某、何某某刑罰。

同時(shí),因蔡某某還涉嫌通過互聯(lián)網(wǎng)下載等非法手段獲取各類公民個(gè)人信息,徐匯區(qū)人民法院依法以侵犯公民個(gè)人信息罪判處蔡某某刑罰,并予數(shù)罪并罰。

檢察官說,洗錢罪作為下游犯罪行為,其往往是助長(zhǎng)毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融詐騙犯罪等上游犯罪蔓延的溫床,如果不加以嚴(yán)厲打擊,將給國(guó)家金融體系與社會(huì)穩(wěn)定帶來嚴(yán)重威脅。面對(duì)利益的誘惑,請(qǐng)守住法律與道德的底線,切勿以身試法。如今,洗錢犯罪套路多,洗錢罪的犯罪分子往往會(huì)以一些微末小利,誘惑大家將自己的個(gè)人信息甚至是銀行卡等支付結(jié)算工具出售給其使用,從而進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。此時(shí)如果我們不能抵制住誘惑,就有可能在不知不覺中成為洗錢犯罪分子的幫兇。

檢察官提醒:第一,不賣、不租、不借身份證件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行賬戶;第二,不用自己或公司的銀行賬戶幫助來歷不明的資金轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn);第三,發(fā)現(xiàn)洗錢行為請(qǐng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

作者:?jiǎn)畏f文 孫鈺程 俞吉

編輯:占悅

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