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給別人辦理pos機(jī)有多少提成
作者：盧金增 寇文一新聞來(lái)源：正義網(wǎng)
正義網(wǎng)濟(jì)寧1月21日電(記者盧金增 通訊員寇文一)知道附近人員從事電信詐騙,辦理9臺(tái)POS機(jī)對(duì)外宣傳可刷卡套現(xiàn),并購(gòu)買他人身份證信息辦理銀行卡轉(zhuǎn)移詐騙所得獲取高額提成。1月18日,經(jīng)山東省濟(jì)寧市檢察機(jī)關(guān)抗訴獲改判,原審被告人劉國(guó)新等7人由犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪改為詐騙罪,刑期由有期徒刑一年六個(gè)月至六年不等改判為一年六個(gè)月至十一年不等,并處罰金。
劉國(guó)新,河南省上蔡縣人,了解當(dāng)?shù)赜腥藦氖码娦旁p騙活動(dòng),便與王忠河、滕淑蘭共同商議辦理POS機(jī),幫助詐騙行為人取款套現(xiàn)。三人商定,王忠河、滕淑蘭分得刷卡金額12%的提成,劉新國(guó)分得刷卡金額的8%-18%的提成。之后,王忠河、滕淑蘭冒用他人的名義在外地辦理了9臺(tái)POS機(jī),并購(gòu)買了多張用他人身份信息辦理的銀行卡。隨后,劉國(guó)新對(duì)外宣稱可以用POS機(jī)刷卡套現(xiàn),王忠河、滕淑蘭則攜帶與POS機(jī)綁定的銀行卡進(jìn)行取款。期間,劉國(guó)新招攬多人幫忙。
經(jīng)查,2016年9月至11月,劉國(guó)新等人通過(guò)POS機(jī)刷卡轉(zhuǎn)移方式,幫助詐騙行為人將詐騙15名被害人的149萬(wàn)余元中的121余萬(wàn)元取款套現(xiàn),非法獲利24萬(wàn)余元。
2017年9月,山東省鄒城市檢察院以劉國(guó)新等人犯詐騙罪提起公訴。一審法院開(kāi)庭審理后,以掩飾、隱瞞犯罪所得判處劉國(guó)新等7人有期徒刑一年六個(gè)月至六年不等,并處罰金。隨后,鄒城市檢察院以認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤、適用法律錯(cuò)誤為由提出抗訴。
2018年5月,濟(jì)寧市檢察院作出支持抗訴的決定。在二審辦理環(huán)節(jié),承辦檢察官袁洪志全面審查了26本卷宗材料,調(diào)查核實(shí)相關(guān)證據(jù)。審查后認(rèn)為,原審被告人劉國(guó)新等刷卡套現(xiàn)人與上游詐騙犯罪行為人聯(lián)系緊密,是詐騙犯罪不可或缺的一環(huán)。本案中,雖沒(méi)有確定詐騙行為人,但是目前證據(jù)可以證明劉國(guó)新等人轉(zhuǎn)移的是被詐騙得來(lái)的錢款。劉國(guó)新等人明知他人實(shí)施電信詐騙行為,辦理POS機(jī)、銀行卡,準(zhǔn)備大量流轉(zhuǎn)資金,由劉國(guó)新等人實(shí)際操作刷卡、墊付資金,王忠河、滕淑蘭持POS機(jī)綁定的銀行卡取款,并按約定比例分成。由此可見(jiàn),劉國(guó)新等人與詐騙行為人的分工明確具體,分贓比例、方式固定,整個(gè)詐騙—存款—墊資—取款—分贓過(guò)程形成了產(chǎn)業(yè)模式,是詐騙行為人非法取得他人錢財(cái),完成整個(gè)詐騙犯罪的重要一環(huán)。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第四條第三款的規(guī)定,明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,套現(xiàn)、取現(xiàn)的,以共同犯罪論處。
2018年10月12日,該案二審開(kāi)庭審理。濟(jì)寧市檢察機(jī)關(guān)以劉國(guó)新等人涉嫌詐騙罪提出抗訴,庭審過(guò)程中,充分闡述了意見(jiàn),最終被法院采納。劉國(guó)新、王忠河犯詐騙罪判處有期徒刑十一年,滕淑蘭犯詐騙罪判處有期徒刑十年,均并處罰金,其他4名原審被告人也以詐騙罪定罪量刑。
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